股权变动 - 2023年11月10日至2024年11月30日为持续督导期[8] - 天津建龙受让西宁特钢974,910,000股转增股票，持股比例29.95%[8] - 2024年6月，都兰西钢矿业和青海西钢自动化分别转让部分股票给天津建龙，转让后天津建龙持股29.9573%[11] - 本次权益变动股权登记日为2023年11月30日[12] 监管与整改 - 2024年3月21日，上市公司因年报数据计算错误收到监管警示函[14] - 2024年4月12日，上市公司向青海监管局报告整改情况[15] - 2024年4月15日，上市公司向上交所报告整改情况[15] 承诺事项 - 控股股东等承诺在资产等方面与西宁特钢保持分开，不违规占用资金[16] - 控股股东等承诺自权益变动完成后5年内解决同业竞争问题[17] - 控股股东等承诺避免新增投资建设可能构成实质性同业竞争的生产线，改造既有生产线新增同业竞争业务将在5年内整合[18] - 收购可能构成实质性同业竞争的资产，若上市公司放弃，收购方将在5年内整合业务[18] - 控股股东等承诺遵循规定行使股东权利，减少关联交易，杜绝非法占用资金资产[21] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[22] - 截至报告签署日，除重整计划披露事项外，暂无未来12个月对上市公司资产和业务的相关重组计划[24] - 截至报告签署日，暂无修改上市公司《公司章程》条款的计划[28] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[30] 公司治理 - 重整完成后，西宁特钢董事会设9名董事，监事会设3名监事[25] - 2023年12月上市公司进行董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，2024年2月于斌辞去副总经理职务[25] - 2023 - 2024年上市公司进行了相关章程修订[28][29] 利润分配 - 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利[34] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[38] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[38] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[38] 组织结构调整 - 2023年12月26日公司召开会议审议通过组织结构调整议案[41] - 2024年8月29日公司召开会议审议通过组织结构调整议案，将党群工作部合并入人事行政部[42] 督导情况 - 截至2024年11月30日，财务顾问对天津建龙本次权益变动持续督导期限届满，职责终止[44] - 持续督导期内未发现公司为信息披露义务人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[43]

公司决策 - 公司拟吸收合并全资子公司西钢再生资源，需股东大会审议通过[4] - 吸收合并完成后，西钢再生资源法人资格注销，西宁特钢存续经营[8] 子公司情况 - 西钢再生资源2018年成立，注册资本3.5亿元[5] 财务数据 - 2024年9月30日西钢资产总额536,564,993.17元，2023年为508,389,721.06元[7] - 2024年西钢净资产469,883,251.91元，2023年为462,757,577.51元[7] - 2024年西钢营收128,188,913.92元，2023年为158,801,423.78元[7] - 2024年西钢净利润7,125,674.40元，2023年为 - 36,134,133.32元[7] 合并影响 - 吸收合并有利于优化管理架构，降本提效，对财务和经营无实质影响[11]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-099 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-097 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案： 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有 限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁 特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 西宁特殊钢股份有限 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-096 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董事 会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场 召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。 公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案： （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综 合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开 发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权 ...

二、工商登记变更情况 西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续，已承继全部资产、 负债、权益、业务、职工等，于 2024 年 12 月 11 日取得青海省市场 监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 统一社会信用代码：916300002265939457 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-095 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、吸收合并事项概况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收 合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》，由西宁 特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下 简称"特殊钢科技"），合并完成后，特殊钢科技法人资格注销，全 部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 炼钢厂于 2024 年 12 月 2 日发生一起安全事故，经初步调查，系公司炼钢车间 2 名员 工在车间开展检修作业时发生精炼炉罐盖掉落发生意外。公司立即进 行现场紧急处置并第一时间将受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经 抢救无效死亡。公司对不幸遇难者表示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难 者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。 截至目前，事故原因与人员伤亡原因还在进一步分析调查中，公 司尚未收到安全主管部门对本次事故出具的调查报告及相关处理意见， 公司尚未收到相关主管部门停产整改的通知，生产经营尚未受到影响， 公司尚无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强管理，杜绝此类事故再 次发生。公司将充分 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-093 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 325 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 325 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,039,291 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,397,039,291 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 42.9182 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | | 42.9182 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话:0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 〔] 青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 37 号 致:西宁特殊钢股份有限公司 | 言 号 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024 年 11 月 29 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM m 电话 对本法律意见书的出具 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-091 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会十届九次 会议通知及资料于 2024 年 11 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公 司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下一项议案： 审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷 款的议案》 会议同意，公司向民生银行西宁分行申请期限六年，人民币金额壹 亿陆仟万元整的固定资产贷款。并同意权限内授权公司管理层及相关人 员签署合同及协议、办理上述授信融资等相关事宜的有关法律文件，上 述综合授信的额度、利率、 ...