会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年三季度报告》，7票同意[3][4] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会审议[5][6][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知，7票同意[8][10]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.024亿元，同比增长45.58%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.286亿元，同比增长55.94%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.29亿元，较2024年同期的2.11亿元增长55.9%[18] - 营业收入为3.29亿元，较去年同期的2.11亿元增长55.9%[19] - 第三季度扣除与主营业务无关的收入后营业收入为9583万元，同比增长90.35%[3] - 年初至报告期末扣除与主营业务无关的收入后营业收入为3.095亿元，同比增长110.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.32亿元，较去年同期的2.14亿元增长54.9%[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损43.18万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为351.48万元，同比下降14.46%[3] - 净利润为449.53万元，较去年同期的650.61万元下降30.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为351.48万元，较去年同期的410.91万元下降14.5%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损488.42万元[3] 成本和费用 - 营业成本为2.84亿元，较去年同期的1.83亿元增长55.7%[19] - 研发费用为2483.46万元，较去年同期的1168.64万元增长112.5%[19] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1916.65万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1916.65万元，去年同期为-507.14万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，去年同期为-2.30亿元[23] - 投资支付的现金为6.59亿元，去年同期为9.25亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，较期初的4.72亿元减少40.5%[23] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为11.83亿元，较上年度末下降1.24%[4] - 2025年9月30日货币资金为2.82亿元，较2024年末的4.78亿元下降40.6%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为4.52亿元，较2024年末的2.85亿元增长58.7%[14] - 2025年9月30日资产总计为11.83亿元，较2024年末的11.98亿元下降1.3%[14] - 2025年9月30日负债合计为1.59亿元，较2024年末的1.71亿元下降7.1%[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为9.60亿元，较2024年末的9.62亿元下降0.2%[15] - 2025年9月30日未分配利润为-2.74亿元，较2024年末的-2.77亿元有所改善[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为736.77万元[6] 股东信息 - 波导科技集团股份有限公司为最大无限售条件股东，持有1.26亿股人民币普通股[11]

制度制定 - 公司依据相关法律法规制定投资者关系管理制度[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[22] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[7] - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[6] 沟通方式与便利 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[8] - 在网站开设投资者关系专栏并利用上证e互动平台交流[8] - 为股东参加股东会提供网络投票等便利[9] 说明会相关 - 特定情形公司应及时召开投资者说明会[12] - 可通过路演、反向路演等方式与投资者沟通[13] - 参与投资者说明会人员包括董事长、财务负责人等[13] 档案管理 - 投资者关系活动档案应包含参与人员、时间、地点等内容，保存期限不少于三年[15] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 证券部为投资者关系管理专职部门[17] 工作规范 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开信息等[17] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[17] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动等[18] 内部机制 - 建立内部协调机制和信息采集制度[19] 协助机构 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[20] 人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[19]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权等可实际控制的公司为控股子公司[2] 人员任期与汇报 - 公司委派的董事、监事及高级管理人员每届任期三年[7] - 公司委派的董事会议结束后5个工作日内向公司汇报并备案[9] 重大事项决策与通知 - 控股子公司股东会审议增减注册资本等议案，须2/3以上表决权股东通过[16] - 控股子公司召开重大会议，通知和议题提前十日报公司审核[7] 重大事项报告 - 子公司发生重大事项应及时报告公司董事会秘书[14][15] 担保与贷款管理 - 控股子公司向银行贷款需公司担保，提前报送材料经公司审议[15] - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互担保[15] 会计与财务制度 - 控股子公司与公司实行统一会计制度[18] - 控股子公司财务负责人原则上由公司推荐人员担任[19] 财务报告报送 - 控股子公司每月结束后5日、季度结束10日报送月报、季报[22] 制度与文件管理 - 控股子公司完善内部制度报公司备案[22] - 控股子公司报送企业相关文件资料并及时更新[24] 决议与协议备案 - 控股子公司召开董事会和股东会将决议报公司备案[24] - 控股子公司重大经营事项协议文件报公司备案[24] 信息披露管理 - 控股子公司信息披露由公司统一管理，董事会秘书安排[26] 报告披露与监督 - 公司编制报告披露控股子公司经营及财务信息[27] - 公司对控股子公司实施定期报告等制度[30] - 公司不定期派驻审计人员检查控股子公司[31]

投资决策权限 - 股东会授权董事会对不超公司最近一期经审计净资产50％的对外投资行使决策权[4] - 董事会授权总经理审批和实施单一项目投资500万元以内的投资项目[5] 投资流程 - 短期投资计划由资本运营部投资分析人员编报，报董事长或董事会、股东会批准[8] - 投资操作人员每月月底将投资相关单据交财务管理部登记入账[8] 投资管理 - 公司建立证券保管制度，至少两人共同控制，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离[8] - 长期投资按性质分为新项目和已有项目增资[12] - 长期投资项目实行季报制，归口管理部门每季度编制报表向公司领导报告[13] 投资处置 - 投资处置需聘请专业评估机构提供评估报告[15] - 投资收回、转让、核销等处置需上报审批，审批权限与批准实施投资的权限相同[17][18] - 资本运营部将审批处置后的材料交送财务管理部进行账务处理[18] 财务管理 - 长期对外投资财务管理由公司财务管理部负责[19] 子公司管理 - 公司对控股子公司进行定期或专项审计[19] - 控股子公司会计核算等应遵循公司会计管理制度规定[19] - 控股子公司应及时向公司财务管理部报送财务报告[19] 监督与披露 - 公司投资资产应由内部审计人员等定期盘点核对[19] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[19] - 控股子公司应执行公司信息披露管理制度[20] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送公司[20] 责任与生效 - 违反本制度规定的部门或个人将被追究责任[22] - 本制度由公司股东会通过之日起生效[25]

担保拒绝条件 - 企业资产负债率超70%，公司可拒绝担保[10] - 对申请担保人已担保总额超最近经审计净资产10%，可拒绝担保[10] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[11] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议且2/3以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须审议[11] 其他规定 - 担保债务到期后，责任人督促被担保人15个工作日内还款[17] - 管理人员擅自越权签担保合同造成损害追究责任[21] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[23]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计担任满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露要求 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[13] 选聘时间及公示 - 更换应在第四季度结束前完成，确定响应时间并及时公示结果[8][13] 文件保存期限 - 选聘相关文件保存至少10年[13] 解聘通知时间 - 解聘或不再续聘提前30日通知[15] 改聘限制 - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[20] 审计委员会职责 - 监督检查选聘，关注变更情形，提交履职评估报告[17][25] 关注情形 - 执业质量处罚、费用变动等情况需关注[17] 制度生效及修改 - 经股东会审议通过生效，修改亦同[20]

第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 金融资产包括应收款项、合同资产与除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以外的其他金融资产。 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在制品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、自制半成 品、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。 长期资产包括长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房产、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、其他长期资产等。 资产减值是指前述资产的可收回金额低于其账面价值，资产减值准备为对应上述资产的 减值准备。 宁波波导股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）资产减值准备计 提和资产核销处理的管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果， 促使有效防范和化解公司资产损失的风险，根据《企业会计准则》及其应用指南等相关规定 的要求，结合本公司的实际，制定本制度。 第三条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审 ...

宁波波导股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员须由董事会审议通过，三名董事组成，其中独立董事 两名。并由独立董事担任召集人（主任委员）。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会审议通 过后可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦不再担任委员职务，由公司 根据需要按本细则规定补充委员人数。 独立董事辞职或被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合公司章 程及相关规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第六条 薪酬与考核委员会设有工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备会议等工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，设 置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...

宁波波导股份有限公司 发展战略管理制度 2、负责战略发展委员会决策的前期准备； 3、负责向战略发展委员会提供公司有关战略方面的资料。 第一章 总 则 第一条 为促进宁波波导股份有限公司（以下简称公司）增强核心竞争力和可持续发展 能力，进一步完善战略管理体系，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司 发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规定及公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁波波导股份有限公司、全资子公司；控股子公司据此制定制度 并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。 第三条 定义：发展战略管理是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预 测的基础上，为公司可持续稳定发展制定并实施的发展目标与战略规划。 第二章 管理职责 第四条 董事会下设战略发展委员会，负责发展战略管理和评估工作，履行相应职责， 具体职责范围和议事规程详见《董事会战略发展委员会工作细则》。 第五条 董事会办公室职责 1、作为战略发展委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作； 3、董事会审议《公 ...