长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事 会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的 任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、 梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事候选人声明（金冰一） 本人金冰一，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经 验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 （十）其 ...

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上经济管理工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事限制情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明日期为2024年7月16日[6]

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-021 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐， 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进 行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会 议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名罗守贵、金冰一、章贵桥为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员、有不良纪录者不具备独立性[5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司未超3家，在本公司任职未超六年[6] - 章贵桥有会计学博士学位及5年以上会计学科研教学经验[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1791.00万元到-1194.00万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1768.00万元到-1171.00万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为119.20万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-327.66万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-504.43万元[9] - 上年同期每股收益为-0.009元[9] 销售收入变化 - 报告期预计销售收入较上年同期下降约8%[10] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[12]

监事会选举 - 选举缪琼灏、庄骐为第九届监事会职工监事[1] - 两人将与三名非职工代表监事组成第九届监事会[1] - 任期自股东大会选举通过至第九届监事会任期届满[1] 职工监事信息 - 缪琼灏1972年3月出生，任工会主席等职[4] - 庄骐1982年12月出生，任行政办公室主任[4] - 两人与公司其他董事无关联，未持股[5] 公告信息 - 公告发布于2024年7月10日[3]

会议安排 - 2024年5月27日董事会审议通过召开2023年度股东大会议案，5月28日发布通知[6] - 2024年6月18日下午14时召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 12名股东出席，代表股份180,941,215股，占比49.5362%[9] 议案表决 - 9项议案赞成票180,770,015股，反对票171,200股，弃权0股，赞成票占比99.9054%[13] - 《利润分配预案》中小投资者13,351,254股赞成，171,200股反对，0股弃权[13] 会议合规 - 召集、召开程序及人员资格均符合规定，表决结果合法有效[7][10][14]

会议信息 - 2024年6月18日在上海召开股东大会[4] - 12人出席会议，代表股份180,941,215股，占比49.5362%[3] 议案表决 - 9项议案均获通过，A股同意票比例99.9054%[6][13] - 5%以下股东对利润分配预案同意票比例98.7340%[12] 人员出席 - 7位董事、4位监事全部出席，董秘出席，总经理列席[7]

会议基本信息 - 会议名称：长发集团长江投资实业股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2024年6月5日16:00至17:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所路演中心，以网络文字互动方式进行 [1] - 接待人员：董事长鲁国锋、独立董事袁敏、总经理陈建霖、财务总监朱立萌、董事会秘书施嶔宇 [1] 预征集问题及回复 - 市值管理规划：做强做大公司是根本，持续做好公司治理与经营，深耕主业，提高内在价值，提高信息披露质量，强化投资者关系工作 [2] - 对长三角一体化的促进：立足自身实际，寻找与现有主业融合的发展机会，着眼未来，寻找新的战略机遇 [2] 现场问题及回复 下半年规划 - 长发国际货运：缩减光伏业务规模，开拓新市场，提升业务毛利水平 [3] - 长望科技：稳定现有业务，加大创新研发投入，提升管理效能，打造新业务增长点 [3] - 世灏国际：化解重要客户流失风险，优化业务结构，加强成本效益测算，强化绩效联动 [3] - 住房租赁公司：通过赵巷绿洲·智谷人才公寓项目运营，建立园区住宿服务口碑，提升项目经营质量和市场竞争力 [3] - 长发货运：面对新能源车牌发展势头，优化业务结构和模式，创新租赁业务，优化客户结构，增强市场拓展能力 [3] ESG相关 - 公司将履行社会责任理念融入发展战略、经营方针和企业文化，未来秉持绿色低碳发展理念，提升ESG治理水平 [4] 股东人数 - 截至2024年5月31日，公司股份持有人数为28,542人 [4] 公司规划及潜在风险 - 面对复杂经营环境，董事会及管理层贯彻发展方向和战略目标，适时调整经营策略，提升内部管理，稳固主营业务，提升运营效能 [4][5]