宁波波导股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况的概述 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-008 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 对于长期股权投资、 ...

宁波波导股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 166 宁波波导股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 公司2024年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 ...

宁波波导股份有限公司董事会审计委员会 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多 年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 707 家。客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产 业，金融业等。与公司同行业的上市公司审计客户 544 家。 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计 超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 ...

宁波波导股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 宁波波导股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将《关于独立性自查情况的报告》提 交公司董事会。公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-011 宁波波导股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 年（ ...

公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波波导股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于宁波波导股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波波导股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 三五 串起重 IEH549ZI80 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8384 号 宁波波导股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波波导股份有限公司(以下简称波导股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-017 宁波波导股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 （二）委托理财额度及期限 第 1页 共 3 页 委托理财受托方：银行及非银行金融机构 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 4.7 亿元 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过人民币 4.7 亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。 现将相关事宜公告如下： 一、 委托理财概况 （一）委托理财目 ...

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2025-013 宁波波导股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 一、 本次会计政策变更概述 第 1页 共 2 页 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准 则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，规定了"关 ...

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...