公司概况 - 金健米业股份有限公司(证券代码：600127，证券简称：金健米业)参加了由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] 活动安排 - 参加方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行[1] - 活动时间：2023年11月02日(星期四)15:30-17:00[1] - 出席人员：董事会秘书、证券事务代表[1] - 公司相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通[1] 投资者参与 - 投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次网上投资者集体接待日活动[1] - 公司欢迎广大投资者积极参与[2]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-64 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前，①访问网址 https://eseb.cn/17ANJMIOGL6 或使用微信扫描下文中小程序码进行 会前提问；②通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业 2023 年半年度报告全文》和《金健米业 2023 年半年度报告摘要》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 ...

财务表现 - 金健米业2023年上半年度营业收入为24亿元，同比下降27.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,400.94万元，较去年同期增长不适用[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长75.69%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为6.79亿元，较去年末增长2.11%[11] - 总资产为16.71亿元，较去年末下降13.34%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入为24.00亿元，同比减少27.34%[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,400.94万元，实现扭亏为盈[25] - 公司营业收入同比下降，所需银行借款同比减少，导致财务费用同比减少[28] - 销售商品与购买商品产生的现金净流入同比增加，以及付现的销售费用同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加[28] - 公司营业收入同比下降，所需银行借款同比减少，导致偿还借款与取得借款产生的现金流量净额同比增加净流出[28] - 本期期末货币资金为80,814,465.38元，较上年期末减少67.75%[29] - 本期期末短期借款为578,240,449.13元，较上年期末减少35.01%[30] 产品与市场 - 公司在粮油食品行业所处的行业地位较高，正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段[15] - 公司农产品贸易业务主要经营品种包括玉米、水稻、豆粕、谷物等，在湖南省内有影响力的谷物和粮食贸易企业[16] - 公司乳业依靠特色产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额，在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位[17] - 公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等[18] - 公司粮油产品主要在湖南、湖北、江西、河南、西藏等地区销售，现有“金健”主品牌和多个副品牌[20] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括食品安全与质量风险、宏观环境风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险和渠道风险[41] - 公司将全面对标、吸收、融合世界先进管理标准体系，持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制[41] - 公司需进一步聚焦粮油主业的发展，坚持品牌营销，扩大生产规模，掌握优质原粮油资源，完善和加强产品线的布局[41] - 公司将积极关注外部环境变化，及时调整相关生产经营措施，有效规避外部环境带来的经营风险[41] - 公司将根据自身订单情况确定较为合理的原材料采购数量和采购时间，同时对内进一步强化成本管理，通过成本性态分析对所有成本进行有效监控[41] 公司治理 - 公司控股子公司乳业公司采用“牧场+工厂+市场”的经营模式，拥有规模化奶牛养殖场和多条自动化生产线，生产多种乳制品产品[22] - 公司实际控制人、股东、关联方在报告期内承诺解决同业竞争问题，包括重新界定经营范围、股权划转等措施[57] - 公司承诺在2024年6月30日前彻底解决与其他关联企业的同业竞争问题，严格遵守相关法律、规定，不利用控制地位谋取不当利益[58] - 公司对子公司的担保发生额合计为-269,000,000.00元，报告期末对子公司担保余额合计为76,000,000.00元[72] - 公司于2023年4月25日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了为子公司提供对外担保总额不超过人民币70,000万元的议案[72] 资产负债表 - 公司资产总计为987,108,462.12元，较去年同期略有下降[82] - 公司上半年度营业总收入为2,400,068,369.15元，较去年同期有所下降[83] - 公司上半年度净利润为14,195,321.96元，较去年同期有显著增长[84] - 金健米业2023年上半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为14,013,229.72元，较去年同期下降18,563,373.59元[85] - 金健米业2023年上半年度基本每股收益为0.0218元，较去年同期下降至-0.0289元[85]

（2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元、人民币 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-63 号 金健米业股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2023年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2023 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,421,385,801.68 | -1.67 | | 农产品贸易 | 797,399,081.27 | -53.76 | | 乳品 | 59,510,160.82 | -6.27 | | 休闲食品 | 24,506,376.26 | 21.01 | | 其他 | 56,3 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事 凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会 成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-62 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持， 监事刘学清先生通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 金健米业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与格式 符合中国证监会和上海 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2023-60 号 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列 席本次会议。 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常 德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,132,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.5232 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取 现场投 ...

湖南省长沙ᐲ芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ࣑所 湖南启元律师һ࣑所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于金健米业股份ᴹ限公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会的 法律意见书 㠤˖金健米业股份ᴹ限公ਨ 湖南启元律师һ࣑所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份ᴹ限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会˄以л简称"本次股东大会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljкᐲ公ਨ股东大会规则NJ˄以л简称"lj股东大会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ 法规ǃ规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份ᴹ限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公 ਨ章程NJ"˅的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ Ѫ出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业࣑标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了⧠场见证， 并Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东大会ᴹ关的文 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二三年八月十六日 | | | | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 3 | | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 16 | | 议案 | 5：关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管 | | | 理有限公司涉及关联交易的议案 | | 19 | | 议案 | 6：关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的议案.. | 23 | 1 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-49 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/14Pt0nx3XTG 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...