证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-014 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

财务审计 - 上会对长江投资2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 监事会意见 - 同意董事会对非标准审计意见涉及事项专项说明[1] - 认可董事会后续解决和应对措施[1] - 将督促关注进展并及时披露信息[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年度各项资产计提资产减值准备22154802.05元[3] - 2024年度确认公允价值变动损失14085788.14元[3] 未来展望 - 预计2025年度日常关联交易总额（含税）623.52万元[5] 其他 - 2024年度不分配现金股利等[1][2]

业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备2215.480205万元，确认公允价值变动损失1408.578814万元[5] - 2024年度不分配现金股利等[4] 未来规划 - 2025年度日常关联交易总额（含税）预计623.52万元[15] - 2025年度对外捐赠额度累计不超过20万元[17] 资金安排 - 本次借款总额不超过37000万元，有效期1年[19] - 公司及下属子公司合计投资不超2亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[19] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月17日下午14时召开[21] - 2025年第一季度报告在上海证券交易所网站披露[20] - 多项议案将提请股东大会审议通过[22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-74,910,157.58元[3] - 2024年末累计未分配利润为-806,895,420.87元[5] 利润分配 - 2024年不进行利润分配等[4] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][9][11] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[7]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 会计师事务所 - 上会会计师事务所转制日期为2013年12月[14] - 批准执业日期为1998年12月28日，执业证书编号为31000008[14] - 地址为上海市静安区威海路755号25层[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入1,607,278,326元，2023年度为362,585,845.98元[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润74,910,157.5元，2023年度为3,901,767.9元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量为6,370,473.63元，2023年度为17,321,250.3元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量为16,261,157.9元，2023年度为35,357,551.1元[24] - 2024年度利息费用5,174,705元，2023年度为6,713,667.19元[22] - 2024年度利息收入2,588,131.58元，2023年度为5,042,999.30元[22] - 2024年净利润为88,576,652.03元，2023年为30,527,914.3元[32] - 2024年营业收入为506,133.28元，2023年为704,246.50元[32] - 2024年营业成本为24,981.08元，与2023年的24,981.09元基本持平[32] - 2024年管理费用为3,259,186.22元，2023年为8,015,779.86元[32] - 2024年投资收益为330,965.98元，2023年为3,104,426.19元[32] - 2024年基本每股收益为0.87元[32] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计为91,272,275.59元，2023年为62,659,043.8元[20] - 2024年12月31日流动负债合计为601,533.00元，2023年为48,825.01元[20] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为815,413,384.09元，2023年为740,503,226元[20] - 2024年12月31日货币资金为70,296,302元，2023年为75,997,343元[20] - 2024年12月31日交易性金融资产为75,997,343元，2023年为70,296,302元[20] - 2024年12月31日短期借款为31,500,956.04元，2023年为34,480,857.39元[20] - 2024年12月31日应付账款为237,850,958.72元，2023年数据未明确[20] - 2024年12月31日固定资产为2,235,702.18元，2023年为1,478,279.14元[20] - 2024年12月31日在建工程为1,719,341.49元，2023年为0,041,268.5元[20] - 2024年12月31日无形资产为65,270,370元，其中数据资源相关金额为65,270,370元[20] - 2024年末母公司所有者权益合计为13,755,857.26元，2023年为102,262,384.29元[30] - 2024年末母公司资产总计为60,952,371.05元，2023年为349,684,656.64元[30] - 2024年末母公司负债合计为247,196,513.79元，2023年为247,422,272.35元[30] - 2024年末母公司货币资金为429,421.67元，2023年为160,838.17元[30] - 2024年末母公司交易性金融资产等为8,800,286.25元，2023年为33,474,612.72元[30] - 2024年末母公司其他应收款为10,541,122.65元，2023年为32,653,543.93元[30] - 2024年末母公司长期股权投资为214,003,179.81元，2023年为65,618,297.99元[30] - 2024年末母公司专项储备为1,546,852.50元，2023年为1,476,727.50元[30] - 2024年末母公司未分配利润为806,895,420.87元，2023年为718,318,768.84元[30] - 2024年末母公司交易性金融负债等为70,129,402.7元，2023年为70,135,791.69元[30] 诉讼情况 - 上海长江联合金属交易中心有限公司诉长江投资，请求返还已分配利润152,369,473.90元[3] - 因诉讼案件复杂，无法获取充分审计证据判断相关报表项目列报及影响[3] 公司概况 - 公司1997年11月20日股票在上海证券交易所上网发行，1998年1月15日上市交易，股票代码600119[39] - 2005年股改，流通股股东每10股获3.5股股份对价，2006年1月4日实施后总股本全为流通股[39] - 截止2009年1月4日，公司股本总数257,400,000股，无限售条件股份占比100%[39] - 2008年向武汉经济发展投资(集团)有限公司发行50,000,000股，注册资本增至307,400,000元[40] - 2021年向长江经济联合发展（集团）股份有限公司非公开发行57,870,370股[40] - 公司注册资本为人民币365,270,370元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号[41] - 公司所属行业为商务服务业，实际经营区域商贸综合开发等业务[42] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[179] - 公司自2024年1月1日起提前执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度营业成本增加2,815,063.39，销售费用减少2,815,063.39；2023年度营业成本增加921,418.62，销售费用减少921,418.62[179] 收入确认 - 公司营业收入主要包括物流服务收入、气象仪器等产品销售收入、租赁收入[155] - 物流服务在货物运送至指定地点，获收货方对货物或提单签收时确认收入[156] - 气象仪器等产品销售在商品发出并经客户验收，确认产品物权转移时确认收入[157] - 租赁收入在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法分摊确认[158]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会5次，均亲自出席，出席股东大会2次[4] - 2024年薪酬与考核、审计、战略委员会分别召开2、4、1次会议[5][6][7] 公司变动 - 2024年公司更换总经理，完成董事会换届[18] - 2024年8月13日换届后一人不再担任独立董事[20] 合规情况 - 2024年公司无重大关联交易、收购等情况[12][13] - 2024年未变更会计师事务所，无重大会计调整[15][17] 薪酬管理 - 2024年审议高管2023年度报酬议案，薪酬制定合规[19] - 2024年董事、高管薪酬支付符合规定[19]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会5次，均亲自出席，出席股东大会2次[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略和投资决策委员会各召开1次[5][6] 公司运营 - 2023年安庆长投矿业内控有缺陷，2024年规范执行提升管理[13] - 2024年无重大关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12] 人事变动 - 2024年董事会换届、聘任高管，更换总经理[14][15] - 2024年8月13日完成董事会换届，原独立董事不再任职[18]

人员任职 - 2024年8月13日起金冰一担任公司第九届董事会独立董事[1] - 2024年任职期内出席董事会会议3次、股东大会1次，无委托及缺席[4] - 2024年任职期内担任多个委员会职务[4] 公司事务 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[11] - 2024年董事、高管薪酬发放合规[15] 无重大事项 - 2024年未涉及多项委员会会议事项[5] - 2024年无重大关联交易、变更承诺方案、被收购情形[10] - 2024年未涉及聘任或解聘财务负责人事项[13]