会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月28日14：00，地点在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室[2][3] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，免去非职工监事赵书钦、涂建兵职务，职工监事何刚自监事会正式撤销之日起不再任职[5] - 公司拟对《公司章程》进行修订，涉及“股东大会”表述统一改为“股东会”，“监事会”“监事”表述删除或修改为“审计委员会”“审计委员会成员”等[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12000万股，面额股每股金额为1元[8] - 向多家发起人发行不同数量股份[8][9] - 公司股份总数和已发行股份数均为75000万股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时，可书面请求相关机构向法院提起诉讼[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接向法院诉讼[12] 公司机制与审议 - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情况须经股东会审议通过[15] 股东会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 股东大会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[16] - 发出股东会通知后，无正当理由现场会议召开地点不得变更，确需变更应提前至少两个工作日公告[16] - 股东会通知中未列明或不符合章程规定的提案，股东会不得表决并作出决议[16] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 关联交易事项表决时，关联股东股份不计入有效表决总数，决议公告应披露非关联股东表决情况[18][19] - 关联交易事项形成决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，或选举两名以上独立董事，股东会选举董事应实行累积投票制[19] - 累积投票制下，股东每一股份拥有与所选董事总人数相同投票权[19] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] - 公司职工人数三百人以上时，董事会成员中应当设一名公司职工代表董事[21] - 董事辞任需提交书面报告，公司两个交易日内披露情况[22] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，原董事履职至补选，公司六十日内完成补选[22] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后二年内有效，涉及公司秘密应永久保密[22] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[22][23] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[23] - 临时董事会会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知并说明[23] - 有关联关系的董事不得对决议表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] - 董事会决议表决采用记名投票方式，参会董事签字[23] - 董事会应做会议记录，出席董事签名，记录保存[23] - 董事会召开和表决可采用现场、电子通信或结合方式[23] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] 独立董事与审计委员会 - 部分人员不得担任独立董事[24] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[25] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[26] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[27] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[28] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[30] - 公司自作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定报刊或系统公告[30] - 公司减少注册资本，需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[31] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或提供担保[31][32] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本百分之五十前，不得分配利润[31] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[32] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[32] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[31][32] - 债权人申报债权，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报[31][32] 制度修订 - 2025年10月29日公司第九届董事会第十四次会议审议通过一系列制度修订、制定和废止议案[35] - 修订包括董事会提名委员会等28项工作细则和制度[35] - 制定包括舆情管理等7项制度[35] - 废止包括监事会议事规则等5项制度[35] - 多项制度废止并合并至其他制度[35] - 修订后制度全文详见2025年10月31日上海证券交易所网站[36]

公司股权结构变动 - 控股股东波导科技集团持有公司无限售条件流通股约1.26亿股，占公司股份总数的16.79% [1] - 本次解除质押股份9400万股，占其所持公司股份的74.63%，占公司股份总数的12.53% [1] - 本次解除质押后，波导科技集团所持公司股份已无质押 [1] 公司市值与收入构成 - 公司当前市值为32亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：手机及配件占比34.52%，车载中控板占比25.76%，智能设备占比22.31%，其他占比14.48%，其他业务占比2.93% [1]

股权结构 - 波导科技集团持有公司125,946,400股，占比16.79%[2] 股份质押 - 2025年11月10日解除质押94,000,000股，占其持股74.63%，占公司股份12.53%[2][4] - 解除质押后剩余被质押股份为0股[4] - 本次解质股份无后续质押计划[4]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3998.79点，收于年线之上，涨跌幅为0.03% [1] - A股总成交额为10836.42亿元 [1] - 今日有76只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 乖离率较大的个股包括滨海能源、华侨城A、北大医药，乖离率分别为8.36%、6.04%、5.58% [1] - 乖离率较小的个股包括美利云、深桑达A、光明乳业，刚刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 滨海能源今日涨跌幅9.96%，换手率4.54%，年线11.51元，最新价12.47元，乖离率8.36% [1] - 华侨城A今日涨跌幅9.92%，换手率3.53%，年线2.51元，最新价2.66元，乖离率6.04% [1] - 北大医药今日涨跌幅10.02%，换手率6.51%，年线6.14元，最新价6.48元，乖离率5.58% [1] - 实丰文化今日涨跌幅7.28%，换手率9.18%，年线20.09元，最新价20.92元，乖离率4.15% [1] - 舍得酒业今日涨跌幅3.72%，换手率2.05%，年线59.70元，最新价61.88元，乖离率3.65% [1] - 时创能源今日涨跌幅3.05%，换手率1.39%，年线16.45元，最新价16.92元，乖离率2.88% [1] - 新赣江今日涨跌幅6.29%，换手率6.58%，年线23.49元，最新价24.15元，乖离率2.80% [1] - 佩蒂股份今日涨跌幅3.97%，换手率2.25%，年线16.60元，最新价17.02元，乖离率2.55% [1] - 拉普拉斯今日涨跌幅4.14%，换手率4.97%，年线46.68元，最新价47.75元，乖离率2.29% [1] - 川发龙蟒今日涨跌幅6.21%，换手率7.06%，年线12.73元，最新价13.00元，乖离率2.09% [1] - 彩讯股份今日涨跌幅2.53%，换手率1.59%，年线25.86元，最新价26.38元，乖离率2.01% [1] - 值得买今日涨跌幅4.38%，换手率5.15%，年线34.17元，最新价34.82元，乖离率1.90% [1] - *ST海源今日涨跌幅2.05%，换手率1.14%，年线7.35元，最新价7.48元，乖离率1.80% [1] - 诺唯赞今日涨跌幅2.26%，换手率0.24%，年线23.10元，最新价23.49元，乖离率1.67% [1] - 晶科能源今日涨跌幅1.58%，换手率0.99%，年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.65% [1] - 乐惠国际今日涨跌幅2.76%，换手率0.61%，年线25.35元，最新价25.71元，乖离率1.44% [1] - 徐家汇今日涨跌幅1.49%，换手率0.80%，年线8.75元，最新价8.88元，乖离率1.43% [1] - 双环科技今日涨跌幅2.39%，换手率1.85%，年线6.76元，最新价6.85元，乖离率1.39% [1] - 思美传媒今日涨跌幅1.40%，换手率0.80%，年线5.73元，最新价5.81元，乖离率1.33% [1] - 华海药业今日涨跌幅1.48%，换手率0.81%，年线18.29元，最新价18.52元，乖离率1.28% [2] - *ST波导今日涨跌幅1.52%，换手率1.25%，年线3.95元，最新价4.00元，乖离率1.17% [2] - 北玻股份今日涨跌幅1.75%，换手率1.55%，年线4.02元，最新价4.07元，乖离率1.17% [2] - 博瑞医药今日涨跌幅1.33%，换手率1.04%，年线53.37元，最新价53.93元，乖离率1.04% [2] - 海王生物今日涨跌幅1.56%，换手率0.61%，年线2.57元，最新价2.60元，乖离率1.03% [2] - 香飘飘今日涨跌幅1.80%，换手率0.55%，年线14.02元，最新价14.15元，乖离率0.95% [2] - 永臻股份今日涨跌幅1.19%，换手率1.40%，年线21.82元，最新价22.02元，乖离率0.90% [2] - 品渥食品今日涨跌幅3.11%，换手率3.08%，年线34.49元，最新价34.77元，乖离率0.81% [2] - 神奇制药今日涨跌幅1.37%，换手率0.79%，年线6.60元，最新价6.65元，乖离率0.80% [2] - 上海机场今日涨跌幅1.37%，换手率0.34%，年线32.41元，最新价32.67元，乖离率0.80% [2] - 中创股份今日涨跌幅1.06%，换手率0.59%，年线31.25元，最新价31.50元，乖离率0.79% [2]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月25日和2025年5月21日分别通过董事会和股东大会决议，同意以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份价格上限为每股4.50元（含），回购资金总额不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元 [1] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励，回购期限为股东大会审议通过后12个月 [1] 回购进展具体情况 - 2025年10月，公司未进行股份回购 [1] - 截至2025年10月31日，公司已累计回购股份1,811,400股，占公司总股本的0.2415% [1] - 累计回购股份的最高价为3.30元/股，最低价为3.27元/股，已支付总金额为5,939,560.00元（不含交易费用） [1] 合规与后续安排 - 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案 [2] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为2025年5月21日至2026年5月20日[2] - 预计回购金额6000万至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数181.14万股，占比0.2415%[2] - 累计已回购金额593.9560万元[2] - 实际回购价格3.27元/股至3.30元/股[2] - 以不超4.50元/股价格回购[3] - 2025年10月未进行回购[5]

股份回购计划核心信息 - 公司董事会于2025年4月25日、股东大会于2025年5月21日审议通过股份回购议案 [1] - 计划使用自有资金6000万元至1.2亿元以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月（2025年5月21日至2026年5月20日） [1] - 回购价格上限设定为不超过4.5元/股 [1] 股份回购实施进展 - 截至公告披露日，公司已累计回购股份181.14万股 [1] - 累计回购股份数量占总股本的0.2415% [1] - 已支付回购总金额为593.96万元 [1] - 回购价格区间为3.27元/股至3.30元/股 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1995年7月27日，于2000年7月6日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省宁波市 [1] - 公司是国内知名的手机及智能设备制造商，在手机研发和生产方面有深厚技术积累 [1] - 主营业务为传统的手机和主板研发、生产与销售，近两年新拓展了机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务 [1] - 所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，概念板块包括退市警示、小盘、低价核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.29亿元，行业排名84/88，远低于行业第一名工业富联的6039.31亿元和第二名立讯精密的2209.15亿元 [2] - 行业平均营收为154.93亿元，行业中位数为14.15亿元 [2] - 当期净利润为449.53万元，行业排名68/88，远低于行业第一名工业富联的225.22亿元和第二名立讯精密的127.28亿元 [2] - 行业平均净利润为6.35亿元，行业中位数为5475.81万元 [2] 主营业务构成 - 手机及配件收入7806.89万元，占比34.52% [2] - 车载中控板收入5825.64万元，占比25.76% [2] - 智能设备收入5046.05万元，占比22.31% [2] - 其他业务收入3275.68万元，占比14.48% [2] - 租赁收入661.96万元，占比2.93% [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为13.41%，去年同期为9.90%，低于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为13.50%，去年同期为13.36%，低于行业平均的19.47% [3] 管理层与股权 - 控股股东为波导科技集团股份有限公司，实际控制人为徐立华 [4] - 董事长徐立华2024年薪酬8万元，较2023年的7.16万元增加0.84万元 [4] - 总经理张樟铉2024年薪酬104.66万元，较2023年的104.86万元减少0.2万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.13万，较上期减少13.05% [5] - 户均持有流通A股数量为1.46万，较上期增加15.01% [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.02亿元，同比上升45.58% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-43.18万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.12万元 [1]

公司架构与人员 - 公司拟取消监事会，免去非职工监事赵书钦、涂建兵职务，职工监事何刚自监事会撤销日起不再任职[1][2] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[23] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12000万股，向多家公司发行不同数量股份[4] - 公司已发行股份数为75000万股，均为人民币普通股[4] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[5][6] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 财务与资金 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[24] 会议与制度 - 公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议相关议案[1] - 公司于2025年10月14日组织全体员工召开第六届职工大会暨工会第十次会议，审议通过相关议案[2] - 公司制定、修订及废止部分治理制度，其中1 - 9项需提交股东会审议[29][30] - 第10 - 39项制度自董事会审议通过后生效[30] 其他 - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，不能现金清偿的，到期后三十日内向司法部门申请变现冻结股份偿债[8] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[10]