金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...

关联交易金额 - 子公司拟新增与关联方日常关联交易不超400万元（不含税）[2] - 2025年1 - 2月与长沙惠湘禽业实际发生关联交易7,985.83元（不含税）[5] - 2024年与长沙惠湘禽业实际发生关联交易32,439.23元（不含税）[5] - 2025年公司及子公司预计与其他关联方日常关联交易不超87,229,757.38元（不含税）[6] - 湖南军粮集团新增预计关联交易金额300万元（不含税）[5] - 长沙惠湘禽业新增预计关联交易金额100万元（不含税）[5] 公司资产情况 - 截至2024年9月30日，长沙惠湘禽业总资产44,275.95万元，总负债28,217.83万元，净资产16,058.12万元[10] - 截至2024年12月31日，湖南军粮集团总资产43,567.44万元，总负债23,070.70万元，净资产20,496.74万元[10] 交易相关决议 - 2025年3月27日董事会会议审议通过子公司新增日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议[2] 交易相关安排 - 交易类型为向关联人销售产品、商品[14] - 交易定价遵循公平等原则，国家有定价按国家定价，无定价按市场价格[15] - 交易价款通过银行转账、银行承兑汇票或按协议约定方式结算[15] - 具体关联交易协议待业务发生时按要求签署，由法定代表人或授权代表签名、盖章生效[15] 交易意义及影响 - 本次关联交易结合业务发展需要，借助关联方渠道提升产品销售量[17] - 预计日常关联交易坚持市场化原则，不损害公司及中小股东利益[17] - 日常关联交易不影响公司独立性，主要业务或收入、利润来源不依赖此交易[17] 备查文件 - 公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议[18] - 公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议[18]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年监督检查内控执行，健全优化管控制度[22] - 2025年组织编制《内部控制手册》及《风险管理手册》[22] 其他新策略 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 风险情况 - 部分应收款项未如期全额收回，风险低可控[19] - 部分仓库存货盘点不及时，风险低可控[20]

金健米业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 8 1 皇 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 金健米业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 ...

金健米业股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1985 年 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1031 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人 2023 年业务收入 业务收入总额 15.89 亿元 审计业务收入 13.80 亿元 证券业务收入 4.50 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 204 家 审计收费总额 2.41 亿元 涉及主要行业 主要分布于制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业、农林牧渔业，科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家 一、资质条件 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在 本所执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计 报告情况 | | --- | --- | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-12 号 金健米业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披 露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2024年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2024 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,820,104,220.64 | -9.67 | | 农产品贸易 | 1,556,046,342.09 | -12.45 | | 乳品 | 96,983,170.97 | -15.17 | | 休闲食品 | 35,611,382.43 | 38.97 | | 其他 | 83,431,135.13 | 2.75 | | 合计 | 4,592,176,251 ...

金健米业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 32-00024 号 金健米业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-14 号 金健米业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议和第九 届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 2.本年计提信用减值损失情况 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司 及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试，对子公 司的部分应收款项、存货及固定资产计提减值准备，合计减值金额 680 万元，计提项目明细如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-15 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 9,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份有限公司 | 金健植物油（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 4,500 | | 人民币合计 | | | 4,500 | 2.公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 （一）担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司 2025 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： WIJYIGE Certifiad Public Accountents | | P 1 분 Room 2206 22/F Xuey ian International Tower No.1 Zhichun Roac, Haidian Dist. 装厨院十日 22 目 2206 Belling, China, 100083 电话 Telepho 佔直 Fax: +86 (10) 82327568 图址 Interne 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专市字[2025]第 32-00015 号 治理层负责监督责公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性 ...