担保事项 - 控股子公司拟申请5000万元贷款，公司按66%比例对3300万元担保[3] - 调剂9500万元担保额度中的3300万元至该子公司[3] 审计机构 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5] 制度制定 - 新制定《金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）》[7] 股东会安排 - 2025年11月24日召开第三次临时股东会[8]

董事会延期换届 - 公司第九届董事会原定任期将于2025年10月30日届满 [1] - 因换届选举筹备工作尚在进行中 董事会换届选举将相应延期 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延 [1] 职责履行与公司运营 - 在换届选举完成前 第九届董事会 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将继续依法依规履行相应职责和义务 [1] - 董事会延期换届不会影响公司正常运营 [1] - 延期换届不会导致独立董事连任时间超过6年的情形 [1] 后续工作安排 - 公司将积极推进董事会换届选举工作 [1] - 公司将及时履行相应的信息披露义务 [1]

公司治理 - 公司第九届董事会将于2025年10月30日任期届满[1] - 公司董事会换届选举工作将延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 延期换届不影响公司运营，不会使独立董事连任超6年[1]

核心财务表现 - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1255.43万元，经营活动产生的现金流量净额达1.35亿元，同比均实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润实现585.01万元，加权平均净资产收益率提升至1.86%，较去年同期显著增长 [2] - 尽管因上年末资产置换导致单季度营收有所波动，但公司前三季度整体经营基本面持续向好 [1] 主业经营与效率提升 - 面制品业务通过产线整合与原料采购优化，叠加成本下降实现扭亏 [2] - 休闲食品业务加速向社区团购、直播电商等新渠道转型，销量大幅增长 [2] - 公司强化费用管控与运营效率，进一步释放了利润空间 [2] - 公司于9月完成对金健国贸公司增资至1亿元，以增强其供应链服务能力，强化全链条协同 [2] 品牌创新与产品发展 - 推出的"稻蛙米"生态种植模式实现首年丰收，该模式实现化肥农药零投入，亩产值较传统种植增长显著 [3] - 子公司与文旅集团合作，以"南岳长寿面"IP为核心，开发定制产品并计划打造文化体验店 [3] - 深度协办2025世界旅游小姐总决赛，设置生态粮油体验区，有效提升了品牌国际知名度与搜索热度 [3] - 旗下多款新品在权威博览会上斩获金奖，从品质层面夯实了品牌形象 [3] 社会责任与产业协同 - 储备粮公司通过高效的储备粮轮换工作，为区域粮食市场稳定和应急保障提供了坚实支撑 [4] - "稻蛙米"生态种植模式通过"企业+合作社+农户"模式，带动农户参与并提供技术、收购支持，实现了生态效益与农户收益的双重提升 [4] - 公司表示将继续以粮油主业为核心，以品牌创新为引擎，在践行社会责任中持续发展 [4]

资产置换与财务重述 - 公司于2024年12月完成与控股股东湖南粮食集团的资产置换，以三家进出口及农产品子公司100%股权置换湖南裕湘食品100%股权及中南粮油食品科学研究院82%股权 [4] - 该交易构成同一控制下企业合并，公司已对上年合并利润表及合并现金流量表等相关财务数据进行追溯重述 [4] - 上期被合并方（置入公司）实现的净利润为-6,483,792.94元 [8] 2025年第三季度经营数据 - 主营业务收入按产品分类，粮油加工业务收入为1,884,381,607.69元，比上年同期增加5.23%，贸易业务收入为1,200,198,193.84元，比上年同期增加1.45% [45] - 按销售模式分类，经销模式收入为2,201,200,000.15元，直销模式收入为883,379,801.38元 [45] - 按地区分类，华中地区收入为2,201,200,000.15元，华南地区收入为883,379,801.38元 [45] - 粮油业务经销商数量为1,173个，公司通过考核激励等精细化管理方式推动经销商队伍提质，部分未产生进货的经销商被列为暂不活跃经销商而未纳入统计 [45] 日常关联交易 - 公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增与四家关联方的日常关联交易，预计金额不超过330.00万元（不含税） [9][18] - 2025年度公司已多次新增日常关联交易，累计预计额度包括：1月预计不超过8,722.98万元，3月新增不超过400.00万元，4月新增不超过360.00万元，6月新增不超过750.00万元 [11][12][13] - 关联交易定价遵循市场化原则，旨在实现优势互补和资源协同，提升运营效率与抗风险能力 [19][23] 公司治理与投资者关系 - 公司第九届董事会第四十五次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《公司2025年第三季度报告》及《关于子公司新增日常关联交易的议案》 [28][29][32] - 公司计划于2025年11月5日举行2025年第三季度业绩说明会，董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书将参会与投资者交流 [38][39][42]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为23.73亿元，同比下降26.82% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1255.43万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损583.46万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0196元 [1]

公司财务表现 - 公司第三季度营业收入为7.99亿元，同比下降30.2% [2] - 公司第三季度归母净利润为89.04万元，实现同比扭亏为盈 [2] - 公司前三季度累计营业收入为23.73亿元，同比下降26.82% [2] - 公司前三季度累计归母净利润为1255.43万元，实现同比扭亏为盈 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度营收约23.73亿元，同比减少26.82% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1255万元，上年同期为亏损约583万元，实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.0196元，上年同期为亏损0.0091元 [1] - 上年同期营收约32.42亿元 [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为44亿元 [1]

关联交易 - 2025年12月31日前子公司拟新增日常关联交易预计不超330万元（不含税）[2][17] - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超87,229,757.38元（不含税）[6] - 2025年子公司新增与部分关联方销售交易分别不超400万元、360万元、750万元（不含税）[7][8] 各关联方交易详情 - 向湖南农业集团供应链有限公司新增预计金额70万元（不含税），2025年年初已审批预计金额484,559.21元，1 - 9月实际发生1,070,934.13元，2024年实际发生477,567.05元[5] - 向衡阳金果物流有限公司新增预计金额60万元（不含税），2025年1 - 9月实际发生172,899.08元[5] - 接受湖南安又德物流服务有限公司劳务新增预计金额150万元（不含税），2025年年初已审批预计金额770万元，1 - 9月实际发生6,237,128.08元，2024年实际发生3,405,414.00元[5] - 与湖南湘粮食品科技有限公司其他关联交易新增预计金额50万元（不含税），2025年1 - 9月实际发生504,984.01元[5] 关联公司信息 - 湖南衡阳金果物流有限公司成立于2003年1月7日，注册资本4000万元[10] - 湖南长沙华安物流服务有限公司成立于2022年12月12日，注册资本2000万元[10] - 湖南湘粮食品科技有限公司注册资本为21,100万元[11] 关联公司财务数据 - 湖南农业集团供应链有限公司2025年9月30日总资产67,594.14万元、总负债18,891.56万元、净资产48,702.58万元，2025年1 - 9月营业收入276.82万元、净利润 - 899.42万元[15] - 衡阳金果物流有限公司2025年9月30日总资产14,925.93万元、总负债9,206.40万元、净资产5,719.53万元，2025年1 - 9月营业收入25,991.31万元、净利润 - 343.49万元[15] - 湖南安又德物流服务有限公司2025年9月30日总资产3,258.98万元、总负债1,424.77万元、净资产1,834.21万元，2025年1 - 9月营业收入16,552.77万元、净利润60.42万元[15] - 湖南湘粮食品科技有限公司2025年9月30日总资产49,781.92万元、总负债62,027.20万元、净资产 - 12,245.28万元，2025年1 - 9月营业收入4,823.24万元、净利润 - 2,646.12万元[15] 其他 - 2025年10月27日，第九届董事会第四十五次会议审议通过新增日常关联交易议案[3] - 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东[14] - 湖南农业集团供应链有限公司系其旗下二级全资子公司[14] - 衡阳金果物流有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司系其旗下三级全资子公司[14] - 湖南安又德物流服务有限公司系其旗下三级控股子公司[14]

业绩说明会信息 - 2025年11月5日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心等三平台[2][5][10] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 投资者参与信息 - 2025年11月5日15:00 - 16:00在线参与[6] - 2025年11月4日16:00前提问[2][6] - 联系董事会秘书处，有电话和邮箱[10] 报告披露信息 - 2025年10月28日披露第三季度报告[3] - 公告发布时间为2025年10月27日[12]