宁波波导股份有限公司 发展战略管理制度 2、负责战略发展委员会决策的前期准备； 3、负责向战略发展委员会提供公司有关战略方面的资料。 第一章 总 则 第一条 为促进宁波波导股份有限公司（以下简称公司）增强核心竞争力和可持续发展 能力，进一步完善战略管理体系，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司 发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规定及公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 定义：发展战略管理是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预 测的基础上，为公司可持续稳定发展制定并实施的发展目标与战略规划。 第二章 管理职责 第四条 董事会下设战略发展委员会，负责发展战略管理和评估工作，履行相应职责， 具体职责范围和议事规程详见《董事会战略发展委员会工作细则》。 第五条 董事会办公室职责 1、作为战略发展委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作； 3、董事会审议《公 ...

宁波波导股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员须由董事会审议通过，三名董事组成，其中独立董事 两名。并由独立董事担任召集人（主任委员）。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会审议通 过后可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦不再担任委员职务，由公司 根据需要按本细则规定补充委员人数。 独立董事辞职或被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合公司章 程及相关规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第六条 薪酬与考核委员会设有工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备会议等工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，设 置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...

宁波波导股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所出具法律法规要求的验资报告。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东会依法 作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第一条 为了规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自 或者变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司 ...

宁波波导股份有限公司 章 程 1 目 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系按照《中 ...

宁波波导股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《宁波波导股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的 处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在董事会办公室，负责对媒体信息的管理，监 控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟 ...

宁波波导股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占 用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还 ...

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》及公司章程等有关规定，设置董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员须由董事会审议通过，应当为不在公司担任高级管理人员的 三名董事组成，董事会成员中的职工董事可以成为审计委员会成员，其中独立董事两名。 并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识与经验和良好 的职业操守，保证足够时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 ...

宁波波导股份有限公司 对外捐赠与赞助管理制度 第一条 为了进一步规范宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞助 行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第五条 公司分管副总负责对外捐赠和赞助管理的领导工作。 第二条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 定义 （一）对外捐赠：指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救 助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 （二）对外赞助：指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公 益性赞助和商业性赞助。 第二章 管理职责 第四条 股东会、董事会、总经理负责各自权限内的对外捐赠和赞助方案的审批。 第六条 综合管理部负责： （一）对外捐赠和赞助事项的日常管理； 第七条 财务管理部依据国家相关制度规定进行对外捐赠和赞助支出的财 ...

宁波波导股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 公司法第一百七十八条的五种情形之一的，及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第五条 国家公务员不得兼任公司总经理。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，明确公司总经理 的经营管理权限，确保公司总经理的工作效率和科学决策，依照《中华人民共和国公司法》 及公司章程的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力； 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名 ...

宁波波导股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条所规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分 之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三 十； ...