证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-029 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开九届三次董事会会议，审议通过 了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，拟聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上 海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制 的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为 1 上会会计师事务所（特殊普 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入66,716,414.21元，同比减少73.51%；年初至报告期末营业收入419,490,834.82元，同比减少33.95%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.1949083482亿元，较2023年前三季度的6.3506935007亿元下降33.94%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,913,750.44元；年初至报告期末为 -27,978,797.97元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,322,091.28元；年初至报告期末为 -26,817,650.43元[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 0.2892150324亿元，2023年前三季度为 - 0.0185700149亿元[18] - 2024年前三季度利润总额为 - 0.3902974405亿元，2023年前三季度为 - 0.0196746629亿元[18] - 2024年前三季度净利润为 - 0.4059423544亿元，2023年前三季度为 - 0.0497009163亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 -0.036元/股；年初至报告期末为 -0.077元/股[4] - 本报告期稀释每股收益为 -0.036元/股；年初至报告期末为 -0.077元/股[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.077元/股，2023年为 - 0.017元/股[19] - 2024年稀释每股收益为 - 0.077元/股，2023年为 - 0.017元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.717%，减少5.18个百分点；年初至报告期末为 -14.55%，减少11.34个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少13.43%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少13.57%[4] - 2024年9月30日，公司流动资产合计525,208,245.54元，较2023年12月31日的583,627,423.92元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计120,842,644.35元，较2023年12月31日的162,659,043.81元有所减少[15] - 2024年9月30日，公司资产总计646,050,889.89元，较2023年12月31日的746,286,467.73元有所减少[15] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计3.2254389986亿元，较之前的3.8298524226亿元下降15.78%[16] - 2024年9月30日，公司流动负债合计313,546,939.98元，较2023年12月31日的359,807,071.23元有所减少[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计3.2350699003亿元，较之前的3.6330122547亿元下降10.96%[16] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1.7826072817亿元，较之前的2.0623952614亿元下降13.56%[16] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 -287,915.10元，年初至报告期末金额为4,450,218.52元[5] 其他营业外收支情况 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本期为 -1,926,937.10元，年初至报告期末为 -9,770,802.44元[6] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数（前10名不含通过转融通出借股份）为27,989名[8] - 长江经济联合发展(集团)股份有限公司持股167,418,761股，持股比例45.83%[8] - 武汉金融控股（集团）有限公司持股11,009,181股，持股比例3.01%[8] - 股东朱贵通过普通证券账户持有1,775,620股，通过投资者信用证券账户持有1,972,900股[11] - 股东于滨滨通过普通证券账户持有2,178,400股，通过投资者信用证券账户持有52,600股[11] - 顾沈晨持股5,049,841股，持股比例1.38%，其股份处于冻结状态[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.6116455152亿元，较2023年前三季度的6.3923656472亿元下降27.86%[18] 经营活动现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流为49,304,250.75元，同比增加160.29%；年初至报告期末为71,835,507.16元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为685,930,663.27元，较2023年前三季度的615,222,471.22元增长11.49%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为700,190,392.92元，较2023年前三季度的626,723,288.46元增长11.72%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为628,354,885.76元，较2023年前三季度的687,333,633.49元下降8.58%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为71,835,507.16元，2023年前三季度为 - 60,610,345.03元[20] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,192,877.34元，较2023年前三季度的2,962,310.26元增长41.54%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为377,505,755.72元，较2023年前三季度的432,043,298.35元下降12.62%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11,774,976.16元，较2023年前三季度的 - 27,813,020.12元亏损收窄57.66%[21] 筹资活动现金流情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为175,186,592.21元，较2023年前三季度的143,581,962.40元增长22.01%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,654,864.65元，较2023年前三季度的 - 24,519,284.27元亏损收窄48.39%[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为46,768,214.07元，2023年前三季度为 - 107,923,957.80元[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为352,774,420.61元，上年同期为383,182,254.74元，同比减少7.94%[23] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 15,065,047.53元，上年同期为 - 3,276,590.29元[23] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 14,495,559.15元，上年同期为 - 5,044,252.93元[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22,531,256.41元，上年同期为 - 79,552,715.88元[23] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为191,174,478.61元，上年度末为206,239,526.14元，同比减少7.30%[23] - 2024年半年度末总资产为714,714,660.58元，上年度末为746,286,467.73元，同比减少4.23%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.041元/股，上年同期为 - 0.009元/股[26] - 2024年1 - 6月稀释每股收益为 - 0.041元/股，上年同期为 - 0.009元/股[26] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.040元/股，上年同期为 - 0.014元/股[26] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 7.58%，上年同期为 - 1.68%[26] - 2024年上半年非流动性资产处置损益473.81万元，政府补助62.90万元，金融资产公允价值变动损益92.81万元，其他营业外收支 - 784.39万元，所得税影响额13.79万元，少数股东权益影响额 - 111.70万元，非经常性损益合计 - 56.95万元[27][30] - 2024年上半年公司资产总额7.14亿元，负债总额3.72亿元，所有者权益3.42亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益1.91亿元，少数股东权益1.51亿元[37] - 2024年上半年公司实现营业收入3.52亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 1506.50万元[37] - 营业收入本期数352,774,420.61元，上年同期数383,182,254.74元，变动比例 - 7.94%，主要因子公司国际货运等业务收缩[45][48] - 营业成本本期数336,270,831.67元，上年同期数355,128,563.76元，变动比例 - 5.31%，因子公司国际货运等业务收缩成本同步收缩[48][49] - 销售费用本期数6,713,052.29元，上年同期数6,511,913.26元，变动比例3.09%，因长望科技等子公司销售增加，销售人员提成增加[48][49] - 管理费用本期数23,370,476.94元，上年同期数21,167,564.20元，变动比例10.41%，因人员社保费用增加及国际货运裁员经济补偿费增加[48][49] - 研发费用本期数5,229,891.27元，上年同期数2,352,047.51元，变动比例122.35%，因长望科技等子公司研发投入增加[48][49] - 货币资金本期期末数199,032,647.89元，占总资产比例27.85%，上年期末数134,480,857.39元，占比18.02%，变动比例48.00%，因长利资产理财产品到期收回等[52] - 交易性金融资产本期期末数92,212,909.11元，占总资产比例12.90%，上年期末数140,828,000.23元，占比18.87%，变动比例 - 34.52%，因长利资产理财产品到期收回[52] - 应收账款本期期末数215,052,127.17元，占总资产比例30.09%，上年期末数237,850,958.72元，占比31.87%，变动比例 - 9.59%，因世灏国际收回部分客户应收账款[52] - 存货本期期末数34,254,138.47元，占总资产比例4.79%，上年期末数30,981,928.33元，占比4.15%，变动比例10.56%，因长望科技和气象仪器厂备货增加[52] - 合同负债期末为56,954,010.01元，较期初增长392.35%，主要因子公司长望科技、气象仪器厂新增合同履约义务[55] - 使用权资产期末为1,446,030.90元，较期初下降95.34%，主要因子公司世灏国际终止租赁相关房屋建筑物以及国际货运使用权资产摊销[55] - 长期待摊费用期末为0元，较期初下降100.00%，主要因子公司世灏国际装修费摊销[55] - 2024年6月30日货币资金为199,032,647.89元，较2023年12月31日的134,480,857.39元有所增加[133] - 2024年6月30日交易性金融资产为92,212,909.11元，较2023年12月31日的140,828,000.23元有所减少[133] - 2024年6月30日应收票据为13,913,765.00元，较2023年12月31日的8,482,586.93元有所增加[133] - 2024年6月30日应收账款为215,052,127.17元，较2023年12月31日的237,850,958.72元有所减少[133] - 2024年6月30日流动资产合计为593,230,944.80元，较2023年12月31日的583,627,423.92元有所增加[133] - 2024年6月30日长期股权投资为16,631,624.35元，较2023年12月31日的17,152,035.19元有所减少[133] - 公司2024年6月30日资产总计714,714,660.58元，较2023年12月31日的746,286,467.73元有所下降[136][139] - 2024年6月30日非流动资产合计121,483,715.78元，较2023年12月31日的162,659,043.81元减少[136] - 2024年6月30日流动负债合计356,918,492.49元，与2023年12月31日的359,807,071.23元基本持平[139] - 2024年6月30日负债合计372,474,220.74元，较2023年12月31日的382,985,242.26元略有下降[139] - 2024年6月30日所有者权益合计342,240,439.84元，较2023年12月31日的363,301,225.47元减少[139] - 母公司2024年6月30日资产总计326,581,927.28元，较2023年12月31日的349,684,656.64元下降[145][148] - 母公司2024年6月30日流动资产合计44,616,160.97元，较2023年12月31日的66,528,418.32元减少[142] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计281,965,766.31元，较2023年12月31日的283,156,238.32元略有减少[145] - 母公司2024年6月30日流动负债合计233,843,160.06元，较2023年12月31日的246,896,973.88元减少[145] - 母公司2024年6月30日所有者权益合计92,239,131.14元，较2023年12月31日的102,262,384.29元减少[148] - 2024年半年度营业总收入383,182,254.74元，2023年半年度为352,774,420.61元，同比增长约8.62%[149] - 2024年半年度营业总成本373,467,719.26元，2023年半年度为382,819,060.13元，同比下降约2.44%[149] - 2024年半年度投资收益3,903,456.79元，2023年半年度为798,198.61元，同比增长约389.03%[149] - 2024年半年度营业利润为 - 11,583,611.23元，2023年半年度为1,288,054.40元，同比下降约999.65%[151] - 2024年半年度利润总额为 - 19,717,511.84元，2023年半年度为1,191,976.72元，同比下降约1743.56%[151] - 2024年半年度净利润为 - 21,060,785.63元，2023年半年度为 - 548,413.24元，亏损同比扩大约3744.03%[151] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.041元/股，2023年半年度为 - 0.009元/股，同比下降约355.56%[154] - 2024年母公司半年度营业收入323,821.36元，2023年半年度为352,123.24元，同比下降约7.98%[156] - 2024年母公司半年度营业利润为 - 10,046,168.00元，2023年半年度为 - 6,628,386.25元，亏损同比扩大约51.56%[159] - 2024年母公司半年度净利润为 - 10,023,253.15元，2023年半年度为 - 6,637,473.93元，亏损同比扩大约50.98%[159] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为469,531,139.83元，2023年半年度为306,399,377.68元，同比增长约53.24%[163] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为478,278,281.44元，2023年半年度为315,419,264.85元，同比增长约51.63%[163] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为455,747,025.03元，2023年半年度为394,971,980.73元，同比增长约15.39%[166] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为22,531,256.41元，2023年半年度为 - 79,552,715.88元，同比增长约128.32%[166] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为190,847,536.35元，2023年半年度为298,422,908.47元，同比下降约36.05%[166] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为138,295,835.55元，2023年半年度为315,847,393.24元，同比下降约56.21%[166] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为52,551,700.80元，2023年半年度为 - 17,424,484.77元，同比增长约401.44%[166] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为124,607,850.00元，2023年半年度为92,450,000.00元，同比增长约34.78%[166] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为136,393,692.29元，2023年半年度为107,033,623.32元，同比增长约27.43%[166] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,785,842.29元，2023年半年度为 - 14,583,623.32元，同比增长约19.19%[166] - 2024年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为206,239,526.14元，少数股东权益为157,061,699.33元，所有者权益合计为363,301,225.47元[176] - 2024年半年度本年期初实收资本（或股本）为365,270,37

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为153人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为179,538,406股，占比49.1522%[4] 议案表决情况 - 调整董事薪酬方案同意票11,774,745，比例97.1542%[13] - 购买责任险A股同意票179,193,506，比例99.8079%[7] 换届选举情况 - 鲁国锋等6人当选第九届董事会成员，得票比例超99%[12]

人事任命 - 选举鲁国锋为第九届董事会董事长，任期至2027年8月12日[1] - 聘任陈建霖为总经理，施嶔宇为董事会秘书，任期至2027年8月12日[2] - 聘任姚菊龙为副总经理，朱立萌为财务总监，任期至2027年8月12日[3] - 聘任景如画为证券事务代表，任期至2027年8月12日[4] - 确定第九届各委员会成员，任期至2027年8月12日[4][5] 公司决策 - 同意与总经理签2024年度目标责任书并授权分解[6] - 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬标准核定的议案》[8]

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海普世万联律师事务所 上海市娄山关路 523 号 1 座 3 楼 电话: 021- 52988666 传真: 021-62317688 www.pushiwanlian.com 上海普世万联律师事务所 关于 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所接受长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派闵顺杰律师、刘泽若律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次大会"），并就本次大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）以及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的与题述事宜有关的法 ...

会议信息 - 公司九届一次监事会会议通知及材料于2024年8月7日发出[1] - 会议于2024年8月13日在上海市青浦区召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 选举结果 - 会议选举徐明磊为公司第九届监事会主席[1] - 选举同意票5票，反对票0票，弃权票0票[1] 人员信息 - 徐明磊出生于1978年10月，有会计专业硕士学位[3] - 徐明磊曾任大华会计师事务所审计助理等职[3] - 徐明磊现任长三角投资（上海）有限公司财务金融部副总经理等职[3] - 徐明磊现兼任公司第八届监事会监事[3]

股东大会信息 - 2024年8月13日14时在上海青浦开会[6] - 2024年8月6日15:00后登记股东可参会[6] - 审议5项议案，需二分之一以上表决权通过[14] - 股东发言不超5分钟[12] 公司决策 - 独立董事津贴每人每年10万，按月发[20] - 拟购董责险，限额5000万，保费不超30万/年[28] 人事换届 - 拟换届选举第九届董事会、监事会[33][44] - 提名鲁国锋等为非独立董事候选人[33] - 提名金冰一等为独立董事候选人[39] - 第九届监事会拟由5名监事组成[44]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月13日14点在上海青浦召开[3] - 网络投票8月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议调整董事薪酬等多项议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4[11] - 股东一股对应应选董监人数投票数[24] - 不同候选人在选举董事议案获不同票数[26] 其他信息 - 股权登记日8月6日，A股代码600119[14] - 会议登记8月8日9:00－16:00，在上海纺发大楼4楼[17]

监事会换届 - 2024年7月26日召开八届十五次监事会会议[1] - 审议通过换届选举第九届监事会监事议案，由5名监事组成[1] - 提名徐明磊等3人为非职工代表监事候选人，缪琼灏等任职工监事[1] 其他议案 - 审议为公司及董监高购买责任险议案，全体监事回避表决[3] - 两项议案将提请股东大会审议[4]