湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-56 号 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 147,334,554 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 22.9571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,402,303 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.0604 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生因工作出差原因未能出 席及主持本次股东大会，公司全体董事推举董事李子清先生主持本次会议， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席 ...

财务状况 - 2024年上半年负债、所有者权益相比上年年末分别增加7.87%、0.89%，资产负债率为56% [1] - 2024年上半年经营活动现金流净额为负，主要因预付账款、应收账款增幅对比上年同期增加，去库存力度减弱，导致现金净流入同比减少；筹资活动现金流净额增加，因上年同期净偿还部分存量银行贷款，今年上半年净增加银行贷款额度 [1][2] - 2024年半年度，公司对联营企业和合营企业的投资收益约为12.95万元，较上年同期增长26.85万元 [2] - 2024年半年度研发费用与上年同期对比略下降1.13%，财务费用从盈余转为亏损，公司将优化资金结构和融资成本以减少财务费用支出 [2] 公司策略 - 未来聚焦粮油食品主业，围绕发展需要开展经营活动，促进产业由传统口粮供给向好粮油、健康食品转型发展 [2][3] - 进一步加强资金统筹，建立资金信息化管理，优化客户信用管理，确保公司运营稳定 [2] - 积极响应证券监管和国资监管部门号召，聚焦主业进行补链、强链、延链，提升经营业绩回报投资者 [3] 其他问题 - 如有业绩激励机制、并购重组相关事项，将按规定及时披露信息 [2] - 当前累计可供分配利润为负，不满足法定利润分配条件 [2] - 积极督促间接控股股东湖南农业集团履行承诺，协商完善解决部分业务同业竞争问题的协议条款，力争在2024年12月31日前解决面制品和饲料贸易业务的同业竞争问题 [3] - 目前暂无酿酒业务计划，相关投资事项关注公司公告 [3] - 长远战略规划在粮食加工和销售领域，遵循“严把质量关，严把考核关”原则，利用多方资源采购或共享信息，减少原材料价格波动影响 [3][4]

目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行期限 | | 的议案 | 6 | 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十月十六日 1 2 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动 ...

公司概况 - 金健米业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600127[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30－17:00[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP参与本次网上投资者集体接待日活动[2] - 届时公司高管等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通[2] 公告目的 - 进一步增强公司与投资者的互动交流[2]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-52 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议于 2024 年 9 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 30 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入给上市公司，符合公司粮 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-53 号 金健米业股份有限公司 关于公司间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争 相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"公司"或"上市 公司"）收到间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）《关于避免同业竞争承诺申请延期履行的函》。湖南农业集团拟 申请延长避免与公司同业竞争的相关承诺的履行期限。现将有关事项公告如下： 一、同业竞争形成原因 2022 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南 省国资委"）将持有的湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代 农业集团"）、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）全部 股权无偿划转至湖南农业集团。由于湖南农业集团旗下部分公司的主营业务与公 司主营业务相同或相近，形成了同业竞争。 二、原承诺内容及截至目前的履行情况 （一）原承诺内容 为保障金健米业及其中小股东的 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-50 号 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,945,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.8963 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式，本次 ...

致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-54 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇 德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00- ...