宁波波导股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《宁波波导股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的 处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在董事会办公室，负责对媒体信息的管理，监 控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟 ...

宁波波导股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占 用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还 ...

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》及公司章程等有关规定，设置董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员须由董事会审议通过，应当为不在公司担任高级管理人员的 三名董事组成，董事会成员中的职工董事可以成为审计委员会成员，其中独立董事两名。 并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识与经验和良好 的职业操守，保证足够时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 ...

宁波波导股份有限公司 对外捐赠与赞助管理制度 第一条 为了进一步规范宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞助 行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第五条 公司分管副总负责对外捐赠和赞助管理的领导工作。 第二条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 定义 （一）对外捐赠：指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救 助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 （二）对外赞助：指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公 益性赞助和商业性赞助。 第二章 管理职责 第四条 股东会、董事会、总经理负责各自权限内的对外捐赠和赞助方案的审批。 第六条 综合管理部负责： （一）对外捐赠和赞助事项的日常管理； 第七条 财务管理部依据国家相关制度规定进行对外捐赠和赞助支出的财 ...

宁波波导股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 公司法第一百七十八条的五种情形之一的，及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第五条 国家公务员不得兼任公司总经理。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，明确公司总经理 的经营管理权限，确保公司总经理的工作效率和科学决策，依照《中华人民共和国公司法》 及公司章程的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力； 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名 ...

宁波波导股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条所规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分 之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三 十； ...

宁波波导股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司章程等相关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略发展委员会设立召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

宁波波导股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及本公司公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职 务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系在公司 任职并与公司签订劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益 ...

宁波波导股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务，有效防范和 控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的远期结售汇业务，参股公司可参照执行。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本 制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构 ...

宁波波导股份有限公司 会计核算制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算工作，规范 公司的会计行为，维护股东的权益，根据财政部《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、 上海证券交易所有关上市公司的内部控制相关规定等相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 公司财务人员实行统一管理；在会计核算上实行统一会计政策，统一会计科目， 统一核算方法，统一财务报告格式。 第四条 财务管理部在公司董事会、总经理及财务负责人领导下工作，主要工作职责是： （一）选择和应用适当的会计处理方法，保护会计资料的完整性和有效性； （二）落实公司会计核算制度，保护公司资产的安全、完整； （三）为公司决策者及其他会计资料使用者提供真实、合法、完整的会计资料及会计信 息。 第五条 财务人员职业道德。财务人员热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和 技能，熟悉财经法律、法规、规章和《企业会计准则》。按照法律、法规和《企业会计准则》 规定的程序和要求进行会计工作，保证所 ...