会议信息 - 2024年05月17日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 会议方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4][5] 投资者提问 - 2024年05月10日至05月16日16:00前可进行提问预征集[2][4] 参加人员 - 董事长连鹏先生、董事兼总经理姜有军先生等参加[4] 联系人信息 - 联系人范可奕，电话0931 - 8857057，邮箱ysjtdshbgs@163.com[5][6] 年报公告 - 公司2024年4月25日公告了2023年年度报告[2]

业绩总结 - 2023年公司农产品销售收入为307,961.09万元，占主营业务收入总额的77.98%[8] - 2023年公司营业收入40.05亿元，上期为36.39亿元；净利润1.01亿元，上期为0.70亿元[23] - 2023年公司资产总计从期初的87.33亿元增长至期末的89.93亿元，增幅约2.98%[18] - 2023年公司流动负债合计从期初的35.86亿元减少至期末的21.97亿元，降幅约38.74%[20] - 2023年公司非流动负债合计从期初的10.72亿元增长至期末的26.17亿元，增幅约144.12%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为190,569.21万元，坏账准备38,439.23万元，账面价值为152,129.98万元[10] - 2023年末存货账面余额为1,302,623,086.26元，账面价值为1,270,718,909.05元[145] - 2023年末货币资金合计663,833,129.28元，期初为735,472,400.34元[133] - 2023年末长期借款期末余额为1,366,518,888.89元，期初余额为661,881,722.23元[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期合计35,066,153.07元，上期为27,285,133.95元[180] 市场扩张和并购 - 2023年本期新增1家子公司和2家子公司之子公司[200] 其他新策略 无

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为589,889,157.09元，同比下降5.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,917,467.71元，同比下降9.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元，同比下降70.66%[4] - 公司总资产为8,950,596,704.40元，较上期下降0.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,197,801,898.56元，较上期增长0.41%[5] - 公司的营业总收入为589,889,157.09元，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度公司净利润为24,207,579.37元[16] - 综合收益总额为17,498,079.37元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,961,390.32元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,608,017.02元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-95,082,871.76元[18] - 期末现金及现金等价物余额为552,373,840.25元[18] 股东情况 - 公司前10名股东中，甘肃省农垦集团有限责任公司持股最多，持股数量为322,590,521股[7] - 控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司于2024年2月至3月增持公司股份19,469,208股，增持比例达到公司总股本的1%[10] - 公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一致行动人[9] 资产状况 - 公司的非流动资产总额为4,720,775,262.09元，较上一季度略有下降[13] - 2024年第一季度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的流动资产总额为4,229,821,442.31元，较上一季度略有增长[12]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到40.05亿元，同比增长10.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长35.01%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较去年同期下降38.29%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.81亿元，同比增长2.51%[10] - 公司2023年总资产达到89.93亿元，同比增长2.98%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到人民币1,783,384,687.46元，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币57,683,005.40元，同比增长[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币154,081,174.98元，同比增长[11] - 公司实现营业收入400,511.54万元，同比增加10.05%[22] - 公司实现归属于母公司股东的净利润10,443.31万元，同比增加35.01%[22] - 公司资产总额899,293.43万元，比年初增加2.98%[22] - 公司负债总额481,409.46万元，比年初增加3.35%[22] - 公司2023年营业外收入和支出合计为人民币33,071,916.18元，较上年有显著增长[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为人民币21,181,718.65元，较上年有所下降[11] - 公司2023年营业外收入同比增加至35,736,935.24元，增长234.54%[23] - 公司2023年主营业务中农业部门的毛利率比上年增加0.28个百分点，达到19.42%[25] - 公司2023年销售费用增长13.81%，管理费用增长5.90%，研发费用增长31.60%，财务费用下降4.59%[27] 经营情况 - 公司持续转变生产方式和经营方式，积极发展订单农业，优化作物种植结构[13] - 公司拥有丰富的土地资源，具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势[18] - 公司建立了规范化的农业生产作业流程，提高了农产品的产量和质量[19] - 公司拥有自主科技创新平台，与省内外知名科研院所建立了战略合作关系，为高效开展农业生产工作提供了有力的技术支撑[20] 财务管理 - 公司管理的金融资产分为以摊余成本计量和以公允价值计量两种类型[140] - 金融负债分类包括以公允价值计量和以摊余成本计量两种类型[141] - 公司采用不同的方法确定金融工具的预期信用损失，包括三阶段模型和简化方法[145] - 公司对债务人信用状况恶化、回款可能性低的应收账款进行单独减值测试[149] 公司治理 - 公司严格执行会议审议流程，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构[21] - 公司董事会目前由9名董事组成，其中3名为独立董事，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学[36] - 公司共召开了4次股东大会，审议通过了17项议案[35] 公司发展 - 公司发展愿景是建设一流现代农业企业集团，做安全优质农产品的供应者[32] - 公司2024年经营计划包括持续深耕农业主业提升核心竞争力、持续聚焦产业链延伸谋划新的增长点、持续强化科技人才支撑提升创新驱动力、持续优化管理机制提升发展新动能、持续健全营销体系提升品牌影响力、持续加强合规管理提升规范运作水平、持续履行社会责任助力乡村振兴[33]

审计情况 - 大信会计师事务所审计亚盛集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 大信认为亚盛集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本4870万元[13] - 大信会计师事务所准予执业日期为2011年09月09日[14] 证书情况 - 注册会计师证书编号为620100010040，发证日期为2016年11月23日[20] - 2018年3月13日大信会计师事务所证书年检合格，继续有效一年[18] - 2021年国富浩华会计师事务所证书年检合格，继续有效一年[21]

董事会提名 - 公司董事会提名赵和康、王化俊、张金辉为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职经验[5]

独立董事培训经历 - 被提名人2012年4月参加第19期资格培训，2022年5月、2023年12月参加后续培训[1] 独立性情况 - 不属特定股份持有及相关亲属情形[2] 合规情况 - 无近36个月内受处罚及谴责通报情况[3] 任职限制情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[4][5] 资格审查与承诺 - 通过提名委员会资格审查，确认任职资格符合要求，承诺不符资格将辞职[5]

公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议[7] 重大事项意见 - 2023年独立董事对内控报告、利润分配等发表独立意见[8] - 认为关联交易价格合理、决策程序合规[13] 合规情况 - 2023年对外担保均为对全资子公司，无违规担保和资金占用[15] 审核与评价 - 认为2022年度利润分配预案及回报规划合理[16] - 审阅内控评价报告未发现重大缺陷[17] 其他事项 - 2023年续聘大信会计师事务所，程序合规[18] - 审核董高提名，认为能胜任岗位[19] - 参加上交所培训班学习法规[21]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 数据相关 - 纳入评价范围主要单位29个[8] - 甘肃瑞盛﹒亚美特高科技农业有限公司股权比例75%，其余28个子公司股权比例100%[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比98.95%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比100.00%[9] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系，强化监督检查提升经营管理和风险防范能力[21] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15][16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 2024年4月23日董事会和监事会会议审议通过续聘[10][11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用95万元，内控审计费用60万元，与上期相同[9] 大信事务所情况 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 近三年受行政处罚3次等，33名从业人员受处罚[4]