公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独董均出席并赞成[6] - 2023年独董参加薪酬等委员会会议[7] 合规情况 - 2023年对外担保均为对全资子公司，无违规[14] - 2023年续聘大信所，独董认为程序合规[17] 独董意见 - 2023年独董认为关联交易、利润分配等合理合规[13][15] - 2023年独董认为董高人员胜任，薪酬确定合规[19]

业绩数据 - 2023年净利润1.04433063亿元[3] - 2023年营收40.0511541762亿元[9] - 2023年扣非净利润4989.475106万元[9] 利润分配 - 拟每10股派0.055元，共派1070.803317万元[4] - 2023年现金分红占净利润比例10.25%[4] - 利润分配预案待股东大会批准[16]

事务所概况 - 大信事务所连续为公司服务5年[1] - 截至2023年底从业人员4001人，含160名合伙人、941名注册会计师[2] - 为超10000家公司提供服务[3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师近三年各签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核9家上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] - 完成公司财务报告审计，出具标准无保留审计报告[17] 风险能力 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[16] - 具备资质，管理水平良好，风险承担能力较高[16]

担保情况 - 公司为兴农辣椒、亚盛种业、亚盛薯业、大有农业、芋兴粉业分别提供500万、3000万、2000万、1000万、1000万元担保[2] - 截止2024年4月25日，公司对外担保总额65820.10万元，均为对全资子公司担保[2] - 2023年第一次临时股东大会同意一年内为全资子公司贷款提供不超85000万元担保[3] - 截止公告发布日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的15.75%[17] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保[17] 贷款申请 - 兴农辣椒申请500万元流动资金贷款，期限一年[4] - 亚盛种业向中信银行兰州分行申请2000万元、向交通银行甘肃省分行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 亚盛薯业向交通银行甘肃省分行申请2000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 大有农业向中国银行兰州市安宁中心支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 芋兴粉业向中国银行兰州市高新区中心支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] 子公司业绩 - 2023年兴农辣椒资产总额29277.75万元，负债总额16017.51万元，所有者权益13260.24万元，资产负债率54.71%[11] - 2023年度兴农辣椒实现营业收入16104.44万元，净利润163.86万元[11] - 2023年亚盛种业资产总额27220.13万元，负债总额14144.35万元，所有者权益13075.78万元，资产负债率51.96%，营业收入31864.05万元，净利润608.68万元[12] - 2023年亚盛薯业资产总额45547.21万元，负债总额29349.28万元，所有者权益16197.93万元，资产负债率64.44%，营业收入19458.10万元，净利润 - 46.01万元[13] - 2023年大有农业资产总额6579.52万元，负债总额818.43万元，所有者权益5761.09万元，资产负债率12.44%，营业收入3831.90万元，净利润525.52万元[13] - 2023年芋兴粉业资产总额15811.72万元，负债总额15797.04万元，所有者权益14.68万元，资产负债率99.91%，营业收入2288.37万元，净利润693.54万元[15] 子公司注册资本 - 亚盛种业注册资本12000.00万元[12] - 亚盛薯业注册资本23000.00万元[13] - 大有农业注册资本3640.00万元[13] - 芋兴粉业注册资本4000.00万元[14]

利润分配 - 2023年度拟以1,946,915,121股为基数，每10股派0.055元，共派10,708,033.17元，占净利润10.25%[12] 资金安排 - 公司拟申请10亿流动资金借款额度，有效期1年，循环使用[19] 会议表决 - 多项报告及议案表决均9票同意通过[1][2][4][5][6][7][22]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点30分在甘肃兰州召开[2] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[3] - 股权登记日为2024年5月16日[7] - 出席会议股东2024年5月21日登记[8] 选举信息 - 选举李宗国为第十届董事会非独立董事[15] - 选举王化俊等3人为第十届董事会独立董事[15] - 选举姚革显等2人为第十届监事会股东监事[15] 其他信息 - 各议案2024年4月25日已披露相关公告[4] - 部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案8关联股东需回避表决[5] - 公告发布时间为2024年4月25日[10]

董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[1] - 2024年4月23日九届二十五次会议通过换届选举议案[2] - 换届需2023年度股东大会审议，用累积投票制表决[3] 董事信息 - 连鹏1971年9月生，任公司党委书记、董事长[6] - 马建林1975年6月生，任公司非独立董事[6] - 王化俊1963年1月生，任公司独立董事[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年4月16日[6]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计21590万元，实际19486.78万元，减少2103.21万元[6] - 2024年度日常关联交易预计30430万元，年初至披露日累计已发生3284.90万元[8] - 2024年销售商品/提供劳务预计17330万元，较2023年实际增加[8] - 2024年采购商品/接受劳务预计11025万元，较2023年实际增加[8] 企业财务状况 - 甘肃省农垦集团2023年9月30日资产总额2412702.21万元，负债率63.95%[9] - 甘肃莫高实业2023年12月31日资产总额102495.30万元，负债率14.17%[10] - 兰州庄园牧场2023年9月30日资产总额256647.08万元，负债率48.16%[12] 企业业绩 - 甘肃省农垦集团2023年前三季度营收515500.48万元，净利润7539.01万元[9] - 甘肃莫高实业2023年度营收19848.51万元，净利润 - 4143.86万元[10] - 兰州庄园牧场2023年前三季度营收71482.17万元，净利润 - 1746.36万元[12] 关联交易原则及结算 - 公司与关联企业业务按市场规则，遵循公平公正原则[13] - 关联交易价格按不同情况定价，费用支付按规定时间[13] 关联交易影响 - 公司与关联方经营交易正常，对生产经营无不利影响[14] - 关联交易不损害中小股东利益，公司业务不依赖关联方[14] 备查文件 - 备查文件含公司第九届董事会和监事会相关会议决议[15]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比过半[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2023年1月5日会议同意将2022年度财报提交审计[2] - 2023年4月23日会议审议多项议案并提交董事会[3] - 2023年8月23日会议审议半年度报告并提交董事会[3] - 2023年10月27日会议审议第三季度报告并提交董事会[4] 事务所相关 - 认为大信事务所在履职期间诚实守信、勤勉尽责[5] - 同意将续聘会计师事务所议案提交董事会[6] 报告与交易评估 - 认为年度财务报告符合准则，同意标准无保留意见审计报告并提交董事会[8][9] - 认为公司与关联方日常关联交易定价公允，不损害中小股东利益[11]