召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-014 宁波波导股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 第 1页 共 5 页 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

报告审议 - 审议通过《公司2024年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[11] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[15] - 审议通过《公司2024年内部控制审计报告》[17] - 审议通过《公司2025年一季度报告》[19] 其他议案 - 2024年度拟不进行利润分配，预案需提交股东大会审议[8] - 审议通过《公司关于2024年度计提减值准备的议案》[12] - 审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，需提交股东大会审议[22]

财报审议 - 审议通过《公司2024年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《公司2025年一季度报告》[42] 利润分配 - 拟不进行2024年度利润分配[9] 授信与融资 - 公司及子公司拟申请不超9000万元综合授信，期限1年[36] 其他议案 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》[39] - 审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[44] - 审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》[47]

业绩总结 - 2024年度净利润5,111,062.87元，母公司净利润2,267,389.71元[3] - 年末可分配利润 - 277,118,685.79元，母公司 - 369,227,570.10元[3] - 最近三个会计年度平均净利润12,430,182.27元[6] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配和转增股本[2] - 现金分红和回购注销金额合计55,495,555.62元[3] - 现金分红比例446.46%[6] 股份回购 - 2024年股份回购金额55,495,555.62元，均为回购并注销[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额55,495,555.62元[6] 决策进展 - 董事会审议通过利润分配预案[8] - 方案需股东大会审议批准[10]

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-012 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险； 2、本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上 述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法顺利实施的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致 使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风 险； 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部 第 1页 共 7 页 ● 回购股份金额： 不低于 6000 万元（含），不超过 12,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入9536060万元，上年度8141746万元[11] - 2024年收入扣除后金额2952851万元，上年度35566.66万元[12] 业务收入 - 2024年营业收入扣除项目占比20.93%，金额7548万元[11] - 2024年与主营业务无关业务收入有材料、租赁等[11] - 2024年手机及配件整机贸易业务销售收入1110.26万元[12]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 14—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

内部控制相关 - 审计公司对波导股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持了有效财务报告内控[7][8]

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 | | | 宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应志芳，1960 年 12 月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务 专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波 市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈一红，1969 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国 ACCA 资 深会员、财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、 综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人， 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度独 ...