独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

监事会换届 - 第十届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] - 提名姚革显、马智福为股东代表监事候选人，李勤学为职工监事[1] - 换届选举议案已通过会议审议，需提交股东大会审议[2] - 第十届监事会任期3年，产生前九届监事继续履职[2][4] 候选人信息 - 姚革显现任兰州庄园牧场董事长等职，马智福现任甘肃省农垦集团财务部部长等职[7]

其他新策略 - 亚盛集团全资子公司甘肃亚盛农业研究院变更经营范围[1] - 变更后一般项目增加农业科学研究等，许可项目新增农产品检测和肥料生产[1] - 子公司近日完成工商变更登记，公告于2024年3月23日发布[1][3]

控股股东增持 - 2024年2月19 - 22日增持比例达1%[2][3] - 累计增持19,469,208股，金额53,099,264.66元[3] - 权益变动后持股占比25.58%，持股497,962,373股[2][4] 后续计划 - 6个月内累计增持不超2%[2] - 增持及法定期限内不减持[5]

担保情况 - 为亚盛薯业、种业、田园牧歌分别提供3500万、1000万、1750万担保[2] - 截止2024年1月30日，对外担保总额73318万元，均为对全资子公司[2] - 2023年多次同意为子公司贷款提供担保[3][4] 子公司财务 - 截止2022年12月31日，亚盛薯业资产负债率92.10%，净利润 - 1435.82万元[10] - 亚盛种业资产负债率53.24%，净利润747.33万元[10] - 亚盛田园牧歌资产负债率59.05％，净利润3834.32万元[11] 子公司申请 - 亚盛薯业申请3500万元一年期流动资金贷款[5] - 亚盛种业申请1000万元一年期流动资金贷款[5] - 亚盛田园牧歌申请2500万元6个月银行承兑汇票[5]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-069 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保2,500万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为兴农辣椒提供担保5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2023年12月25日，公司对外担保总额为66,820 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最 高额贷款担保的议案》， ...

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月28日在兰州召开[2] - 20人出席，持有表决权股份484,464,765股，占比24.8837%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意票比例99.6625%[4] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意票比例98.7863%[4] - 《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》同意票比例99.6625%[5] 律师见证 - 见证律所是北京大成（兰州）律师事务所[6] - 见证结论为股东大会合法有效[6]

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年第三次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, HongyYun Mao, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & ...

股东大会相关 - 2023年第三次临时股东大会时间为12月28日14:30，地点在兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室[5] - 董事人数不足章程所定人数2/3等四种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[7] 章程修订 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事不得低于1/3[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[8] - 会计师事务所聘期1年可续聘[9] 独立董事制度 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[15] - 多种人员及其亲属不得任独立董事[19] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[20] - 独立董事连续任职不得超过6年等规定[23] 审计委员会 - 审计委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数等[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[32] 选聘会计师事务所 - 《公司选聘会计师事务所管理办法》于2023年12月13日披露[45] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%等[53] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[55]

公司变更 - 亚盛集团子公司甘肃亚盛本源生物科技变更经营范围和住所[1] - 变更后一般项目有技术服务、生物饲料研发等[3] - 变更后许可项目为饲料生产、添加剂生产[3] - 变更后住所为兰州新区中川镇永定河街1000号[3] 进展情况 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 时间信息 - 公告发布于2023年12月20日[4]