会议信息 - 金健米业第九届董事会第三十七次会议于2025年3月14日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[3] - 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

文章核心观点 金健米业与京东集团就销售业务、消费活力提振等展开合作洽谈并达成多项共识 [1] 分组1 - 2月22日金健米业党委书记、董事长帅富成在长沙会见京东集团副总裁冯全普一行 [1] - 双方围绕粮油食品、乳制品、休闲食品销售业务和消费活力提振展开深度合作洽谈 [1] - 双方就供应链协作、品牌共创及市场拓展达成多项共识 [1]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-06 号 金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 963 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,625,573 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.1582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,693,322 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.3161 | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

会议安排 - 2025年1月23日董事会决定召开股东大会[4] - 2025年1月24日公告召开股东大会通知[4] - 网络投票时间为2025年2月17日多个时段[4] - 现场会议于2025年2月17日下午14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人代表股份148,625,573股，占比23.1582%[5] - 参加网络投票股东代表有表决权股份11,661,322股，占比1.8170%[5] 议案审议 - 通过2024年关联交易执行情况及2025年额度议案，同意9,730,720股，占比83.2160%[7] - 通过变更托管控股股东部分股权资产议案，同意9,745,020股，占比83.3383%[7]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计金额562,503,018.60元，实际发生467,675,445.21元（未经审计）[15][17] - 2024年向关联人销售产品预计155,318,376.00元，实际84,936,767.30元[17] - 2024年向关联人提供劳务预计800,000.00元，实际683,567.69元[17] - 2024年接受关联人提供劳务预计13,940,995.11元，实际7,038,102.57元[17] 未来展望 - 2025年公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易不超87,229,757.38元[19] - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月17日14:30 [10] - 2025年第一次临时股东大会现场会议地点为公司总部五楼会议室[10] 市场交易 - 2025年向湖南乡村种植有限公司购买原材料预计16,500,000.00元，占同类业务0.12%[19] - 2025年向湖南嘉合晟贸易有限公司购买原材料预计11,651,376.15元，占同类13.47%[19] - 2025年向湖南省军粮放心粮油有限公司销售产品预计16,820,000.00元，占同类0.27%[19] - 2025年向重庆市四季风日用品有限公司销售产品预计5,437,155.96元，占同类0.25%[19] 公司股权 - 《股权托管协议》股权托管标的由米制食品公司82%股权变更为湘粮食品科技100%股权[36][46] - 标的股权托管期限自协议生效日起，至另行签书面文件终止或公司合法获股之日止[47] - 托管期限内，公司代湖南粮食集团管理湘粮食品科技竞争业务重大决策等事项[49] - 公司代湖南粮食集团行使标的股权除收益权等外的全部股东权利，收益归湖南粮食集团[49] - 标的股权托管费用为5万元/年，不满一年按托管天数*5万元/365天计算[51] 关联方信息 - 湖南粮食集团注册资本2亿元，湖南农业发展投资集团持有51.63%股权，长沙市国资委持有48.37%股权[38] - 湘粮食品科技注册资本21100万元，湖南粮食集团持有其100%股权[42][45] - 截至2023年12月31日，湖南粮食集团（单体）总资产802759.30万元，总负债602306.47万元，净资产200452.83万元[40] - 截至2024年7月31日，湖南粮食集团总资产804706.73万元，总负债597964.52万元，净资产206742.21万元[40] - 截至2023年12月31日，湘粮食品科技（单体）总资产52423.51万元，总负债56892.37万元，净资产 -4468.86万元[45] - 2023年1 - 12月湘粮食品科技营业收入2995.45万元，净利润 -3005.62万元[45] - 截至2024年9月30日，湘粮食品科技总资产51162.17万元，总负债57912.12万元，净资产 -6749.96万元[45] - 2024年1 - 9月湘粮食品科技营业收入3620.81万元，净利润 -2281.09万元[45]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计利润总额800万元到1200万元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润200万元到300万元，同比减少89.53%到93.02%[3][4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 200万元到 - 300万元，同比减少111.37%到117.06%[4] 2023年业绩情况 - 2023年利润总额4264.33万元，归属于母公司所有者的净利润2865.94万元，扣除非经常性损益的净利润1758.92万元[6] - 2023年每股收益0.0447元[6] 业绩变动原因 - 农产品贸易业务受市场环境和业务结构调整影响业绩大幅下滑[7] - 粮油产品因市场竞争和需求不振毛利额下降[7] - 为应对竞争加大市场投入及研发力度，期间费用同比增加[7] - 对部分不再使用的库存包装材料计提减值[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的2024年年度报告为准[3][4][8][9]

金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01 号 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》； 2024 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生 额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 467,675,445. ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-02 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 87,229,757.38 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 | 序 | 交易 关联人 | 2024 年预计 发生金额 | 2024 年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | （不含税） | （不含税） | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司总部五楼会议室召开[2] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议2024年日常关联交易及2025年额度、变更托管控股股东部分股权资产补充协议两议案[5] 其他信息 - 审议议案2025年1月24日披露，编号临2025 - 01号等[6] - 股权登记日2月10日，现场会议2月14日9:00 - 16:00登记[9][10] - 现场会议登记地址为湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号[10]

“三重一大”制度 - “三重一大”事项决策须会议集体、依法依纪、科学民主、实事求是[3] - 决策程序分会前准备、集体决策、决策实施三个阶段[5] - 公司领导班子成员履行“一岗双责”，纪委开展监督检查[11] - 对违反“三重一大”制度的行为按规定进行责任追究[13] 公司重大事项决策流程 - 发展战略等由董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[19] - 年度财务预算等由总经理办公会拟定，经董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[21] - 年度工资总额预算方案由党委会前置研究，董事长办公会决定[21] - 子公司年度经营相关方案由党委会前置研究，董事长办公会决定[21] 不同金额事项决策主体 - 50万元以上未达董事会审批权限重大资产交易，由总经理办公会审议、党委会前置研究、董事长办公会决定[22] - 30万（含） - 50万元（不含）对外固定资产租赁和承包，由总经理办公会决定[23] - 100万（含） - 200万元以下固定资产处置，由总经理办公会审议、董事长办公会决定[23] - 10万元以上30万元（含）以下资产损失审批，由总经理办公会决定[24] 薪酬与借款决策 - 公司高层管理人员薪酬由董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[25] - 总部部门正、副职和子公司班子成员薪酬由总经理办公会审议、董事长办公会决定[25] - 单笔借款不足最近一期经审计净资产20%的金融机构借款方案由董事会决定[28] - 单笔借款超最近一期经审计净资产20%的金融机构借款方案需经多环节决定[28] 其他事项决策 - 须经股东大会审批的对外担保包括单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况[30] - 总部及子公司技术研发50 - 500万元（不含）由总经理办公会审议、董事长办公会决定[31] - 总部及子公司广告宣传100 - 1000万由总经理办公会决定[31] - 单笔或年度内累计捐赠或赞助满足条件需董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[31]