公司增资行动 - 公司对湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资9000万元人民币 [1] - 增资完成后金健国贸公司注册资本从1000万元增加至1亿元人民币 [1] - 增资后公司直接持有金健国贸99%股份并通过全资子公司间接持有1%股份实现100%控股 [1] 战略目标 - 优化标的公司财务结构并提升资信评级和融资能力 [1] - 增强工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性 [1] - 提升市场竞争力与战略支撑能力 [1] - 发挥国有企业稳价保供"压舱石"作用 [1]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事不少于董事会人数1/3[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 职工人数达三百人以上时，董事会成员中应有1名职工代表[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 董事会决策权限 - 决定300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超5%的关联交易[5] - 决定单笔或年度内累计金额50万元（含）以上的捐赠事项[5] - 闭会期间，董事长可决定1000万元以下的对外投资、收购出售资产等事项[7] 董事会会议 - 每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议时召开临时会议[11][12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[21] - 审议通过提案一般需超全体董事人数半数董事投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[23] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案及表决等内容[26] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[28] 提案审议与规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[23] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[31] - 规则由董事会解释[32]

累计投票制规则 - 制定累计投票制实施细则维护中小股东利益[2] - 选举两名以上董事时，股东投票权等于股份数与应选董事人数乘积[2] - 独立董事与非独立董事选举分开，分设议案组并列示候选人[4] - 多轮选举时按每轮应选董事人数重新计算累积表决票[6] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于则有效[7] - 候选人“赞成”票数超“反对”与“弃权”之和当选[8] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事，已当选超章程规定三分之二，缺额下次选举填补[8] - 当选人数少于应选董事，不足章程规定三分之二，对未当选者进行第二轮选举[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 年度股东会需20日前、临时股东会需15日前公告通知股东[15] 股东会审议 - 审议批准3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（特定情况除外）[5] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%以上事项[5] - 审议批准单笔或年度内累计金额占最近一期经审计净资产0.1%以上且达500万元以上捐赠事项[5] 权限授予 - 授予董事会决定单笔收购和处置资产、对外投资权限为公司最近经审计净资产的35%以下，单笔借款权限为20%以下，对外担保权限为10%以下[6] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[6] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[7] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[27] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可征集股东投票权[27] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[27] - 除法定条件外，公司不得对征集投票权提最低持股比例限制[27] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[28] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容[39][40] 决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序、表决方式或内容问题的决议[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[31] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[29][30] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[30][37] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[38] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况及时公告并报告[50] - 规则自股东会审议通过之日起施行[36]

专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 专门委员会成员由董事组成，不少于三名，任期与董事会成员一致[6][7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10] 独立董事 - 2025年金健米业修订独立董事工作条例，人数占董事会人数比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人员[37][41] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[43] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，对董事会议案异议应披露[48] 董事会秘书 - 《金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则》于2025年修订[62] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任，拟聘请需提前五个交易日向上海证券交易所备案[65][66] 董事会授权 - 《董事会授权管理办法》规范授权管理行为[82] - 董事会决定300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[85] - 董事会闭会期间，董事长可决定1000万元以下的对外投资等事项[85] 议案管理 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提交董事会议案，需在规定时间提交材料[111][115] - 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东会审议[103] 防止资金占用 - 2025年修订防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法[127] - 公司成立防止占用资金领导小组，董事长为组长和第一责任人[128] - 未经股东会批准，公司不得向大股东及其关联方提供担保[128]

公司信息 - 公司证券代码为600127，简称为金健米业[1] 业绩说明会 - 公司将参加2025年湖南辖区半年度业绩说明会[2] - 活动9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将交流2024 - 2025半年度业绩[2]

增资情况 - 公司向金健国贸增资9000万元[3] - 增资后其注册资本由1000万增至10000万[5] - 增资后公司合计持有其100%股份[5] 财务数据 - 2025年7月31日资产13652万，负债15498万[13] - 2024年12月31日资产15729万，负债18073万[13] - 2025年1 - 7月营收85272万，净利润498万[13] - 2024年度营收90206万，净利润642万[13] 协议相关 - 增资于2025年9月12日经董事会审议通过[7] - 公司10个工作日内支付增资款[18] - 金健国贸负责股权变更登记及费用[21] 风险提示 - 金健国贸未来经营和收益有不确定性风险[32]

增资计划 - 公司以货币资金对金健国贸公司增资9000万元人民币 资金来源为自筹资金 [1] - 增资完成后 标的公司注册资本从1000万元增加至10000万元 增幅达900% [1] - 增资后公司直接持股99% 通过全资子公司间接持股1% 合计持股比例保持100% [1] 战略目的 - 优化标的公司财务结构 提升资信评级和融资能力 [1] - 增强工贸结合的产业链稳定性与供应链韧性 [1] - 提升市场竞争力与战略支撑能力 发挥国有企业稳价保供"压舱石"作用 [1] 标的公司业务 - 湖南农发金健国际贸易股份有限公司为公司全资子公司 [1] - 主要服务于公司核心主业生产加工需求 [1] - 业务围绕油脂 大米 小麦面粉等核心农产品原料开展采购与销售活动 [1]

会议决议 - 第九届董事会第四十四次会议于2025年9月12日通讯召开，7位董事全出席[2] - 多项规则修订议案表决全票通过[3][4][5][6][7][8] 市场扩张 - 设立五常分公司议案表决全票通过[8][9] 资金运作 - 9000万元增资子公司湖南农发金健国际贸易[10] - 增资后该子公司注册资本从1000万增至1亿[10] - 增资后公司合计持有其100%股份[10]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日15:00-16:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [2][3][7] - 会议将在价值在线和东方财富路演平台同步举行 [2][7] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码参与实时互动 [2][6] 参会人员构成 - 董事长帅富成、独立董事周志方、财务总监黄思苗及董事会秘书胡靖将出席说明会 [5] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [5] 投资者参与机制 - 会前提问截止时间为2025年9月16日16:00 [2][6] - 提供三种提问渠道：专属网址、微信小程序及公司邮箱dm_600127@163.com [2][6] - 公司将集中回应投资者普遍关注的问题 [3][4][6] 信息披露配套措施 - 公司已于2025年8月26日披露半年度报告全文及摘要于上交所网站 [3] - 说明会内容后续可通过上证E互动、价值在线及东方财富路演平台查看 [8] - 提供董事会秘书处联系电话0736-2588216/2588288作为咨询渠道 [8]