会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为153人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为179,538,406股，占比49.1522%[4] 议案表决情况 - 调整董事薪酬方案同意票11,774,745，比例97.1542%[13] - 购买责任险A股同意票179,193,506，比例99.8079%[7] 换届选举情况 - 鲁国锋等6人当选第九届董事会成员，得票比例超99%[12]

人事任命 - 选举鲁国锋为第九届董事会董事长，任期至2027年8月12日[1] - 聘任陈建霖为总经理，施嶔宇为董事会秘书，任期至2027年8月12日[2] - 聘任姚菊龙为副总经理，朱立萌为财务总监，任期至2027年8月12日[3] - 聘任景如画为证券事务代表，任期至2027年8月12日[4] - 确定第九届各委员会成员，任期至2027年8月12日[4][5] 公司决策 - 同意与总经理签2024年度目标责任书并授权分解[6] - 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬标准核定的议案》[8]

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海普世万联律师事务所 上海市娄山关路 523 号 1 座 3 楼 电话: 021- 52988666 传真: 021-62317688 www.pushiwanlian.com 上海普世万联律师事务所 关于 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所接受长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派闵顺杰律师、刘泽若律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次大会"），并就本次大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）以及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的与题述事宜有关的法 ...

会议信息 - 公司九届一次监事会会议通知及材料于2024年8月7日发出[1] - 会议于2024年8月13日在上海市青浦区召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 选举结果 - 会议选举徐明磊为公司第九届监事会主席[1] - 选举同意票5票，反对票0票，弃权票0票[1] 人员信息 - 徐明磊出生于1978年10月，有会计专业硕士学位[3] - 徐明磊曾任大华会计师事务所审计助理等职[3] - 徐明磊现任长三角投资（上海）有限公司财务金融部副总经理等职[3] - 徐明磊现兼任公司第八届监事会监事[3]

股东大会信息 - 2024年8月13日14时在上海青浦开会[6] - 2024年8月6日15:00后登记股东可参会[6] - 审议5项议案，需二分之一以上表决权通过[14] - 股东发言不超5分钟[12] 公司决策 - 独立董事津贴每人每年10万，按月发[20] - 拟购董责险，限额5000万，保费不超30万/年[28] 人事换届 - 拟换届选举第九届董事会、监事会[33][44] - 提名鲁国锋等为非独立董事候选人[33] - 提名金冰一等为独立董事候选人[39] - 第九届监事会拟由5名监事组成[44]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月13日14点在上海青浦召开[3] - 网络投票8月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议调整董事薪酬等多项议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4[11] - 股东一股对应应选董监人数投票数[24] - 不同候选人在选举董事议案获不同票数[26] 其他信息 - 股权登记日8月6日，A股代码600119[14] - 会议登记8月8日9:00－16:00，在上海纺发大楼4楼[17]

监事会换届 - 2024年7月26日召开八届十五次监事会会议[1] - 审议通过换届选举第九届监事会监事议案，由5名监事组成[1] - 提名徐明磊等3人为非职工代表监事候选人，缪琼灏等任职工监事[1] 其他议案 - 审议为公司及董监高购买责任险议案，全体监事回避表决[3] - 两项议案将提请股东大会审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名罗守贵、金冰一、章贵桥为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员、有不良纪录者不具备独立性[5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司未超3家，在本公司任职未超六年[6] - 章贵桥有会计学博士学位及5年以上会计学科研教学经验[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-021 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐， 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进 行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会 议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 ...

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上经济管理工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事限制情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明日期为2024年7月16日[6]