公司财务数字化建设进展 - 公司目前尚未建立财务共享中心 [1] - 公司司库系统已完成初步上线并投入使用 实现了资金集中管理等功能 [1] - 司库系统有效提升了公司资金管控效率与财务信息化基础能力 [1] 公司未来财务数字化规划 - 公司已将财务共享中心的建设纳入未来财务数字化发展规划 [1] - 后续将依托现有信息化建设成果 稳步推进财务共享中心的筹建与落地工作 [1] - 财务共享中心旨在进一步实现财务流程的标准化、集约化与智能化 持续提升公司财务治理水平 [1]

农产品加工板块市场表现 - 2025年1月19日，农产品加工板块整体上涨1.46%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内领涨个股为安德利，收盘价42.17元，单日涨幅达5.77%，成交额1.95亿元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的还包括道道全（涨3.90%）、*ST中基（涨2.79%）、永顺泰（涨2.79%）和保龄宝（涨2.29%） [1] 板块个股涨跌与交易情况 - 板块内部分个股下跌，其中国投中鲁跌幅最大，为-1.09%，冠农股份下跌-0.51% [2] - 板块内成交额居前的个股包括中粮糖业（成交额4.03亿元）、金龙鱼（成交额2.34亿元）和晨光生物（成交额2.31亿元） [2] - 当日板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出8504.91万元，游资资金净流出4932.77万元，但散户资金净流入1.34亿元 [2] 重点个股资金流向分析 - 金龙鱼获得主力资金净流入1315.37万元，主力净占比为5.62%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 金健米业主力资金净流入979.02万元，主力净占比7.27%，游资净流出945.76万元 [3] - *ST中基主力资金净流入606.11万元，主力净占比高达13.15%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 永顺泰和冠农股份呈现主力净流入、游资大幅净流出的分化格局，其中冠农股份游资净流出2007.84万元，净占比-12.88%，但散户资金大幅净流入1734.61万元 [3]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30，地点在公司总部五楼会议室[9] - 会议采取现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[8] 董事会选举 - 第十届董事会由7名董事组成，含3非独、1职工、3独董[13][19] - 1月9日通过选举非独董和独董议案，1月10日公告候选人[13][19] - 董事候选人采用累积投票制选举[13][19] 会议议程与规则 - 现场会议审议选举董事等议案[10] - 股东发言不超两次，每次不超5分钟，需报股份和姓名[7] - 表决计票和监票由推选股东代表等担任[8] - 迟到股东表决权特殊情况需会务组和律师同意[7]

农产品加工板块市场表现 - 2025年1月14日，农产品加工板块整体上涨0.82%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.31%，深证成指上涨0.56% [1] - 板块内领涨个股为晨光生物，当日涨幅达5.67%，收盘价为13.78元，成交额为5.46亿元 [1] - 华资实业（代码600191）涨幅为4.98%，中粮糖业（代码600737）涨幅为2.61% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，其中跌幅最大的是国投中鲁（代码600962），下跌3.35% [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的格局，主力资金净流入260.95万元，游资资金净流入8638.44万元，散户资金净流出8899.4万元 [2] - 个股层面，金龙鱼（代码300999）获得主力资金净流入最多，达5739.86万元，占其成交额的9.34% [3] - 中粮糖业（代码600737）获得主力资金净流入5559.22万元，占其成交额的5.89% [3] - 晨光生物（代码300138）虽然股价领涨，但主力资金净流入仅为442.83万元，而游资净流入高达8456.75万元，占其成交额的15.48%，同时散户资金净流出8899.58万元，占成交额的16.29% [3]

关于终止投资意向协议 - 公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司原计划引入战略投资者，由间接控股股东湖南农业发展投资集团的全资子公司农发投资基金或其管理的基金进行增资，预计总投资金额不超过人民币12,000万元 [2] - 该投资意向协议于2024年12月27日签署，但各方就具体投资方案等事宜持续沟通后，对最终投资安排未能达成一致，于2026年1月9日签署了终止协议 [2][3] - 终止该交易不会对公司的正常生产经营和财务状况产生影响，各方不存在未结清款项或争议，互不承担违约责任 [4] 关于董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期届满，董事会会议于2026年1月9日审议通过了第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [25][26][28] - 控股股东提名龙阳、帅富成、黄亚三人为非独立董事候选人，董事会提名吴静桦、周志方、胡君三人为独立董事候选人，所有候选人均已通过提名委员会审查，独立董事候选人资格已获交易所备案无异议 [26][29] - 上述董事选举议案将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举 [26][29] 关于2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年1月26日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 本次股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [8] - 会议将审议包括选举公司第十届董事会非独立董事、独立董事以及修订《投资管理制度》在内的多项议案 [8][26][28][31] 关于公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司投资管理制度〉的议案》，旨在进一步规范公司及所属企业的投资行为，强化全流程管理 [31] - 修订依据为《公司章程》及相关内控制度的近期修订情况，以保障公司及全体股东权益 [31] - 董事会会议应到董事7人，实到7人，所有审议议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [25][27][30][32][34] 关于董事候选人背景 - 非独立董事候选人龙阳现任湖南农业发展投资集团战略投资部副部长，帅富成现任公司党委书记、董事长，黄亚现任公司党委委员、董事、副总经理，三人均未持有公司股票 [36][37][38] - 独立董事候选人吴静桦为湖南工商大学会计学院副教授，周志方为中南大学商学院教授，胡君为湖南工商大学法学院副教授，三人均未持有公司股票，且与公司控股股东无关联关系 [39][40][41] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受到过证监会及交易所的处罚或惩戒 [36][37][38][39][40][41][42]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期届满，于2026年1月9日召开董事会会议，全票通过第十届董事会非独立董事及独立董事候选人提名 [2][3][4][5] - 控股股东湖南粮食集团提名龙阳、帅富成、黄亚三人为非独立董事候选人，三人均未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系，无不良记录 [2][11][12][13] - 董事会提名吴静桦、周志方、胡君三人为独立董事候选人，三人均为高校教授或博导，具备财务、会计及法律专业背景，且任职资格已获交易所审核无异议 [4][14][15][16] 公司治理与制度修订 - 董事会全票通过修订《投资管理制度》，旨在进一步规范公司及所属企业的投资行为，强化全流程管理 [6][7] - 董事会全票决定于2026年1月26日召开临时股东会，审议董事会换届及修订投资管理制度等议案 [8][9][18][19] 重要交易进展 - 公司终止了此前于2024年12月27日签署的关于向全资子公司长沙植物油公司引入战略投资者的投资意向协议，该协议涉及总投资金额预计不超过人民币12,000万元 [44] - 终止原因为各方对最终投资安排未达成一致，经协商于2026年1月9日签署终止协议，互不承担违约责任，且该终止不会对公司正常经营和财务状况产生影响 [45][46]

公司治理动态 - 金健米业于1月9日发布公告，宣布公司第九届董事会第四十七次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 [2]

核心事件概述 - 金健米业全资子公司金健植物油（长沙）有限公司计划引入战略投资者，以优化股权结构并扩展业务渠道 [1] - 拟引入的战略投资者为间接控股股东湖南农业发展投资集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司或其管理的基金 [1] - 各方于2024年12月27日签署了投资意向协议，预计总投资金额不超过人民币12,000万元 [1] - 基于对最终投资安排未达成一致意见，相关方于2026年1月9日签署了《投资意向协议之终止协议》 [1] 交易方案与进展 - 具体的投资估值、增资对价、付款条件等事项，需待尽职调查后由各方商议并在最终增资协议中约定 [1] - 自签署意向协议后，双方持续沟通具体投资方案，但最终未能就投资安排达成一致 [1] - 终止协议是经审慎研究和友好协商后达成的结果 [1] 交易目的与影响 - 引入战略投资者的目的是为了满足子公司经营发展需要，优化其股权结构，并扩展业务板块渠道资源 [1]

核心事件概述 - 金健米业全资子公司金健植物油（长沙）有限公司计划引入战略投资者，并与相关方于2024年12月27日签署投资意向协议 [1] - 相关方于2026年1月9日签署了《投资意向协议之终止协议》，终止了此次增资计划 [1] 原增资计划详情 - 计划引入的战略投资者为间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司或其管理的基金 [1] - 引入目的为优化子公司股权结构、扩展业务板块渠道资源 [1] - 预计总投资金额不超过人民币12,000万元 [1] - 具体投资估值、对价等事项需待尽职调查后商议确定 [1] 增资计划终止原因 - 自签署意向协议后，各方就具体投资方案持续沟通 [1] - 基于当前工作进展，各方对最终投资安排尚未达成一致意见 [1] - 经审慎研究和友好协商，决定终止该投资意向协议 [1]

金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金健米业股份有限公司董事会,现提名 胡君 为金健米 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任金健米业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与金健米业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民 ...