苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》(下称"《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受 苏豪弘业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和 表决结果予以见证并出具法律意见书。 在本法 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,721,382 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 27.8486 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-059 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 0 2 3 年 9 月 1 5 日 ﹒ 南 京 0 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程及有关事项 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 四、股东审议以下议案 | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | | 2 | 关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案 | | 3 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 现 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月营业收入25.69亿元，较上年同期减少5.83%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1372.19万元，较上年同期减少28.67%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润227.41万元，较上年同期减少86.30%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产20.78亿元，较上年度末减少0.16%[10] - 2023年6月末总资产52.99亿元，较上年度末减少0.97%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.0556元/股，较上年同期减少28.72%[10] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0092元/股，较上年同期减少86.33%[10] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率0.6567%，较上年同期减少0.26个百分点[10] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.1088%，较上年同期减少0.68个百分点[10] - 上半年公司实现营业收入25.69亿元，同比下降5.83%；利润总额2538.60万元，同比增长14.22%；归母净利润1372.19万元，同比下降28.67%[19] - 2023年上半年公司资产总计52.99亿元，较2022年末的53.51亿元略有下降[70] - 2023年上半年流动负债合计23.01亿元，较2022年末的23.60亿元有所减少[70] - 2023年上半年非流动负债合计3.50亿元，较2022年末的3.56亿元略有下降[70] - 2023年上半年所有者权益合计26.48亿元，较2022年末的26.35亿元略有增加[71] - 母公司2023年6月30日资产总计26.72亿元，较2022年末的27.03亿元略有下降[72] - 母公司2023年6月30日流动负债合计11.07亿元，较2022年末的11.51亿元有所减少[72] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计0.20亿元，与2022年末持平[72] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计15.63亿元，较2022年末的15.51亿元略有增加[73] - 2023年上半年公司营业总收入25.69亿元，2022年同期为27.28亿元[74] - 2023年上半年公司营业总成本25.57亿元，2022年同期为27.27亿元[74] - 2023年上半年公司营业利润2565.38万元，2022年同期为2142.93万元[74] - 2023年上半年公司净利润2923.78万元，2022年同期为1419.75万元[75] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1372.19万元，2022年同期为1923.79万元[75] - 2023年上半年母公司营业收入7.52亿元，2022年同期为5.94亿元[76] - 2023年上半年母公司营业利润3193.34万元，2022年同期为13.65万元[76] - 2023年上半年母公司净利润3667.82万元，2022年同期为242.85万元[76] - 2023年上半年基本每股收益0.0556元/股，2022年同期为0.0780元/股[75] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.1486元/股，2022年同期为0.0098元/股[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计28.45亿元，2022年同期为29.38亿元[78] - 2023年上半年经营活动现金流出小计29.42亿元，2022年同期为31.31亿元[78] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9650.46万元，2022年同期为 - 1.93亿元[78] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.08亿元，2022年同期为5.70亿元[79] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.05亿元，2022年同期为5.98亿元[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2022年同期为 - 2786.07万元[79] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.30亿元，2022年同期为4.70亿元[79] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7.18亿元，2022年同期为3.05亿元[79] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8831.74万元，2022年同期为1.64亿元[79] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7785.33万元，2022年同期为 - 5278.90万元[79] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为26.48亿元，较期初增加132.08万元[83][86] - 2023年上半年综合收益总额为3136.25万元[84] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共4468.58万元，其中所有者投入普通股931.09万元[84] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少6284万元，主要是对所有者（或股东）的分配[84] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为26.25亿元，较期初减少2351.75万元[86][88] - 2022年上半年综合收益总额为1812.04万元[87] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少4163.79万元，主要是对所有者（或股东）的分配[87] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为15.51亿元[88] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为14.93亿元，期末余额为14.62亿元[90] - 2023年上半年综合收益总额为3356.24万元[90] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为3454.75万元[90] - 2023年6月30日货币资金为585,292,174.06元，较2022年12月31日减少[69] - 2023年6月30日交易性金融资产为340,086,715.70元，较2022年12月31日减少[69] - 2023年6月30日应收票据为154,834,687.42元，较2022年12月31日增加[69] - 2023年6月30日应收账款为771,060,360.40元，较2022年12月31日减少[69] - 2023年6月30日预付款项为379,227,300.34元，较2022年12月31日增加[69] - 2023年6月30日存货为199,870,568.26元，较2022年12月31日增加[69] - 2023年6月30日流动资产合计为2,770,069,763.57元，较2022年12月31日减少[69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益1884.63万元，主要为本期荷兰RAVEN公司及子公司不再纳入合并报表影响[10] - 公司2023年上半年委托他人投资或管理资产损益为3957684.53元，交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为 - 10250382.02元，前期计提特别坏账往来款本期收回4608435.00元，其他营业外收支为 - 267779.17元，非经常性损益合计11447848.87元[11] 主营业务情况 - 公司主营业务涵盖出口、进口及国内贸易，出口主营玩具等，进口主营医疗器械等，内贸主营煤炭等，还有文化和投资特色业务[14] - 贸易业务包括自营和代理两类，自营业务分销售和采购环节，代理业务为外贸综合服务，还有跨境电商和文化艺术工程业务模式[14][16] - 公司跨境电商业务主要为跨境出口零售贸易，盈利模式为商品销售收入与成本及费用价差[16] - 公司控股子公司苏豪爱涛文化的文化艺术工程业务有市场开发、投标、项目实施、采购、验收结算等流程[16] - 主营业务分行业情况：进出口销售营收11.22亿元，毛利率6.38%，同比减少0.10个百分点；国内销售营收13.15亿元，毛利率4.86%，同比增加0.32个百分点；工程承包营收1.07亿元，毛利率10.27%，同比减少8.85个百分点；其他业务营收2576.26万元，毛利率73.45%，同比减少12.41个百分点[37] - 营业收入分产品情况：化工品营收6.91亿元，毛利率3.97%，同比增加1.41个百分点；煤炭营收3.47亿元，毛利率0.87%，同比减少0.17个百分点；医疗器械营收3.08亿元，毛利率0.67%，同比减少0.21个百分点等[37] - 营业收入分地区情况：境外营收6.32亿元，毛利率8.37%，同比增加0.35个百分点；境内营收19.38亿元，毛利率4.23%，同比增加0.73个百分点[37] - 营业收入分销售方式情况：线上销售营收9964.93万元，毛利率11.27%，同比减少5.39个百分点；线下销售营收24.70亿元，毛利率5.01%，同比增加0.60个百分点[37] 业务发展动态 - 上半年批发和零售业增加值同比增长6.6%[18] - 上半年出国团组累计11批次，玩具业务前往多地维护和拓展客户，参加多个展会[20] - 跨境电商业务较去年同期实现较快增长，苏豪云商获多项荣誉并在专业赛中获三等奖[20] - 公司正式启动软件应用系统升级改造项目，部分子公司加大产品研发投入[21] - 公司更名为“苏豪弘业股份有限公司”，两个品牌入选2023 - 2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌[21] - 公司在安徽省宿州市注册设立全资子公司安徽省弘业能源有限公司，注册资本500万元，从事煤炭贸易业务，截止报告期末尚未开展业务[27] 公司管理与制度建设 - 公司修订多项制度规范上市公司运作，包括关联交易、内幕信息知情人登记等制度[21] - 公司完善风险管理防控体系，修订业务抽检细则，健全评审跟踪督导机制等[21] - 公司推进低效无效和非主业资产处置，加强应收款项管理，制定资产负债率压降方案[21] - 公司加强安全生产管理，开展多项安全活动，更新升级消防设施[21] 财务指标变动原因 - 研发费用本期为140,092.53元，较上年同期增长100%，原因是本期子公司有研发费用支出，上期无[23] - 投资收益本期为39,524,096.73元，较上年同期增长42.15%，主要因本期荷兰RAVEN公司及其子公司不再纳入合并报表影响[23] - 信用减值损失本期为 -14,218,117.29元，较上年同期下降2,028.70%，主要受荷兰RAVEN公司及其子公司不再纳入合并报表影响[23] - 资产减值损失本期为 -2,595,093.64元，较上年同期增长2,518.98%，主要因本期计提存货跌价准备影响[23] - 长期借款本期为6,009,917.23元，较上年期末下降46.03%，因荷兰RAVEN公司及其子公司不再纳入合并报表范围[24] - 应收款项融资本期为9,725,084.90元，较上年期末下降46.99%，因本期持有的国有四大银行和股份制商业银行的承兑汇票减少[24] - 其他流动资产本期为24,225,242.86元，较上年期末增长136.48%，主要是本期待抵扣税款增加[24] - 应付票据本期为334,592,362.40元，较上年期末增长93.65%，因本期以银行承兑汇票结算方式的采购款增加[24] 资产与投资情况 - 境外资产为125,837,122.88元，占总资产的比例为2.37%[25] - 公司金融资产期初合计460,951,186.27元，期末合计341,464,168.60元[28] - 证券投资最初投资成本合计27,568,529.98元，期末账面价值合计31,563,681.56元[29] - 公司及子公司开展期货和衍生品套期保值交易，商品套期保值交易保证金不超7000万元，外汇衍生品合约外币累计金额不超1.2亿美元[31] - 公司转让江苏省信用再担保集团有限公司股权，收到款项7882.05万元[32] 子公司业绩 - 江苏弘业永恒进出口有限公司持股60%，净利润5,552,447.94元[33] - 江苏弘业永欣国际贸易有限公司持股60%，净利润1,069,554.33元[33] - 江苏弘业永煜国际贸易有限公司持股69%，净利润4,388.68元[33] - 江苏弘业环保科技产业有限公司直接持股38.74%、间接持股8.61%，净利润80,970.06元[33] - 江苏弘业国际技术工程有限公司持股51%，净利润4,364,100.51元[33] - 江苏弘业工艺品有限公司持股100%，净利润3,610,822.17元[33] - 公司部分控股子公司业绩：南京弘文进出口贸易有限公司营收684.27万元；江苏省化肥工业有限公司营收19.24亿元；江苏弘业永润国际贸易有限公司营收8868.41万元；南京金仓投资有限公司营收2238.76万元；江苏弘业永昌（香港）有限公司营收7642.27万港币；江苏弘业（缅甸）实业有限公司营收48.98万美元[34] - 投资收益对

江苏苏豪融资租赁有限 2022 年度财务报表审 = 3 4 天衡审字(2023)0109 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 正明该审计报告是否由息有机业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 (T) c O · () 0 U ) _) 计 报 告 官 天衡审字(2023)01096 号 江苏苏豪融资租赁有限公司全体股东: 一、审计意见 ~ 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于融资租赁公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估融资租赁公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算融资租赁公司、终止 运营或别无其他现实的选择。 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-055 苏豪弘业股份有限公司 独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，提请公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟 先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 ...

| 江苏苏蒙融资租赁有限公司 | | 2023年07月 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | THE 项 글 | 行次 | 本月数 | 全年累计 | 上年同期 | | 产业总收入 | 1 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:/营业收入 | 2 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:主营业务收入 | 3 | 6, 388, 493. 41 | 38, 483, 818. 81 | 26, 943, 683. 56 | | 其他业务收入 | 4 | 0. 00 | 6, 605. 50 | 0. 00 | | 二、营业总成本 | 8 | 2, 723, 042. 64 | 18, 896, 421. 47 | 15, 213, 503. 58 | | 其中:营业成本 | 9 | 1, 973, 838. 75 | 14, 195, 870. 20 | 12, 010, 169. 41 | ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

独立董事候选人声明 本人唐震，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公 司董事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、 ...