监事会换届 - 第十届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] - 提名姚革显、马智福为股东代表监事候选人，李勤学为职工监事[1] - 换届选举议案已通过会议审议，需提交股东大会审议[2] - 第十届监事会任期3年，产生前九届监事继续履职[2][4] 候选人信息 - 姚革显现任兰州庄园牧场董事长等职，马智福现任甘肃省农垦集团财务部部长等职[7]

独立董事独立性评估 - 公司董事会评估独立董事《关于独立性自查情况的报告》[1] - 全体独立董事符合独立性要求，2023年无影响独立性情形[1] 信息发布 - 董事会于2024年4月25日发布相关内容[2]

审计情况 - 审计公司于2024年4月23日出具大信审字[2024]第9 - 0026号审计报告，审核公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 关联公司往来资金 - 核垦永康牧业有限责任公司2023年度往来发生金额326.77万，偿还累计发生金额229.00万，总计597.77万[12] - 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司2023年期初余额52.00万，年度往来发生金额1,134.32万，偿还累计发生金额746.39万，总计539.93万[12] - 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司2023年期初余额513.35万，年度往来发生金额341.39万，偿还累计发生金额367.39万，总计487.35万[12] - 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司2023年期初余额266.78万，年度往来发生金额75.77万，偿还累计发生金额75.77万，总计266.78万[12] - 甘肃农垦小宛农场有限责任公司2023年期初余额263.91万，年度往来发生金额727.02万，偿还累计发生金额785.69万，总计205.24万[12] - 农垦饮马农场有限责任公司2023年期初余额55.62万，年度往来发生金额1,154.70万（含利息），偿还累计发生金额1,116.55万，总计93.7万[14] - 甘肃农垦金昌农场有限责任公司2023年期初余额4.56万，年度往来发生金额92.38万，偿还累计发生金额59.38万，总计37.56万[14] - 甘肃金农肥业有限责任公司2023年期初余额81.66万，无年度往来发生金额及偿还累计发生金额，总计81.66万[14] - 甘肃省农垦房地产综合开发有限责任公司2023年期初余额62.72万，年度往来利息0.74万，无偿还累计发生金额，总计63.46万[14] 应收账款 - 麒正广告文化传媒有限责任公司应收账款为1.54，占比13.74%[16] - 省农垦集团有限责任公司应收账款为1.53，占比257.00%[16] - 农垦黄花农场有限责任公司应收账款为302.74，前期为283.04，合计585.78[16] - 甘肃农垦永昌农场有限公司应收账款为24.51，前期为37.27，合计61.78[16] - 威瑞达牧场有限公司应收账款为21.87，前期为20.23，合计42.10[16] 应付账款 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司应付账款为300.00[19] - 甘肃农垦小宛农场有限责任公司应付账款为110.00[19] - 甘肃黄羊河集团食品有限公司应付账款前期为61.99，合计62.00[19] 其他应收款 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司其他应收款为20.30[19] - 甘肃农垦西湖农场有限责任公司其他应收款为9.80[19] - 与府农垦勤锋农场有限责任公司其他应收款为25.5，占比6.82%[21] - 与亚盛好食邦食品集团有限子公司其他应收款为41255.49[24] - 与亚盛亚美特节水有限子公司其他应收款为6970.69[24] - 与肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任子公司其他应收款为5074.5[24] - 与肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任子公司其他应收款为681.52[24] - 与肃瑞盛·亚美特高科技农业有限子公司其他应收款为1842.5[24] - 与煌市敦垦果品有限责任子公司其他应收款为889.0[24] - 与丹县芋兴粉业有限责任公子公司其他应收款为6663.23[24] - 与肃亚盛农业综合服务有限子公司其他应收款为2100.34[24] - 与麻泰达房屋纪纪有限责任公司子公司其他应收款为4919.25[24] 子公司往来资金 - 亚盛种业集团有限责任公司2023年期初往来资金余额为2679.20，年度往来资金利息为1000.00[27] - 肃亚盛薯业集团有限责任公司2023年期初往来资金余额为4796.29，年度往来资金利息为11500.00[27] - 肃亚盛国际贸易有限公司2023年期初往来资金余额为342.47[27] - 肃亚盛农业研究院有限公司2023年期初往来资金余额为175.50，年度往来资金利息为1500.00[27] - 林亚盛亚美特节水有限公司2023年期初往来资金余额为91.08[27] - 和亚盛康益现代牧业有限责任公司2023年期初往来资金余额为175.60[27] - 子公司小计2023年期初往来资金余额为255132.67，年度往来资金利息为30121.39[27] - 总计2023年期初往来资金余额为266907.9，年度往来资金利息为40914.37[27] 其他信息 - 公司注册资本为4870万元[29] - 大信会计师事务所执业证书批准执业日期为2011年09月09日[30]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备83,294,318.97元，使净利润减少同额[2][6] - 本期计提坏账准备81,614,963.99元，存货跌价准备1,679,354.98元[4][5] 其他新策略 - 2024年4月23日会议通过计提议案，待提交年度股东大会审议[1]

2023年履职情况 - 独立董事出席董事会11次、股东大会4次[6] - 参加7次战略等委员会会议[7][8] - 针对重大事项发表独立意见[9] - 认为关联交易等合规合理[13][15][16][17][19] - 公司无违规担保和资金占用[14] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通学习，提供建设性意见[22]

会议情况 - 第九届监事会第十六次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 11项议案表决结果均为3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权[1][2][4][5][7][8][9][10][12][13][15] 待审议议案 - 8项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[1][5][7][8][9][11][12][15] 报告评价 - 监事会认为《2023年度内部控制评价报告》能客观反映内控情况，无重大缺陷[2][3] 其他事项 - 会计政策变更合理，计提资产减值准备合规[4][5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12]

担保情况 - 为田园牧歌公司提供2亿元三年综合授信信用担保[3] - 累计为田园牧歌公司担保余额3.975亿元[3] - 截止24年4月25日累计对外担保6.58521亿元，占净资产15.75%[7] 子公司财务 - 23年底田园牧歌资产10.747701亿元，负债6.294939亿元，负债率58.57％[5] - 23年田园牧歌营收4.63106亿元，净利润0.326499亿元[5] 合规情况 - 田园牧歌无对外担保逾期，公司无逾期担保[4][7] - 未向关联方提供担保，无违规担保[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

监事会人员变动 - 2023年度监事会两名人员变动，马鸿当选监事会主席，马智福当选监事[1] 监事会工作情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过18项议案[3] 监事会评价 - 认为公司依法经营、规范运作，重大事项决策程序合法有效[6] - 认为各定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确反映财务状况[7] - 认为公司日常关联交易符合实际，审批程序合规，定价合理[8] - 认为公司内部控制制度完善，执行有效，运行符合规定[10] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职，督促公司规范运作，加强自身建设[11]

投资项目 - 公司拟投资9651万元建设马铃薯产业提升项目[2][3][5] 项目情况 - 项目建设期限为2024年5月－2025年5月，建设期1年[5] - 新增年产1万吨马铃薯全粉生产线1条[5] - 新增40吨/小时锅炉1台[5] - 扩建污水处理设施，处理能力达2000立方/日[5] 实施主体 - 项目实施主体山丹县芋兴粉业有限责任公司注册资本4000万元[5]