长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司八届二十三次董事会审议通过，自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总 则 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为了进一步完善长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2023-030 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—027 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或 "公司"）八届二十三次董事会议的通知及相关资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023 年 8 月修订)》等法律法规和规范性文件，并结合公司 实际情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（详见 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《长发集团长江投资实业股份有限公司关 ...

期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该 议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2023—029 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事陈铭磊先生的书面辞职报告，因其工作调整，陈铭磊 先生申请辞去公司第八届董事会董事和审计委员会委员职务。辞职后， 陈铭磊先生不再担任公司任何职务。 陈铭磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，陈铭磊先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。截至本公告披露日，陈铭磊先生未持有公司股份，亦不存在 应履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对陈铭磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司发展所做出的贡献表示衷心感 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司八届二十三次董事会审议通过，自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司 章程，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 或 9 名董事组成，设董事长 1 名， 副董事长 1 名，独立董事 3 名。 第三条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海证券交易所相关规 定和公司章程，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报 告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合上海证券交易所的日常 监管。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作、 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司""长江 投资"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事会成员组 成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—028 2 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 券； | （六）公司为维护公司价值及股东 | | （六）上市公司为维护公司价值 | 权益所必需。 | | 及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本 | | | 公司股份。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | 高级管理人员、持有本公司股份 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | 5%以上的股东，将其持有的本公 | 的股东，将其持有的本公司股票在 | | 司股票在买入后 6 个月内卖出， | 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入， | 后 6 个月内又买入，由此所得收益 | | 由此所得收益归本公司所有，本 | 归本公司所有，本公司董事会将收 | | 公司董事会将收回其所得收益。 | 回其所得收益。但是，证券公司因购 | | 但是，证券公司因包销购入售后 | 入包销售后剩余股票而持有 5%以上 | | 剩余股票而持有 5%以上股份 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司章程 （自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 1 长发集团长江投资实业股份有限公司 公司章程目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 党组织的职权 第三节 加强党的领导和完善公司治理 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 长发集团长江投资实业股份有限公司 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—026 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于公司涉及仲裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、仲裁事项受理的基本情况 仲裁案一：根据公司与业绩承诺方孔令菊、舟山晟膳投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"舟山晟膳"）等签订的《关于上海世灏国际物流有限公司之投资 协议》（以下简称"《投资协议》"）及《<关于上海世灏国际物流有限公司之投资协 议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）约定及经审计的上海世灏国际物流 有限公司承诺期业绩完成情况，业绩承诺方应补偿公司业绩补偿款 80,419,900 元 （已扣除应向舟山晟膳支付的股权转让款）。公司此前已就上述补偿及相关的资金 占用费、律师费及财产保全担保费等事宜向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国 际仲裁中心）（以下简称"上海国仲"）提出仲裁申请。审理过程中，舟山晟膳在本 案中提出仲裁反请求，请求公司向舟山晟膳支付股权转让款 33,270,100 元及违约 金等。该仲裁案 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023-025 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开八届二十二次董事会会议，审议 通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，拟聘请上 会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内 部控制审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上 海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制 的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为 1 上会会计师事务所（特 ...