板块整体表现 - 11月17日农产品加工板块整体上涨0.73%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，京粮控股以1.51%的涨幅领涨，而中粮糖业跌幅最大，为-3.79% [1][2] 领涨个股表现 - 京粮控股收盘价7.38元，上涨1.51%，成交18.14万手，成交额1.33亿元 [1] - 金健米业收盘价7.04元，上涨1.44%，成交30.64万手，成交额2.16亿元 [1] - 深粮控股收盘价7.32元，上涨0.83%，成交16.70万手，成交额1.22亿元 [1] 领跌个股表现 - 中粮糖业收盘价18.02元，下跌3.79%，成交56.35万手，成交额10.22亿元 [2] - 华资实业收盘价9.56元，下跌3.43%，成交11.37万手，成交额1.09亿元 [2] - *ST中基收盘价4.12元，下跌3.06%，成交28.27万手，成交额1.18亿元 [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块主力资金净流出2.67亿元，游资资金净流入8133.45万元，散户资金净流入1.86亿元 [2] - 金健米业主力资金净流入1426.34万元，主力净占比6.61% [3] - 祖名股份主力资金净流入705.41万元，主力净占比12.88% [3] - 中粮科技主力资金净流出515.40万元，主力净占比-5.68% [3]

股东会相关 - 金健米业2025年第三次临时股东会于11月24日召开[3] - 股东发言不得超两次，每次不超5分钟[7] - 迟到股东人数、股份额不计入表决权数，特殊情况需会务组和见证律师同意[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[8] - 现场会议设会务组，董事会秘书为组长，董事会秘书处负责组织工作[6] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] 规则修订 - 2025年9月12日通过修订《金健米业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，名称改为《金健米业股份有限公司股东会议事规则》[12] - 修订内容包括“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述等[12] - 2025年9月12日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过修订董事会议事规则议案[23] - 当公司职工人数达三百人以上时，董事会成员中应有1名公司职工代表[23] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 2025年9月12日通过修订累计投票制实施细则议案，将“股东大会”均修改为“股东会”，删除关于“监事”的表述[29] 审议事项 - 审议批准交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[13] - 审议批准单笔或年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产0.1%以上且达到500万元以上的捐赠事项[13] 董事会权限 - 董事会单笔收购和处置资产、对外投资权限为最近经审计净资产的35%以下[14] - 董事会单笔借款权限为最近经审计净资产的20%以下[14] - 董事会对外担保权限为最近经审计净资产的10%以下[14] - 董事会决定交易金额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[24] - 董事会决定单笔或年度内累计金额50万元（含）以上的捐赠事项[1] 审计机构 - 2025年11月7日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过聘请2025年度财务报告暨内部控制审计机构议案[34] - 公司董事会同意继续聘任大信事务所为2025年度财务报告暨内部控制审计机构[34] - 2025年度财务报告和内部控制审计机构收费预计较2024年度无较大差异[34] - 审计收费定价以资产总额百分比为依据，综合多因素确定[34] 其他 - 提出临时提案的股东持股比例从3%降至1%[16] - 公司股东会选举董事时，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[29] - 选举独立董事时，股东投票权数为所持股份乘以有权选出独立董事人数[30] - 选举非独立董事时，股东投票权数为所持股份乘以有权选出非独立董事人数[30] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[30] - 股东会多轮选举时，按每轮应选董事人数重新计算股东累积表决票[30] - 董事候选人“赞成”累积投票权数超“反对”与“弃权”之和当选[31]

板块整体表现 - 农产品加工板块在11月10日整体上涨1.05%，表现优于深证成指（上涨0.18%）和上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为一致魔芋，涨幅达6.97%[1] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入3035.44万元和游资资金净流入1826.03万元，但散户资金净流出4861.47万元[2] 领涨个股表现 - 一致魔芋收盘价为38.38元，成交量为5.82万手，成交额为2.21亿元，涨幅为6.97%[1] - 金龙鱼涨幅为4.38%，收盘价32.86元，成交量为23.05万手，成交额达7.48亿元[1] - 欧福蛋业上涨3.99%，收盘价11.73元，成交量为5.28万手，成交额为6154.14万元[1] 个股资金流向 - 中粮糖业获得主力资金净流入5989.09万元，主力净占比为8.51%，同时获得游资净流入3854.16万元，但散户资金净流出9843.25万元[3] - 金龙鱼主力资金净流入3611.67万元，主力净占比4.83%，但游资净流出869.20万元，散户资金净流出2742.46万元[3] - 保龄宝主力资金净流入1618.06万元，主力净占比高达14.03%，但游资和散户资金均为净流出，分别为694.22万元和923.84万元[3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四十六次会议于2025年11月7日以通讯方式召开 [2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长帅富成先生主持 [2] - 全体董事及公司高管均以通讯方式参与会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 担保额度调剂 - 公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司因业务经营需要，拟申请银行流动资金贷款5,000万元 [3] - 公司根据持有该子公司66%的股权比例，对其中3,300万元银行借款提供连带责任担保 [3][45] - 公司将2025年度预计为子公司提供的9,500万元担保额度中的3,300万元调剂至为黑龙江金健天正粮食有限公司提供担保 [3][45] - 本次担保额度调剂在年度预计总额度内，无需提交股东会审议 [3][46] 续聘审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告暨内部控制审计机构，聘期一年 [5] - 公司2024年度财务审计报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为17.20万元，两项合计67.20万元 [37] - 续聘事项已经董事会审计委员会及第九届董事会第四十六次会议审议通过，同意票7票 [5][8][40] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [7][41] 内部管理制度建设 - 公司审议通过新制定的《金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）》，以完善内控制度体系 [9][10] 召开临时股东会 - 公司决定于2025年11月24日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [12][15] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [15][16] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为9,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.23% [52] - 对外担保均为对子公司提供担保，本次使用额度3,300万元后，剩余未使用额度为6,200万元 [52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情形 [52]

公司担保情况 - 截至公告日 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [2] - 公司不存在逾期担保情形 [2]

公司财务与担保 - 公司及控股子公司对外担保总额为9500万元，其中3300万元为本次使用额度，剩余6200万元额度暂未使用 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为14.23% [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元，收盘价为6.84元 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于粮油加工业务，占比60.02% [1] - 农产品贸易收入占比27.12%，为公司第二大收入来源 [1] - 进出口业务收入占比9.24%，乳业和休闲食品加工业收入占比较小，分别为2.09%和0.77% [1]

制度审议 - 规章制度于2025年11月7日经第九届董事会第四十六次会议审议通过[1] 制度执行 - 主要制度发布后两个月内，职能部门及子公司完成相关管理办法制定或修订[4] - 制度责任部门征求意见后，各部门10个工作日内反馈[12] 制度编号 - 编号规则为制度代码 - 公司代码 - 年份 - 顺序号[15] - 文件版本号以A、B、C表示，修改号以0、1、2表示[15] 代码规则 - 法人治理制度代码为FR，基本管理制度为BS等[21] - 公司代码中总部为JJ，子公司为名称首字母[21] 制度示例 - 2025.11.1制定编号为BS - JJ - 2025 - 001的制度，版本A0，页次11[23] 审核权限 - 具体规章制度及规程规范由总经理审核，重要规章制度及以上由董事长审核[25]

业绩总结 - 2024年业务收入总额15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，审计收费总额2.82亿元[3] 用户数据 - 2024年证券业务客户家数221家，制造业上市公司审计客户家数145家[3] 未来展望 - 2025年度审计机构收费预计较2024年无较大差异[11] 其他新策略 - 聘任大信事务所获2025年11月7日董事会审议通过，尚需股东会审议生效[14][15]

担保情况 - 公司为天正公司3300万元银行借款提供连带责任担保[2][4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额9500万元，占比14.23%[3][14] - 2025年度公司为子公司担保总额预计不超9500万元[7] 子公司情况 - 天正公司2025年9月30日资产7984.46万元，1 - 9月营收17390.69万元，净利润61.69万元[9] 决策情况 - 本次担保事项于2025年11月7日经董事会审议通过[13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月24日14点30分在公司总部五楼召开[2] - 网络投票时间为2025年11月24日[2][3][4] - 本次股东会审议4项议案[5] 时间安排 - 议案1、2、3于2025年9月13日披露，议案4于11月8日披露[6] - A股股权登记日为2025年11月17日[9] - 现场会议登记时间为2024年11月21日9:00至16:00[10] 登记信息 - 现场会议登记地址为湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处[10] - 登记联系人是孙叶子、王蓉，联系电话和传真为（0736）2588216，邮政编码为415001[10]