会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决7票同意、0票反对、0票弃权[4][5]

会议信息 - 公司2024年8月19日发第九届监事会第六次会议通知，8月29日召开[2] - 本次监事会会议应到、实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，3票同意[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会逐项审议通过《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注 销并减少注册资本，并授权董事会及管理层在回购股份实施完成后对回购股份进行注销， 办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，对 18,000,000 股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对 《公司章程》进行修订同时办理工商登记。 《公司章程》中的相关条款修改内容如下： 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-027 宁波波导股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。 修订后的《公司章程 ...

回购计划 - 预计回购金额4000万 - 8000万元，价格上限5元/股[2] - 2024年6月24日首次实施回购[4] 回购结果 - 实际回购1800万股，占总股本2.34%，金额55490174元[2] - 实际回购价格3.03 - 3.20元/股[2] 后续安排 - 2024年7月30日注销1800万股[7] - 回购后无限售流通股和股份总数均为75000万股[9]

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-023 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第六次会议、2024 年 6 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式以不超过 5.00 元/股（含）价格 进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含）且不超过人民币 8000 万元（含），回购用途为减少注册资本。本次回购的期限为股东大会审议通过后 12 个月。内容 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年5月28日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购情况 - 累计已回购股数7704900股，占总股本1.0032%[2] - 累计已回购金额23903969元[2] - 实际回购价格区间3.04元/股至3.20元/股[2] 其他 - 2024年6月13日股东大会通过不超5元/股回购股份[3] - 截至2024年7月3日收盘完成股份回购[5]

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-021 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 日 | 28 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 5,739,100 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7473% | | | 累计已回购金额 | 元 17,702,825.00 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.20 元/股 3.04 | | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年5月28日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万元~8000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计已回购股数2265000股，占比0.2949%[2] - 累计已回购金额6911668元[2] - 实际回购价格3.04元/股~3.09元/股[2] - 2024年6月24日首次回购2265000股，支付6911668元[5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股东大会情况 - 2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会[6] - 出席股东大会及网络投票股东23名，代表138,452,375股，占比18.0276%[12] 股份回购议案表决 - 回购股份目的等多项表决中，同意股份占比超99%[17][19][20] - 拟回购股份回购期限等事项表决，反对股份743,300股，占比0.5369%[22] - 中小投资者对多项表决同意占比超94%[18][22][23]