股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-016 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 总经理：张樟铉先生 宁波波导股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告 及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、 ...

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...

波导股份(600130.SH)公告称，因公司2024年度扣除非经常性损益后的 净利润为负值，且扣除与主营业 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市 规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施 退市风险警示的情形，公司股票将于4月29日 停牌1天，4 月30日起 复牌并实施退市风险警示，实施后A股简称为*ST波导。公司将采取措施争取撤销退市风险警 示，包括加大新产品开发力度、拓展市场、推进投资并购等。 ...

一、 可能被实施退市风险警示的原因 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-005 宁波波导股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如公司经审计的 2024 年年度财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，在 2024 年年度报告披露后公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请 广大投资者注意投资风险。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为 500 万元到 750 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 130 万元到 190 万元，归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元；预计 2024 年年度实现营 业收入为 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入为 26 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-004 宁波波导股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如公司经审计 2024 年年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰 低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低 于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）情形，公司股票将于 2024 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市 风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复 牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示（在公司股票简称前加"*ST"）。 三、 历次风险提示公告的披露情况 根据《上海证券交易所股 ...

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2025-003 经公司自查，公司生产经营活动正常，行业政策也未发生重大变化。2024 年度，受国 际市场需求变化的影响，公司手机及主板业务板块出口销售订单减少，销售规模下降，毛利 减少，导致公司经营利润减少。经财务部门初步测算，预计 2024 年年度归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元。预计 2024 年年度实现营业 收入 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 宁波波导股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大事项。 公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《波导股份 2024 年 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定，宁波波导股份有限 公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投 资者注意投资风险。 一、 可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额 500 万元到 750 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 130 万元到 190 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元。预计 2024 年年度实现营业 收入 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入为 26,000 万元到 29,000 万元，低于 3 亿元。将触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计利润总额500万元到750万元[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润130万元到190万元[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -1600万元到 -1100万元[4][5] - 2024年年度预计营业收入34000万元到37000万元[5] - 2024年扣除无关业务收入后的营业收入为26000万元到29000万元，低于3亿元[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额2332.37万元，净利润1395.36万元，扣非净利润 -277.21万元[6] - 上年每股收益0.02元[7] - 上年营业收入41746.81万元[8] 业绩变动原因 - 业绩预减因手机出口订单减少、非经常性损益减少[9] 退市风险 - 公司股票可能被实施退市风险警示[4][10]

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2024-033 宁波波导股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、 董事会秘书离任情况 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书马思甜先生提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，马思甜先生 申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的相关规定，马思甜先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，马思甜先生 仍继续担任公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员。 马思甜先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分 歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。 马思甜先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对 马思甜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 联系邮箱：birdzq@chinabird.com 联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号 特此公告。 ...

关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函 宁波波导股份有限公司: 贵公司《问询函》收悉,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以 及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步加强股票交易异常波动及信息 披露监管的通知》等相关文件的有关规定,作为波导股份的控股股东,经认真自 查核实,现就问询函所涉相关事项回复如下: 一、 截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露未披露的信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入、引进战略投资者等重大事项。 二、 本公司及一致行动人也未在股票异常波动期间买卖波导股份股票。 特此复函。 波导科 ...