股东大会出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11人，代表股份1,511,546,601股，占比40.9582%[7] - 参与网络投票股东51人，代表股份53,246,012股，占比1.4428%[9] - 中小投资者56人，代表股份193,829,912股，占比5.2522%[9] - 出席股东大会股东共62人，代表股份1,564,792,613股，占比42.4010%[9] - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数3,690,457,508股[8] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[14] - 《二〇二三年度监事会工作报告》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[15] - 《二〇二三年度财务决算报告》同意1,563,333,376股，占比99.9067%[16] - 《二〇二三年度报告全文及摘要》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[17] - 《二〇二三年度利润分配预案》同意1,563,501,176股，占比99.9174%[18] - 《聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》同意1,563,391,576股，占比99.9104%[20] - 《二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》同意1,563,398,076股，占比99.9108%[20] - 《二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》同意1,563,441,976股，占比99.9136%[22] - 《预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》与实际控制人等关联方交易同意767,105,806股，占比99.8236%[23] - 《预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》与成都产业资本等关联方交易同意1,198,817,801股，占比99.8871%[24] - 《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[10] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中董事候选人邓菁晖同意1,563,387,976股，占比99.9102%[30] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中董事候选人尹林同意1,563,360,086股，占比99.9084%[32] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中独立董事候选人雷家骕同意1,563,436,186股，占比99.9133%[33] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[34] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[36] - 《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》同意1,563,595,676股，占比99.9235%[37] 中小投资者议案表决情况 - 《二〇二三年度利润分配预案》中小投资者同意192,538,475股，占比99.3337%[19] - 中小投资者对《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意192,518,975股，占比99.3237%[29] - 中小投资者对《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》同意192,632,975股，占比99.3825%[37] 其他 - 公司2024年6月12日召开2023年年度股东大会[5] - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[11] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[39]

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－52 债券代码：115450 债券简称：23 国金 05 国金证券股份有限公司 关于"23 国金 05"公司债券兑息完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 6 月 9 日发行了国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第四期)（债券简称：23 国金 05、债券代码：115450）,发 行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 3.05%，发行期限为 3 年。详 见 公司于 2024 年 6 月 4 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第四期)2024 年付息公告》。 2024 年 6 月 11 日，本公司"23 国金 05"公司债券兑息完成， 兑息总额为人民币 30,500,000.00 元。 特此公告。 国金证券股份有 ...

人事变动 - 国金证券董事董晖因个人原因申请辞职[2] - 董晖辞去相关职务，辞呈送达董事会时生效[2] - 公司将尽快完成增补董事相关工作[2]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[3] - 票面利率为3.05%[3] - 期限为3年[3] 计息付息 - 计息期限自2023年6月9日至2026年6月8日[4] - 付息日为每年6月9日，遇法定节假日顺延[4] - 2023 - 2024年计息期为2023年6月9日至2024年6月8日[5] 利息派发 - 每手面值1000元，派发利息30.50元（含税）[5] 时间节点 - 债权登记日为2024年6月7日[3][5] - 债券付息日为2024年6月11日[3][5] 税收 - 个人投资者债券利息所得税按利息额的20%征收[8]

债券发行 - 公司于2023年5月26日发行“23国金04”公司债券，总额10亿元[1] - “23国金04”票面利率3.08%，期限3年[1] 债券付息 - 2024年5月27日，“23国金04”付息完成，总额3080万元[1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[6] 其他情况 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在国金证券任职不超六年[6] - 候选人通过资格审查[7] - 声明时间为2024年5月17日[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷家骕为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[5] - 近36个月受处罚人员不能担任[6] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[7] - 被提名人在公司任职未超六年[7] - 提名人声明时间为2024年5月17日[9]

关于"21 国金 02"公司债券兑付完成的公告 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－47 债券代码：188108 债券简称：21 国金 02 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十日 2024 年 5 月 17 日，本公司"21 国金 02"公司债券已兑付完成 并摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为 人民币 53,250,000.00 元。 特此公告。 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 5 月 17 日发行了 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一 期)(品种二)（债券简称：21 国金 02、债券代码：188108）,发行总 额为人民币 15 亿元，票面利率为 3.55%，发行期限为 3 年。详见公 司 于 2024 年 5 月 10 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司 2021 年公开 发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)2024 年本息兑付 及摘牌公告》。 本公司董 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点在成都成证大厦16楼召开[3] - 网络投票2024年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议登记2024年6月7 - 11日工作日9:00 - 17:00，地点成证大厦16楼[17] 审议议案情况 - 本次股东大会审议14项议案，含年度报告、利润分配预案等[8][9] - 议案4月23日经董事会、监事会审议通过，4月25日公告[9] - 特别决议议案为议案12，部分议案关联股东需回避表决[10] - 对中小投资者单独计票的议案有8项，议案9关联股东回避表决[10] 其他事项 - 国金证券委托代表出席股东大会并代为行使表决权[23] - 股东大会会期半天，与会人员费用自理[21]

董事会会议 - 国金证券第十二届董事会第十四次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议应参加表决董事8人，实际表决8人[2] 人事推选 - 同意推荐邓菁晖为董事候选人，雷家骕为独立董事候选人[3] - 推选表决结果均为同意8票、弃权0票、反对0票[6][7] 制度修订 - 审议通过修订公司《独立董事制度》的议案[8] - 修订议案表决结果为同意8票、弃权0票、反对0票[10] 股东大会 - 公司拟于2024年6月12日召开二〇二三年度股东大会[11] - 地点为成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室[11] - 召开议案表决结果为同意8票、弃权0票、反对0票[13]