长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事 会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的 任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、 梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事候选人声明（金冰一） 本人金冰一，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经 验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 （十）其 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1791.00万元到-1194.00万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1768.00万元到-1171.00万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为119.20万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-327.66万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-504.43万元[9] - 上年同期每股收益为-0.009元[9] 销售收入变化 - 报告期预计销售收入较上年同期下降约8%[10] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[12]

监事会选举 - 选举缪琼灏、庄骐为第九届监事会职工监事[1] - 两人将与三名非职工代表监事组成第九届监事会[1] - 任期自股东大会选举通过至第九届监事会任期届满[1] 职工监事信息 - 缪琼灏1972年3月出生，任工会主席等职[4] - 庄骐1982年12月出生，任行政办公室主任[4] - 两人与公司其他董事无关联，未持股[5] 公告信息 - 公告发布于2024年7月10日[3]

会议安排 - 2024年5月27日董事会审议通过召开2023年度股东大会议案，5月28日发布通知[6] - 2024年6月18日下午14时召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 12名股东出席，代表股份180,941,215股，占比49.5362%[9] 议案表决 - 9项议案赞成票180,770,015股，反对票171,200股，弃权0股，赞成票占比99.9054%[13] - 《利润分配预案》中小投资者13,351,254股赞成，171,200股反对，0股弃权[13] 会议合规 - 召集、召开程序及人员资格均符合规定，表决结果合法有效[7][10][14]

会议信息 - 2024年6月18日在上海召开股东大会[4] - 12人出席会议，代表股份180,941,215股，占比49.5362%[3] 议案表决 - 9项议案均获通过，A股同意票比例99.9054%[6][13] - 5%以下股东对利润分配预案同意票比例98.7340%[12] 人员出席 - 7位董事、4位监事全部出席，董秘出席，总经理列席[7]

会议基本信息 - 会议名称：长发集团长江投资实业股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2024年6月5日16:00至17:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所路演中心，以网络文字互动方式进行 [1] - 接待人员：董事长鲁国锋、独立董事袁敏、总经理陈建霖、财务总监朱立萌、董事会秘书施嶔宇 [1] 预征集问题及回复 - 市值管理规划：做强做大公司是根本，持续做好公司治理与经营，深耕主业，提高内在价值，提高信息披露质量，强化投资者关系工作 [2] - 对长三角一体化的促进：立足自身实际，寻找与现有主业融合的发展机会，着眼未来，寻找新的战略机遇 [2] 现场问题及回复 下半年规划 - 长发国际货运：缩减光伏业务规模，开拓新市场，提升业务毛利水平 [3] - 长望科技：稳定现有业务，加大创新研发投入，提升管理效能，打造新业务增长点 [3] - 世灏国际：化解重要客户流失风险，优化业务结构，加强成本效益测算，强化绩效联动 [3] - 住房租赁公司：通过赵巷绿洲·智谷人才公寓项目运营，建立园区住宿服务口碑，提升项目经营质量和市场竞争力 [3] - 长发货运：面对新能源车牌发展势头，优化业务结构和模式，创新租赁业务，优化客户结构，增强市场拓展能力 [3] ESG相关 - 公司将履行社会责任理念融入发展战略、经营方针和企业文化，未来秉持绿色低碳发展理念，提升ESG治理水平 [4] 股东人数 - 截至2024年5月31日，公司股份持有人数为28,542人 [4] 公司规划及潜在风险 - 面对复杂经营环境，董事会及管理层贯彻发展方向和战略目标，适时调整经营策略，提升内部管理，稳固主营业务，提升运营效能 [4][5]

业绩数据 - 2023年末资产总额74,628.65万元，负债总额38,298.52万元[15] - 2023年营业收入86,258.58万元，较2022年减少32.16%[17][53] - 2023年归属于上市公司股东的净利润890.18万元，2022年为 - 1,420.97万元[18][53] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20,623.95万元，较2022年末增加4.59%[53] - 2023年物流及仓储服务营业收入77,966.09万元，较上年下降35.34%，毛利率4.14%，增加0.29个百分点[55] - 2023年产品销售营业收入7,370.48万元，较上年上升15.57%，毛利率30.02%，减少0.55个百分点[55] 财务指标 - 2023年末货币资金134,480,857.39元，占总资产18.02%，较上期期末减少38.82%[59] - 2023年末交易性金融资产140,828,000.23元，占总资产18.87%，较上期期末增加36.06%[59] - 2023年末应收票据8,482,586.93元，占总资产1.14%，较上期期末增加505.90%[59] - 2023年末应收账款237,850,958.72元，占总资产31.87%，较上期期末增加24.61%[59] - 2023年末预收款项3,345,615.52元，占总资产0.45%，较上期期末增加3,931.95%[59] - 租赁负债本期期末数为9,484,759.59元，占总资产1.27%，较上期期末变动比例为 - 70.39%[60] - 2023年销售费用为1,379.14万元，较2022年减少22.99%，占营业收入比例为1.60%[62] - 2023年管理费用为4,842.84万元，较2022年增加5.28%，占营业收入比例为5.61%[62] - 2023年研发费用为662.74万元，较2022年增加59.62%，占营业收入比例为0.77%[62] - 2023年所得税费用为629.20万元，较2022年增加8.97%，占营业收入比例为0.73%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,732.13万元，较2022年变动比例为 - 119.53%[65] 未来展望 - 2023 - 2025年编制形成战略发展三年行动规划，构建“2 + 1 + X”业务发展框架[20] - 2024年继续推进“2 + 1 + X”业务战略，包括稳定两大主业、培育长租公寓项目和探索新业务[68] - 2024年度公司营业收入预算为48,345.92万元，物流及仓储服务预算40,346.78万元，产品销售预算7,487.09万元，其他业务预算512.05万元[73] - 2024年度营业收入预算减少因对物流板块客户主动筛选，减少潜在风险较大业务[70] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度，建立《投后资产管理办法（试行）》等[23] - 2023年召开3次股东大会，审议通过15项议案；召开9次董事会会议，审议通过33项董事会议案[24] - 2024年6月18日下午14时召开2023年度股东大会，审议9项议案[4][11] - 2023年监事会召开3次会议，审议通过12项议案，审核4次定期报告[40] 资金安排 - 公司拟向银行申请借款总额不超过67,000万元，流动资金借款不超过47,000万元，期限1年，项目借款不超过20,000万元，期限为长期，授权有效期不超过12个月[148] - 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，合计投资不超过2.5亿元人民币（含1,500万美元或其他等值货币），可滚动使用，授权期限不超过12个月[155]

股东大会信息 - 2024年6月18日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅[3] - 股权登记日为2024年6月11日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月18日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年6月13日上午9:00－16:00[15] - 第1、3至8项议案于2024年4月23日审议通过并披露[8] - 第2项议案于2024年4月23日审议通过并披露[11] - 第9项议案于2024年5月28日审议通过并披露[11]

会议相关 - 八届二十八次董事会会议于2024年5月27日召开，7名董事实到[1] - 2023年年度股东大会将于2024年6月18日在上海召开[3] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置资金委托理财，授权期不超12个月[1] 议案表决 - 《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》全票通过[1][2] - 《关于召开长江投资公司2023年年度股东大会的议案》全票通过[3][4]