信息披露 - 公司不存在涉及波导股份应披露未披露的重大事项[2] 股票交易 - 公司及一致行动人未在股票异常波动期间买卖波导股份股票[2]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人646人，持有表决权股份149,552,636股，占比19.9403%[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数148,991,935，比例99.6250%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数149,001,935，比例99.6317%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数148,972,635，比例99.6121%[6] - 2024年度报告及其摘要同意票数148,996,635，比例99.6282%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数148,918,835，比例99.5762%[7] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数148,989,435，比例99.6234%[8] - 回购股份目的同意票数149,135,335，比例99.7209%[8] - 拟回购股份方式同意票数149,131,735，比例99.7185%[9] - 2024年度利润分配预案中5%以下股东同意票数22,972,435，比例97.3151%[11] 股份情况 - 拟回购股份数量及占比有三组数据[12] - 股东大会对董事会授权相关股份数量及占比[12] 决议情况 - 议案1至议案6属普通决议，获二分之一以上表决通过[12] - 议案7为特别表决事项，获三分之二以上表决通过[13] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（宁波）律师事务所[14] - 律师认为股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年5月22日[16] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16]

回购计划 - 回购金额不低于6000万元，不超过12000万元[3] - 回购价格不超过4.50元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购股份数量1333万股 - 2667万股，占比1.78% - 3.56%[8] - 回购期限自股东大会通过起12个月[7] - 回购用途为员工持股或股权激励，未使用部分注销[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产119821.82万元，净资产96234.63万元，货币资金4773.33万元[18] - 回购资金最高限额占总资产10.01%，占净资产12.47%，占货币资金25.12%[18] 股东情况 - 控股股东、实控人未来3 - 6个月无减持计划[3] - 董监高、控股股东等前6个月未买卖，回购期无增减持计划[20] 其他事项 - 2025年4月25日董事会通过回购议案[5] - 本次回购需股东大会审议，存在多种风险[29] - 已开立股份回购专用证券账户[31]

股东大会时间地点 - 2025年5月21日14时在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共646人，代表有表决权股份数149,552,636股，占比19.9403%[13] - 现场出席8人，代表股份134,474,328股，占比17.9299%[13] - 网络出席638人，代表股份15,078,308股，占比10.0823%[14] - 中小股东和股东代表共645人，代表股份23,606,236股，占比15.7846%[15] 议案情况 - 审议普通决议案6项、特别决议案1项（含8项子议案）、对中小投资者单独计票的议案3项[17][18] - 列入会议议程提案共7项[20] 表决结果 - 所有议案均获审议通过，特别决议案获三分之二以上通过[23][25][27][29][31][35][37][39][43][45][47] - 议案表决中，反对320,001股，占中小投资者表决股份总数1.3555%；弃权93,900股，占比0.3979%[50]

回购股份事项 - 公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[1] - 回购股份方案的具体内容已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[1] - 该方案需提交2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议[1] 股东持股情况披露 - 根据相关规定，公司需在股东大会召开前3日披露股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例[2] - 公司2024年年度股东大会的股权登记日为2025年5月14日[2] - 公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致，相关信息已按规定公告[2]

新策略 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过回购股份方案[2] - 回购方案将由2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议[2] 股权结构 - 波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，比例16.79%[2] - 陈景庚持股12,142,300股，比例1.62%[2] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股，比例0.96%[2] - 徐晓洁持股4,904,300股，比例0.65%[2] - 陈锦勇持股3,907,700股，比例0.52%[2] - 重庆国际信托股份有限公司持股3,399,900股，比例0.45%[3] - 彭博持股2,904,000股，比例0.39%[3] - 周永潮持股2,404,600股，比例0.32%[3]

宁波波导股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 第 1页共 37 页 宁波波导股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 14：00 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程： 一、 主持人宣布现场会议开始 二、 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代 表和一名监事） 三、审议会议议案 7.01 回购股份的目的 7.02 拟回购股份的种类 第 2页共 37 页 1.公司 2024 年度董事会工作报告 2.公司 2024 年度监事会工作报告 3.公司 2024 年度财务决算报告 4.公司 2024 年度报告及其摘要 5.公司 2024 年度利润分配预案 6.公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 7.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 宁波波 ...

公司背景与历史 - 波导股份全称宁波波导股份有限公司 成立于1992年 最初以生产寻呼机起家 后转型进入手机市场 [2] - 2000年代初 波导手机凭借高性价比和强大市场推广能力 一度成为中国国产手机市场占有率第一的品牌 [2] 成功因素 - 市场定位准确 主打中低端市场 以高性价比避开与国外高端品牌的直接竞争 [4] - 市场推广能力突出 通过电视广告和线下活动大幅提升品牌知名度 经典广告词"波导手机 手机中的战斗机"深入人心 [4] - 供应链整合能力优异 有效控制成本并提高生产效率 形成价格竞争优势 [4] 经营衰退原因 - 未能及时应对智能手机时代变革 坚持中低端市场定位 忽视技术创新和研发投入 [4] - 品牌影响力持续减弱 市场推广投入减少 被国内外竞品取代消费者心智份额 [5] - 供应链优势丧失 核心元器件采购受制于大品牌厂商 成本上升挤压利润空间 [5] - 主业经营压力加剧 手机市场占有率持续下滑 转型尝试(如放贷业务)未达预期效果 [5] - 管理决策存在多重失误 包括对外投资缺乏谨慎性 内部成本控制不严 研发投入不足等问题 [5] 案例启示 - 在快速变化的市场环境中 企业需保持战略灵活性 及时调整发展方向 [6] - 必须持续加强技术创新和产品研发投入 维持品牌影响力和市场竞争力 [6] 注：文档[8][9][10][13][14][15][16]内容与波导股份案例分析无直接关联 故未纳入总结

行业背景 - 2007年1月9日苹果发布第一代iPhone开创智能手机时代[1] - 从2G到5G时代手机市场经历洗牌边缘玩家出局市场格局基本固定[1] - 波导作为功能机时代代表厂商在智能手机浪潮中衰落[1] 公司现状 - 2024年营业收入3.61亿元同比下降13.62%扣除非主营业务后实际营收2.85亿元[2][3] - 2024年净利润511.11万元同比减少63.37%扣非净利润-1398万元连续两年亏损[3] - 触发退市风险警示因连续两年扣非净利润为负且营收低于1亿元[8] - 2025年4月29日A股停牌次日复牌[6] 历史沿革 - 1992年创立主营移动电话/掌上电脑/人脸识别等是国内最早上市手机公司之一[11] - 1999年转型手机赛道聘请李玟代言央视广告营销迅速打开市场[11] - 2003年手机销量突破1000万部超过摩托罗拉/诺基亚成为市场冠军[11] - 2001-2007年全球销量破6000万台连续七年国产手机销量第一[12] 衰落原因 - 依赖法国萨基姆提供整机方案核心芯片/操作系统受制于人2008年合作终止后研发能力倒退[15] - 研发投入不足3%营收广告支出占比10%同期华为海思投入百亿研发基带芯片[16][17] - 2007年智能手机浪潮来袭时仍停留在功能机+贴牌模式导致库存积压40万台[18][19] - 2008年亏损1.67亿元被ST后依靠变卖资产/政府补贴/对外放贷扭亏[20] 业务转型 - 放弃智能手机研发转向造车等多元化业务[21] - 缺乏核心技术导致从国产手机龙头迅速没落[22]

A股ST板块表现 - ST板块盘中持续走强 40余股涨停包括*ST金刚 *ST天微 *ST波导 *ST高鸿 *ST中迪 *ST春天 *ST南置 ST瑞和等 [1]