股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月17日15点在公司综合楼104会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[6] 议案相关 - 会议审议调整经营范围并修订《公司章程》的议案[8] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月10日，登记在册股东有权出席[15] - 股东登记时间为2025年3月13 - 14日9:00—17:00，地点在公司董事会证券合规部[18] 其他规定 - 全部议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 持有多个股东账户的股东网络投票以第一次结果为准[11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] 文件资料 - 股东大会文件和资料会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站和公司网站[8]

会议信息 - 西宁特钢监事会十届九次会议于2025年2月28日召开[2] - 公司监事会3名成员全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过计提约3.27亿元资产减值准备议案[3] - 审议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[5] 表决结果 - 两议案均3票同意，0票弃权，0票反对[4][5]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际 情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）董 事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以 现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具 ...

股东股份情况 - 青海国投解除质押9,898,751股，占总股本0.3%，占其所持100%[3][5] - 青海国投持股9,898,751股，比例0.3%，剩余质押0股[5] - 芜湖信泽海持股476,135,811股，比例14.63%[6] - 芜湖信泽海和青海国投合计持股486,034,562股，比例14.93%[6] 质押相关 - 芜湖信泽海解除质押前质押150,000,000股，占其所持31.50%，占总股本4.61%[6] - 两者解除质押前累计质押159,898,751股，占30.86%，占总股本4.61%[6] - 芜湖信泽海质押股份无平仓或强制过户风险[8] 时间信息 - 青海国投解除质押时间为2025年2月20日[5]

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 注 律 意 见 书 二〇二五年一月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦1号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机: 13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com C 青海捷传律师事务所 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司")2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2025年 1月 20 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 胆 曲 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等法律、法规和规 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-006 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 139 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,196,065,732 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,196,065,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4650 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 67.4650 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8.52亿元，与上年同比亏损增加[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-9.45亿元，与上年同比亏损减少[2][3] - 上年利润总额12.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，扣除非经常性损益的净利润为-15.79亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏约6.34亿元，减幅约40.14%[6] 产量情况 - 2024年钢产量同比增幅约89%，钢材产量同比增幅约94%[6]

| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于补选第十届董事会非独立董事的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 任萱、韩伟宁 | | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 20 日 会议议程 时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临 2025-002）。 本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一 次会议审议通过，还需提交本次股 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-001 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 会议同意，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条 规定，法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办 理后续法定代表人变更登记事项。具体内容详见与本决议公告同时刊 登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董 事会十届十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 23 日以书面(邮件) 方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司综合楼 504 会 议室现场召开。公司董事会现有成员 8 名，出席会议的董事 8 名。公 司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次 ...

时间：2024 年 12 月 31 日（星期二） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 31 日 会议议程 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢再生资源综合利用开发有限公司的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生 资源综合利用开发有限公司的议案 本议案的详细内容请参阅公司于2024年12月14日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于吸收合并 ...