金健米业股份有限公司 关于公司及有关责任人收到湖南证监局行政监管措施决定书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""金健米 业"）及有关责任人于 2026 年 2 月 4 日收到了中国证券监督管理委员 会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关于对金健米业股 份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行政监管 措施的决定》（〔2026〕5 号，以下简称"《决定》"），现将相关情 况公告如下： 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-08 号 一、《决定》的主要内容 金健米业股份有限公司、全臻、陈伟、吴飞、马先明： 2024 年，公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司为 兑现 2022 年 7 月在《详式权益变动报告书》中"于 2024 年 6 月 30 日 前解决与上市公司之间同业竞争"的承诺，以及支持上市公司聚焦粮油 主责主业，金健米业与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施了资产 置换，上市公司置入了湖南裕 ...

公司收到行政监管措施决定书 - 公司及有关责任人收到湖南证监局下发的行政监管措施决定书 [1] 收入确认存在违规行为 - 2020年至2022年，公司原子公司金健农产品（营口）有限公司与东方集团股份有限公司及其关联方的14笔贸易业务为空转循环贸易，无实物流转且缺乏商业实质，导致收入确认不当 [1] - 2020年，该原子公司与黑龙江省讷河市粮食集团有限公司、辽宁鹏达农业发展有限公司的4笔贸易业务实际为代客户竞拍国家临储粮或储备粮业务，相关风险由客户承担，采用总额法确认收入不当 [1] 财务数据虚增情况 - 上述事项导致公司2020年度虚增营业收入2.28亿元，占当年营业收入的3.98%，虚增营业成本2.28亿元，占当年营业成本的3.99%，虚增利润总额10.43万元，占当年利润总额的0.31% [1] - 上述事项导致公司2021年度虚增营业收入2.66亿元，占当年营业收入的3.96%，虚增营业成本2.65亿元，占当年营业成本的3.95%，虚增利润总额31.04万元，占当年利润总额的-1.19% [1] - 上述事项导致公司2022年度虚增营业收入9295.6万元，占当年营业收入的1.45%，虚增营业成本9288.44万元，占当年营业成本的1.43%，虚增利润总额7.16万元，占当年利润总额的-0.16% [1]

公司治理结构完成换届 - 公司第十届董事会于2026年1月30日完成换届选举，会议应到董事7人，实到董事7人，所有议案均获全票通过 [2][3][4] - 会议选举帅富成先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，至2029年1月25日止 [3] - 会议选举产生了董事会下设的四个专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）的委员及召集人，各委员会任期与本届董事会一致，至2029年1月25日止 [5][7][9][11][12] 高级管理团队完成聘任 - 公司聘任了以郝建国先生为总经理的新一届高级管理团队，任期均为三年，至2029年1月25日止 [13][14][15][17][19][21][22] - 新任总经理郝建国先生拥有丰富的粮油行业经验，曾历任益海嘉里集团旗下多家公司总经理等高级管理职务 [27] - 管理团队其他核心成员包括：三位副总经理（李维忠、黄亚、姚正友）、财务总监（黄思苗）、董事会秘书（胡靖）、总工程师（甘平洋）及证券事务代表（岑东钦） [15][17][19][21][22][24][25] 新任管理团队背景与资格 - 新任总经理郝建国先生及多位副总经理（李维忠、黄亚、姚正友）均具备深厚的行业或相关政府、企业管理背景 [27][28][29][30] - 财务总监黄思苗女士拥有注册会计师资格及平安不动产等企业财务管理工作经验 [31] - 董事会秘书胡靖女士及证券事务代表岑东钦先生均已取得相关任职资格，其中胡靖女士的任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [19][25][31][33]

一、公司第十届董事会组成情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-07 号 金健米业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日 召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生公司第十届董事会 3 名非独 立董事和 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的第十届 董事会 1 名职工董事，共同组成了新一届董事会。2026 年 1 月 30 日， 公司召开了第十届董事会第一次会议，完成了公司第十届董事会董事长 的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了公司高级管理人员和证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 1.董事、董事长：帅富成先生 2.职 工 董 事：邹癸森先生 4.独 立 董 事：周志方先生、胡 君先生、吴静桦先生 | 专门委员会名称 | 召集人 | | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。经全 体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，全体董事以 通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-06 号 金健米业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意选举帅富成先生为公司第十届董事会董事长，任期三年 （自本次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日本届董事会届满 止）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委 员及召集人的议案》； 1.关于选举董事会 ...

公司战略定位 - 公司为国有控股的粮油上市企业 [1] - 公司全力服务国家粮食安全战略 [1] - 公司坚决筑牢保障粮油供应安全的政治责任和社会责任 [1] 经营与产品承诺 - 公司确保持续、稳定地向消费者提供优质产品 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月26日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会审议并通过了选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事的两项累积投票议案，议案获得出席股东所持有效表决权二分之一以上通过 [4] - 公司第十届董事会由股东会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成，职工代表大会于近期选举邹癸森先生为公司第十届董事会职工董事，其任期与第十届董事会一致 [8] 新任职工董事背景 - 新任职工董事邹癸森先生出生于1978年10月，拥有工学学士学位和助理工程师职称，其职业生涯经历涵盖军队政治工作、湖南省农村工作系统管理职务以及湖南乡村产业发展有限公司管理岗位 [10] - 邹癸森先生现任金健米业股份有限公司党委副书记、职工董事，其过往工作经历与农村、农业管理及产业发展密切相关 [10] - 截至公告日，邹癸森先生未持有公司股票，与公司主要股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，无不良诚信记录及处罚情形，符合相关任职资格 [11] 会议合规与见证 - 公司全体7名在任董事均出席了本次临时股东会，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席会议 [3] - 本次股东会由湖南启元律师事务所律师廖青云、梁爽进行见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5]

证券日报网讯 1月26日，金健米业发布公告称，公司董事会于2026年1月26日收到公司工会委员会提供 的《关于金健米业股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于近期召开的职工代表大会选 举邹癸森先生为公司第十届董事会职工董事。邹癸森先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的 非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"金健 米业"）治理结构，顺利完成公司董事会换届选举工作，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到公司工会委员会提供的《关于 金健米业股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于近期 召开的职工代表大会选举邹癸森先生（简历详见附件）为公司第十届董 事会职工董事。邹癸森先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产 生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期 一致。 邹癸森先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 任职条件和任职资格。本次职工代表董事选举完成后，公司第十届董事 会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要 求。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,出具本法律意见书。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东会,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会进行了现场见证,并 核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基 ...