证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—012 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 8,901,767.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司财务报表累计未分配利润为-718,318,768.84 元。 鉴于母公司财务报表未分配利润为负，2023 年度拟不进行利润分配， 1 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本或其他形式的分配； 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数， 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或 其他形式的分配； 本次利润分配预案已经公司八届二十六次董事会会议、八届十 三次监事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对 上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 1.基本信息 | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 池溦 | 2021 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海远播教育科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2022 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称 "长江投资"或"公司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真 履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、独立 董事刘涛女士、董事陈铭磊先生 3 位组成，后因工作安排原因，陈 铭磊先生于12 月11日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务， 公司于 12 月 28 日召开董事会，审议通过王志东先生为董事会审计 委员会委员。公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事袁敏先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下 会议： 会议情况 会议议题 | 董事会审计委员会 | 2023 | 2022 年度报告审计事中事后沟通（与上会会计师事务所）并审阅审计报 | | ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—009 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 8 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候 选人、监事会候选人的提名工作尚待完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照 相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作， 并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公 司正常运营产生影响。 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李乐先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李乐先生未持有公司股 份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对李乐先生在公司担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了八届二十五次董事会会议，审议通 过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公 司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事 会提名委员会审核通过，同意聘任陈建霖先生（简历附后）为公司总经 理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—007 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总经理李乐先生的书面辞职报告，因其工作调整， 李乐先生申请辞去公司总经理职务。辞 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—008 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 ●投资种类：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。 ●投资金额：在任意时点进行委托理财的交易金额合计不超过人 民币 9,000 万元（含不超过 200 万美元或其他等值货币，均含本数）， 在此额度内可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：长发集团长江投资实业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开八届二十五次董 事会会议，审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进 行严格的评估、筛选，购买低风险、流动性好的理财产品。尽管本次 授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

一、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》， 因工作需要，经公司控股股东长江联合集团推荐、经公司董事会提名 委员会审核通过，同意聘任陈建霖先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议该议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，李乐 先生不再担任公司总经理职务。（详见《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份 有限公司关于高级管理人员变更的公告》） 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。 二、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财 的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公 司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元人民币（含 200 万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自本次董事会 审议该议案通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。（详见《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江 投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》） 同意票：7 票 反对票 ...

标题：关于长发集团长江投资实业股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函 证券代码：600119 证券简称：长江投资 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-30 处理事由：关于对公司股价波动有关事项的监管工作函 ...

关于长江投资股价异常波动问询的复函 长发集团长江投资实业股份有限公司: 公司于 2024年1月29 日收到你司发来的征询函,根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司相关 部门查询,情况如下: (一) 公司无涉及到你司的应披露未披露的重大事项; (二)未筹划涉及你司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 (三) 不存在买卖你司股票的情况。 此复。 长江经济联合 般份有限公司 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-004 长发集团长江投资实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 1 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 2023 年三季度，归属于上市公司股东的净利润为-2,962,091.82 元，比上年同期下降 181.72%，请投资者关注风险。 公司股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计为 21.79%。而同期上证指 ...