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长江投资(600119)
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长江投资:(上会)内控审计报告
2024-04-22 18:09
长发集团长江投资实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4491 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) Sontilied Public Secountants (Shecial General Yo 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4491 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公司")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长江投资公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 · 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导 ...
长江投资:(上会)审计报告
2024-04-22 18:09
长发集团长江投资实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) tilied Public Accountants (Shecial General Par 审计报告 上会师报字(2024)第 4487 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公司") 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长江投资公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项 ...
长江投资:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-22 18:09
证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:临 2024—013 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开八届二十六次董事会会议以及八届十三次监事 会会议,审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》,现将有关情况公告如下: 一、计提相关资产减值准备情况 | 应收票据坏账准备 | | 24,454.90 | | | 24,454.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 应收账款坏账准备 | 期初金额 26,940,426.89 | 本期计提 1,012,830.16 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 27,953,257.05 | 1 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 | | --- | --- | --- | - ...
长江投资:2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-22 18:07
长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")原名 上海会计师事务所,于 1980 年筹建,1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求,改制为有限责 任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有 限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年末, 上会合伙人数量为 108 人,注册会计师人数为 506 人,签署 ...
长江投资:关于2023年拟不进行利润分配的公告
2024-04-22 18:07
证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2024—012 重要内容提示: 一、2023 年度利润分配预案内容 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 8,901,767.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日, 母公司财务报表累计未分配利润为-718,318,768.84 元。 鉴于母公司财务报表未分配利润为负,2023 年度拟不进行利润分配, 1 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资" 或"公司")2023年度将不进行利润分配,也不进行公积金转 增股本或其他形式的分配; 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数, 公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或 其他形式的分配; 本次利润分配预案已经公司八届二十六次董事会会议、八届十 三次监事会会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...
长江投资:独立董事2023年度述职报告(肖国兴)
2024-04-22 18:07
长发集团长江投资实业股份有限公司 积累了丰富的经验。 (二)独立性自查情况说明 作为公司的独立董事,本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查,均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求,不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事2023年度述职报告 (肖国兴) 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称:"长江投 资"或"公司")的独立董事,报告期内,我遵照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及长江投资《公司章程》《独 立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,在 2023 年度 履职过程中,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关 会议,充分发挥自身的专业优势,审慎行使公司和股东所赋予的权 利,切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景 肖国兴,男,1957年2月出生,中共党员,研究生学历,博士学 位 ...
长江投资:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-22 18:07
长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称 "长江投资"或"公司")董事会审计委员会严格遵守《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,认真 履行职责,切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、独立 董事刘涛女士、董事陈铭磊先生 3 位组成,后因工作安排原因,陈 铭磊先生于12 月11日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务, 公司于 12 月 28 日召开董事会,审议通过王志东先生为董事会审计 委员会委员。公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事袁敏先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会认真履行职责,召开了以下 会议: 会议情况 会议议题 | 董事会审计委员会 | 2023 | 2022 年度报告审计事中事后沟通(与上会会计师事务所)并审阅审计报 | | ...
长江投资:八届十三次监事会决议公告
2024-04-22 18:07
(星期五)下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召 开。会议应到监事 4 名,实到 4 名。会议由监事会主席舒锋主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通 过了如下决议: 一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度监事会工作报告》。 证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:临 2024—011 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公司" 或"公司")八届十三次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子 邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日 同意票:4 票 反对票:0 票 弃权票:0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票:4 票 反对票:0 票 弃权票:0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。 同意票:4 票 反对票:0 票 弃权票:0 票 ...
长江投资:2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-22 18:07
长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"公司")聘请 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对 上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为上 会资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、资质条件 二、执业记录 1.基本信息 | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 池溦 | 2021 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海远播教育科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2022 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | ...
长江投资:(上会)收入扣除专项报告
2024-04-22 18:07
关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) Contiliad Public Stocountants (Shocial General Partnership) 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公 司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 4487 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的长江投资公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 长江投资公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号一业务办理》(2023年 12月修订)(上证 ...