审议通过了《关于修订<公司领导班子成员薪酬方案>的议案》。 为完善优化公司薪酬管理体系，建立健全领导班子激励与约束机制， 有效调动领导班子成员的工作积极性和创造性，经综合考虑行业薪酬水平 和公司实际经营发展情况，拟对《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称 为《公司高层管理人员薪酬方案》）进行修订，全文内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-74 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 16 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-72 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 1 ...

金健米业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张 小威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重 大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关 规定尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选和总经理的 聘任工作。 张小威先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对张小威先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-71 号 金健米业股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月7日收到张小威先生递交的书面辞职报告。张小威先生因工作调动 原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董 事会战略委员会、提名委员会的相关职务。其辞职后，在公司将 ...

财务状况 - 金健米业2023年第三季度营业收入为1,267,975,823.17元，较去年同期下降21.42%[4] - 总资产为1,728,124,583.05元，较去年末下降10.41%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,047,782,332.16元，较2022年底有所下降[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为680,342,250.89元，较2022年底有所下降[14] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为873,610,211.63元，较2022年底有所下降[15] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为115,072,727.78元，较2022年底有所上升[15] - 公司2023年第三季度资产总计为1,928,835,545.34元，较上一季度增加5,235.80元[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,139,502,794.93元，与上一季度持平[22] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为8,313,935.78元，较去年同期不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,352,292.24元，较去年同期不适用[4] - 公司实现年初至报告期末同比实现扭亏为盈，主要原因是食用原料油采购成本下降，导致毛利率上升[7] - 金健米业2023年第三季度营业利润为2982.7万，较去年同期大幅增长[16] - 金健米业2023年第三季度净利润为2213万，较去年同期大幅增长[16] - 金健米业2023年第三季度每股基本收益为0.0348元[17] 股东情况 - 公司股东信息显示，湖南粮食集团有限责任公司持有21.34%的股份，为最大股东[10] - 公司前10名股东持股情况中，湖南粮食集团有限责任公司持有136,932,251股人民币普通股[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降31.65%，主要原因是销售商品收到的现金减少[9] - 金健米业2023年前三季度经营活动现金流入总计4123.6亿，较去年同期有所增长[18] - 金健米业2023年前三季度经营活动现金流出总计3876.4亿，较去年同期有所增长[18] - 金健米业2023年前三季度投资活动现金流出总计1334.3万，较去年同期有所减少[18] - 金健米业2023年前三季度筹资活动现金流入总计4435.1亿，较去年同期有所减少[18] - 金健米业2023年前三季度筹资活动现金流出总计7281.7亿，较去年同期有所减少[18] - 金健米业2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-5.1亿，较去年同期有所下降[18] 会计准则 - 金健米业2023年首次执行新会计准则或准则解释等，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19] - 公司2023年1月1日开始执行《准则解释第16号》，对财务报表进行调整[20]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-69 号 金健米业股份有限公司 关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因生产经营的需要,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整与关 联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰公司"）旗下四家分子公司 2023 年 度日常关联交易业务的预计额度。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关 联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间 进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常 关联交易预计额度和其他内容均不变。 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务 或收入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易调整事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十五次会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-67 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生以通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了慎重审核，认为：公 司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式 符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司本报告期内的主要经营指标和财务状况。在提出本意见之前， ...

关于子公司执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-70 号 金健米业股份有限公司 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以 下简称"金健储备粮公司"）在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将新收购轮入的 6,000 吨中晚 籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称"湖南省储备粮公司"），金健储备粮 公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入及合作合同》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司于 2022 年 10 月因执行湖南省储备粮轮换业务与关联方湖南省储备粮公司发生了关联销售业务，公司子公 司金健植物油有限公司、金健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司分别将 2022 年收购轮 入的 2,307.867 吨早籼稻、2022 年收购轮入的 6,000 吨和 5,000 吨中晚籼稻 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-68 号 金健米业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据的公告 一、公司2023年前三季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2023 年 1-9 月营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,082,725,307.79 | -11.22 | | 农产品贸易 | 1,322,453,601.05 | -44.58 | | 乳品 | 76,685,151.23 | -8.41 | | 休闲食品 | 29,809,132.99 | 18.17 | | 其他 | 68,868,852.99 | 128.80 | | 合计 | 3,580,542,046.05 | -26.50 | （2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元 | 销售模式 | 2023 年 1-9 月营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 经销商 | 1,578,238,355.78 | -10.94 | | KA 卖场 ...

金健米业股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 我们作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司 章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就关于第九届董事会第十 五次会议审议的关联交易事项发表独立意见如下： 一、关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案； 公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称 "新五丰公司"）旗下子公司开展日常关联交易时，在预计总额度 2500 万元不变的情况下，拟将预计额度在新五丰公司旗下四家分子公司之间 进行重新分配。此次调整是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进 行的，有利于理顺交易主体，实现经济效益的最大化，这符合市场化运 营规则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策审议程序客 观、公允、合规，我们同意调整上述日常关联交易。 二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销 售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案。 公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行 ...

一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董 事 7 人，实到 7 人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立 董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监 事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-66 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 之间进行重新分配，即公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养 技术湘潭分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 1,000 万元调增至 1,500 万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的 2023 年日常关联交易 ...