业绩总结 - 2024年度公司营业收入462,715.75万元，上年度526,943.43万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计31,083.75万元，占比6.72%，上年度40,670.71万元，占比7.72%[11] - 2024年度正常经营外其他业务收入898.53万元，上年度508.17万元[11] - 2024年度与上市公司现有正常经营业务无关关联交易收入16.01万元[11] - 2024年度同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入30,169.20万元，上年度40,162.55万元[11] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计31,083.75万元，上年度40,670.71万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额431,632.00万元，上年度486,272.71万元[11][12] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月27日出具审计报告[2] - 大信会计师事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 δ周志方ε 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ↓的意㿱， ࠷ᇎ履行了独立董һ的职䍓DŽ⧠将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 周志方，男，汉᯿，198该 ᒤ 该 ᴸ出生，湖南湘ґ人，中共党员， 管理学博士ǃ博士ਾǃ中南大学商学院Պ䇑о䍒࣑系博士生导师，湖 南省杰出青ᒤส金获得者，中南大学商学院Պ䇑研究中心ѫ任，英国 ՟明翰大学商学院䇯问学者，湖南省首批 该011 ॿ਼创新中心——є 型社Պо生态文明ॿ਼创新中心副ѫ任，湖南省哲学社Պ重点研究ส 地——中国中部崛起战略研究中心副ѫ任DŽ中国Պ䇑学Պ个人Պ员， 中国注册Պ䇑师ॿՊ非执业Պ员，湖南䍒࣑学Պ副Պ长，湖南Պ䇑学 ...

第Ҽ条 舆情应对管理工作ඊ持以Ґ䘁平新时代中ഭ特色社会ѫ义思想Ѫ 指导，深入贯彻党的Ҽ十大ǃҼ十届й中全会精神，全面贯彻落实党中央ǃ省委 和湖南省ഭ资委党委ޣ于新闻舆论工作的部署要求，ඊ持党管意识形态DŽ 平信息披露ǃ诚实ᆸ信ǃ合规披露信息ǃ预㓖登记管ޜਨ舆情应对遵循Āޜ 理ǃ⧠场登记管理ǃᖂ口管理ǃ互动沟通ā的ส本原则，做到Āᖂ口管理ǃ有理 有节ǃ良性互动ā，进一步提升舆情应对管理工作的时效性ǃ规范性ǃ科学性DŽ 第й条 本制度所〠舆情包括˖ ˄一˅ᣕ刊ǃ电视ǃ网络等媒体к对ޜਨ及子ޜਨ进㹼的负面ᣕ道，包括但 н限于资本ᐲ场对ޜਨޜ开信息的判断࠶析和有ޜޣਨ䘀营ǃ品牌ǃ产品质䟿ᆹ 全及高㓗管理人员的负面信息等DŽ 金健米业股份有限ޜਨ舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 Ѫ建立有效的快䙏反应和应急处置机制，健全↓确舆论引导工作机 制，࣐强和改进新形势л舆情应对管理工作，н断Ո化金健米业股份有限ޜਨ˄以 л简〠Āޜਨā˅发展过程中的舆论⧟境，࠷实维ᣔ好ޜਨ形象，ṩ据ljޜਨ章 程NJǃljޜਨ接ᖵ特定对象调研采䇯等相ޣ活动管理办法NJ等文Ԧ精神，结合工 作实䱵，特制定本制度DŽ ˄Ҽ˅ੜਆ舆情工作办ޜᇔޣ于 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄胡 君˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 胡君，男，土家᯿，1970 ᒤ 10 ᴸ出生，湖南石门人，中共党员， 法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师DŽ该00详 ᒤ 8 ᴸ至今， 历任湖南工商大学˄原湖南商学院˅法学院副教授，先ਾ兼任湖南弘 一律师һ࣑所律师ǃ湖南回ᖂ线律师һ࣑所律师DŽ现任湖南工商大学 法学院副教授ǃ硕士研究生导师ǃ法律һ࣑办ѫ任，兼任湖南五湖律 师һ࣑所律师ǃ湖南省程序法学研究Պ秘书长ǃ湖南省法理学研究Պ 常࣑理һǃ长沙仲裁င仲裁员ǃ永州仲裁င仲裁员，金健米 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 金健米业股份有限公司境外投资管理办法 第一章 总 则 （一）危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人 民共和国法律法规。 （二）损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系。 （三）违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定。 （四）出口中华人民共和国禁止出口的产品和 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄凌志雄˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 凌志雄，男，汉᯿，196详 ᒤ 8 ᴸ出生，湖南长沙人，中共党员， 㓿济学硕士，硕士研究生导师，Պ䇑硕士管理中心副ѫ任DŽѫ要从һ 䍒࠶࣑析ǃ企业䍒࣑ᣕ表࠶析ǃ企业绩效评ԧо激励机制的教学о研 究DŽ曾历任湖南䍒㓿学院䍒政系ࣙ教ǃ讲师，湖南䍒㓿学院䍒政Պ䇑 系讲师ǃ副教授，湖南大学Պ䇑学院䍒࣑管理系副教授ǃ硕士研究生 导师，ެ任湖南䍒㓿学院校ӗ办副ѫ任，ެ湖南湘䍒实业发展ޜਨ董 һǃ副总㓿理，湖南湘䍒信ӗ业ᴹ限ޜਨ董һǃ副总㓿理，湖南大 学工 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 （四）现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章 以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况， 公司 2024 年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定 的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对公司 2024 年度报告 的财务信息及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年 度财务审计报告进行了审阅，主要包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度报告的财务信息是按照《企业会计准 则》及公司有关财务制度的规定编制，且已 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0035元，较2023年的0.0216元减少83.8% [1] - 2024年每股净资产1.04元，较2023年的1.08元减少3.7% [1] - 2024年每股公积金0.76元，较2023年的0.73元增加4.11% [1] - 2024年每股未分配利润 -0.74元，较2023年的 -0.68元减少8.82% [1] - 2024年营业收入46.27亿元，较2023年的52.69亿元减少12.18% [1] - 2024年净利润0.02亿元，较2023年的0.14亿元减少85.71% [1] - 2024年净资产收益率0.26%，较2023年的4.22%减少93.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15110.77万股，占流通股比23.57%，较上期减少334.76万股 [1] - 湖南粮食集团有限责任公司持股13693.23万股，占总股本21.34%，持股不变 [2] - 林志岳、刘晓路、杨光、任伟、陈国才为新进前十大股东 [2] - 王京海持股255.00万股，占总股本0.40%，增持10.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股188.31万股，占总股本0.29%，减持337.97万股 [2] - 富国中证农业主题ETF持股165.22万股，占总股本0.26%，增持5.89万股 [2] - 张忠田持股107.60万股，占总股本0.17%，增持0.41万股 [2] - 高盛公司有限责任公司、程米生、王琳、天弘中证农业主题A、卢晓健退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]