股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，召集人为公司第九届董事会[7] - 出席股东大会股东及代理人17名，代表股份134,265,028股，占比17.4824%[9] - 现场会议股东及代理人2名，所持股份133,122,728股，占比17.3337%[10] - 网络投票股东15名，所持股份1,142,300股，占比0.1487%[10] - 中小股东及代理人16名，代表股份8,186,28股，占比1.0832%[11] 议案表决情况 - 公司2023年度4项议案同意股份均为133,162,828股，占比99.1790%[15][17][19][21] - 2023年度利润分配预案同意股份133,162,828股，占比99.1790%[24] - 利润分配预案中小投资者7,216,428股同意，占比86.7502%；1,102,200股反对，占比13.2498%[24] - 修订章程及制度议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[26] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[28] 议案结果 - 修订公司章程及部分治理制度议案获审议通过[27] - 续聘2024年度会计师事务所议案获审议通过[29]

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-011 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,265,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.4824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本 公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年年度股东大会会议资料 第 1 页 共 40 页 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事） 三、审议会议议案 四、股东代表发言及管理层解答 五、大会对以上议案进行逐项表决 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 第 2 页 共 40 页 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》； 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 ...

财务分配与分红政策 - 2023年度公司利润不分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 报告期内公司现金分红政策未调整，现行政策于2012年8月23日修订[90] - 报告期内公司累计未分配利润为负，不具备现金分红条件[90] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入417,468,142.74元，较上年同期减少21.90%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,953,641.46元，较上年同期减少23.44%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,772,059.02元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77,338,123.42元，较上年同期减少54.85%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,012,814,135.13元，较上年同期末增加1.39%[12] - 2023年末总资产1,201,224,543.28元，较上年同期末基本持平（0.00%）[12] - 2023年基本每股收益0.02元/股，与上年持平[12] - 2023年加权平均净资产收益率1.39%，较上年减少0.45个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.28%，较上年减少0.21个百分点[12] - 2023年公司实现营业收入4.17亿元，同比下降21.90%[22] - 2023年公司营业利润2174.66万元，同比下降36.08%[22] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润1395.36万元，同比下降23.44%[22] - 公司营业收入为4.17亿元，较上年同期减少21.90%；营业成本为3.64亿元，较上年同期减少22.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7733.81万元，较上年同期减少54.85%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5652.36万元，较上年同期减少444.95%[23] - 投资收益为1622.24万元，较上年同期增加58.56%；公允价值变动收益为 - 679.57万元，较上年同期减少309.62%[23] - 销售费用为168.86万元，较上年同期减少24.75%；管理费用为2661.29万元，较上年同期增加0.64%；财务费用为 - 867.46万元，较上年同期变动不适用；研发费用为1762.48万元，较上年同期减少13.64%[23][28][29] - 所得税费用为105.73万元，较上年同期减少74.50%，主要系应纳税所得额减少所致[24][29] - 2023年末公司合并报表资产总计12.01亿元，较2022年末的12.01亿元基本持平[135] - 2023年末公司合并报表流动资产合计9.54亿元，较2022年末的9.39亿元增长1.64%[135] - 2023年末公司合并报表非流动资产合计2.47亿元，较2022年末的2.63亿元下降5.83%[135] - 2023年末公司合并报表负债合计1.36亿元，较2022年末的1.53亿元下降10.00%[136] - 2023年末公司合并报表所有者权益合计10.65亿元，较2022年末的10.48亿元增长1.65%[136] - 2023年末母公司报表资产总计9.64亿元，较2022年末的9.69亿元下降0.53%[137] - 2023年末母公司报表流动资产合计6.40亿元，较2022年末的6.29亿元增长1.67%[137] - 2023年末母公司报表非流动资产合计3.24亿元，较2022年末的3.40亿元下降4.61%[137] - 2023年末母公司报表负债合计0.46亿元，较2022年末的0.47亿元下降1.33%[137] - 2023年末母公司报表所有者权益合计9.17亿元，较2022年末的9.22亿元下降0.54%[137] - 2023年营业总收入4.1746814274亿元，2022年为5.3456093845亿元，同比下降21.8%[138] - 2023年净利润2226.633555万元，2022年为3250.162766万元，同比下降31.5%[138] - 2023年归属于母公司股东的净利润1395.364146万元，2022年为1822.584248万元，同比下降23.5%[138] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2022年持平[139] - 2023年母公司营业收入1215.772316万元，2022年为1427.668882万元，同比下降14.8%[140] - 2023年母公司净利润 - 449.066423万元，2022年为643.874729万元，同比下降170.1%[141] - 2023年经营活动现金流入小计5.3843131487亿元，2022年为7.6845939386亿元，同比下降30%[141] - 2023年末所有者权益合计9.1738831414亿元，2022年末为9.2187897837亿元，同比下降0.5%[138] - 2023年营业成本3.6422916113亿元，2022年为4.6775602978亿元，同比下降22.1%[138] - 2023年研发费用1762.478342万元，2022年为2040.831505万元，同比下降13.6%[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7733.81万元，2022年为1.71亿元[142] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5652.36万元，2022年为1638.62万元[142] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 569.39万元，2022年为 - 1810.76万元[142] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为1369.57万元，2022年为 - 545.59万元[143] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2022年为2531.03万元[143] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1229.83万元[143] - 2023年末现金及现金等价物余额为5.74亿元，2022年末为5.58亿元[142] - 2023年母公司期末现金及现金等价物余额为3.18亿元，2022年末为1.42亿元[143] - 2023年归属于母公司所有者权益本期变动额为1731.15万元[144] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 490万元[145] - 2023年归属于母公司所有者权益合计期末余额为10.4812404509亿元，较期初的10.2010538668亿元增加约2.75%[147][149] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额为9.1738831414亿元，较期初的9.2187897837亿元减少约0.49%[150] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司的为1.427578518亿元，母公司为 - 449.066423万元[148][150] - 2023年对所有者（或股东）的分配，归属于母公司的为416.5万元[148] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.08亿元、1.10亿元、0.94亿元、1.05亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为454.92万元、451.61万元、554.79万元、 - 65.96万元[13] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计1672.57万元，2022年为1888.30万元，2021年为4378.47万元[13][14] - 公司将增值税返还款199.88万元界定为经常性损益项目[15] 业务线经营数据 - 公司手机出口业务规模因国际市场动荡等大幅下降，主板业务销售规模无起色[17] - 手机及配件营业收入为2.12亿元，毛利率4.20%；智能设备营业收入为1253.86万元，毛利率26.51%；车载中控板营业收入为9722.42万元，毛利率24.12%[26] - 境内营业收入为2.10亿元，毛利率15.48%；境外营业收入为1.12亿元，毛利率2.88%[27] - 手机及配件生产量为159.55万块，销售量为158.87万块，库存量为2.41万块；智能设备生产量为1.89万台，销售量为1.92万台，库存量为200台；车载中控板生产量为77.09万台，销售量为76.63万台，库存量为5278台[27] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额为2.38亿元，占年度销售总额56.97%；前五名供应商采购额为2.22亿元，占年度采购总额65.34%[28] 研发投入数据 - 研发投入合计为1762.48万元，研发投入总额占营业收入比例为4.22%；公司研发人员数量为48人，占公司总人数的比例为11.54%[31] 资产相关数据 - 采用公允价值计量的项目期初余额2.45亿元，期末余额3.14亿元，当期变动0.69亿元[16] - 货币资金期末数为573,788,127.82元，占总资产47.77%，较上期增长2.07%[33] - 交易性金融资产期末数为253,825,589.85元，占总资产21.13%，较上期增长38.86%[33] - 应收账款期末数为73,634,178.83元，占总资产6.13%，较上期减少46.77%[34] - 境外资产为4,697,650.64元，占总资产的比例为0.39%[43] - 受限货币资金期末账面余额和账面价值均为266,283.18元，受限类型为质押[44] - 短期理财产品期初数182,792,284.43元，本期购买金额1,076,000,000.00元，期末数253,825,589.85元[45] - 截至2023年12月31日，波导股份公司存货账面余额为4514.01万元，跌价准备为875.17万元，账面价值为3638.84万元[127] 子公司经营数据 - 深圳波导出资150万元投资星辰伟业，占其股份30%[44] - 随州通讯设备公司注册资本25,000万元，营业收入28,216.56万元，净利润345.15万元[46] - 波导批发销售公司注册资本500万元，营业收入1,827.90万元，净利润286.43万元[47] - 易联科技电子公司注册资本2,000万元，营业收入9,949.84万元，净利润1,560.89万元[48] 公司治理与会议情况 - 2023年6月9日召开2022年年度股东大会，审议通过11项议案[56] - 2023年公司董监高从公司获得的税前报酬总额为505.24万元[58] - 徐立华、戴茂余等董监高任期从2023年6月10日至2026年6月9日[58] - 马思甜报告期内从公司获得的税前报酬为100.04万元[58] - 张樟铉报告期内从公司获得的税前报酬为104.86万元[58] - 刘方明报告期内从公司获得的税前报酬为94.13万元[58] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计505.24万元[68] - 2023年4月27日八届董事会第十四次会议审议多项议案，包括《公司2022年度报告及其摘要》等[69] - 2023年5月18日八届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第九届非独立董事的议案》等[70] - 2023年6月9日九届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》等[71] - 2023年8月18日九届董事会第二次会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》[71] - 2023年10月30日九届董事会第三次会议审议通过《公司2023年三季度报告》[71] - 2023年11月14日九届董事会第四次会议审议通过《关于子公司设立分支机构的议案》[71] - 公司聘任方孝生为副总经理[68] - 公司董事、监事津贴按2022年度股东大会审议通过的相关议案执行，高级管理人员年度报酬依据公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《2023年管理层考核办法》确定[64] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付[67] - 2023年年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1次[72] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[72][80][83] 员工情况 - 母公司在职员工39人，主要子公司在职员工377人，在职员工合计416人[87] - 员工专业构成中生产人员25

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,519,844.22元，同比减少30.08%[4] - 2024年第一季度营业总收入7551.98万元，较2023年第一季度的1.08亿元下降29.90%[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,305,147.59元，同比减少27.35%[4] - 2024年第一季度净利润353.87万元，较2023年第一季度的716.93万元下降50.64%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 23,716,735.08元，同比减少160.58%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23,716,735.08元，2023年同期为39,146,960.01元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，同比减少33.33%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.004元/股，较2023年第一季度的0.006元/股下降33.33%[15] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,175,392,303.30元，较上年度末减少2.15%[5] - 2024年3月31日公司资产总计11.75亿元，较2023年12月31日的12.01亿元下降2.15%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,016,117,698.72元，较上年度末增加0.33%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,737,551.76元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69,125户[9] - 波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，占比16.40%，质押94,000,000股[9] 货币资金变化 - 货币资金减少43.77%，主要系本期购买委托理财所致[7] - 2024年3月31日货币资金3.23亿元，较2023年12月31日的5.74亿元下降43.76%[13] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产4.85亿元，较2023年12月31日的2.54亿元增长91.20%[13] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款6908.48万元，较2023年12月31日的8691.58万元下降20.51%[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本7520.50万元，较2023年第一季度的1.06亿元下降29.14%[14] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润356.53万元，较2023年第一季度的784.58万元下降54.56%[14] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额356.91万元，较2023年第一季度的768.43万元下降53.55%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72,717,068.53元，2023年同期为165,318,494.35元[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计82,324,370.68元，2023年同期为176,438,174.63元[17] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计106,041,105.76元，2023年同期为137,291,214.62元[17] 收回投资收到的现金变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为200,000,000.00元，2023年同期为112,000,000.00元[17] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计205,519,837.37元，2023年同期为115,070,465.84元[17] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计432,707,436.46元，2023年同期为342,335,873.19元[17] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 227,187,599.09元，2023年同期为 - 227,265,407.35元[17] 筹资活动产生的现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,224,654.27元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 250,861,070.55元，2023年同期为 - 186,902,346.27元[17]

宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05 月27日 下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-010 宁波波导股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年05月20日(星期一) 至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入93,637,254.58元，同比减少27.12%；年初至报告期末营业收入312,113,294.84元，同比减少12.27%[5] - 2023年前三季度营业总收入312,113,294.84元，较2022年前三季度的355,773,270.82元有所减少[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,547,944.18元，同比增加11.84%；年初至报告期末为14,613,258.55元，同比增加5.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,412,111.61元，同比减少64.47%；年初至报告期末为 - 2,142,909.95元[6] - 2023年前三季度净利润22,364,602.14元，较2022年前三季度的22,876,503.70元稍有降低[22] - 2023年第三季度持续经营净利润为22,364,602.14元，2022年同期为22,876,503.70元[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为14,613,258.55元，2022年同期为13,848,075.78元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额57,778,552.73元，同比减少65.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期子公司收到增值税期末留抵退税所致[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57,778,552.73元，2022年同期为165,456,514.65元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,199,747,770.06元，较上年度末减少0.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,013,425,779.32元，较上年度末增加1.45%[6] - 2023年9月30日公司资产总计1,199,747,770.06元，较2022年12月31日的1,201,209,586.02元略有下降[15][17][18] - 2023年9月30日货币资金313,778,432.41元，较2022年12月31日的562,147,035.91元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产493,698,606.61元，较2022年12月31日的182,792,284.43元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款88,081,109.85元，较2022年12月31日的138,331,071.33元减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计128,434,502.05元，较2022年12月31日的146,564,143.45元减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,135,832.57元，年初至报告期末为16,756,168.50元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系汇率变动产生的汇兑收益减少所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数62,195户[12] - 前十大股东中波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，持股比例16.40%，质押94,000,000股[12] - 公司控股股东为波导科技集团股份有限公司，持股125,946,400股[13] - 杨晓晨持股16,076,707股，通过信用担保账户持有16,076,707股[13] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本299,934,288.94元，低于2022年前三季度的341,785,750.09元[22] 销售与投资现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为368,786,799.62元，2022年同期为464,301,518.66元[25] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为630,107,000.00元，2022年同期为249,000,000.00元[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -297,927,922.98元，2022年同期为 -254,995,693.52元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1,280,304.01元，2022年同期为39,678,840.55元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,185,974.16元，2022年同期为20,348,159.41元[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -244,983,867.55元，2022年同期为 -60,027,886.62元[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为313,223,818.41元，2022年同期为321,181,812.24元[26]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为218,476,040.26元，同比下降3.88%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,065,314.37元，同比增长2.00%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,555,021.56元，去年同期为-4,243,831.79元[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,929,914.25元，同比下降72.82%[13] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,007,840,383.61元，同比增长0.89%[13] - 公司2023年上半年末总资产为1,198,398,031.09元，同比下降0.23%[13] - 基本每股收益为0.012元/股[14] - 稀释每股收益为0.012元/股[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.005元/股[14] - 加权平均净资产收益率为0.90%[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.35%[14] - 公司2023年上半年营业收入为218,476,040.26元，同比下降3.88%[22] - 公司2023年上半年营业成本为190,639,035.09元，同比下降6.06%[22] - 公司2023年上半年研发费用为9,627,129.43元，同比增加7.14%[22] - 公司2023年上半年投资收益为4,971,212.09元，同比增加56.53%[22] - 公司2023年上半年货币资金为297,973,050.16元，占总资产比例为24.86%，同比下降46.99%[24] - 公司2023年上半年交易性金融资产为493,957,690.15元，占总资产比例为41.22%，同比增加170.23%[24] - 公司2023年上半年应收账款为93,523,104.99元，占总资产比例为7.80%，同比下降32.39%[24] - 公司2023年上半年短期借款为3,485,603.23元，占总资产比例为0.29%，同比增加131.72%[27] - 公司2023年上半年应付票据为5,812,365.18元，占总资产比例为0.49%，同比增加41.48%[27] - 公司2023年上半年预收款项为3,667,762.13元，占总资产比例为0.31%，同比增加187.42%[28] - 公司2023年上半年营业总收入为218,476,040.26元，较2022年同期的227,300,446.81元有所下降[49] - 公司2023年上半年净利润为14,117,011.41元，较2022年同期的13,622,185.09元有所增长[49] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9,065,314.37元，较2022年同期的8,887,248.12元有所增长[49] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.012元/股，与2022年同期持平[50] - 公司2023年上半年研发费用为9,627,129.43元，较2022年同期的8,985,517.69元有所增长[49] - 公司2023年上半年持续经营净利润为2,082,887.01元，综合收益总额为7,155,637.56元[52] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,929,914.25元，较2022年同期的161,634,281.28元有所下降[52] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-302,403,901.77元，较2022年同期的-239,963,302.45元有所增加[53] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,918,616.08元，较2022年同期的-19,325,496.89元有所减少[53] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-261,407,108.84元，较2022年同期的-94,286,098.43元有所增加[53] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为296,800,577.12元，较2022年同期的286,923,600.43元有所增加[53] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为147,176,492.44元，较2022年同期的126,329,009.89元有所增加[54] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-179,839,894.21元，较2022年同期的-213,292,507.00元有所减少[54] - 公司2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-33,223,676.71元，较2022年同期的-86,664,948.75元有所减少[54] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为108,679,864.74元，较2022年同期的47,911,503.43元有所增加[54] - 公司本期期末余额为1,057,200,750.48元[57] - 公司本期期初余额为1,020,105,386.68元[58] - 公司本期增减变动金额为9,290,149.24元[58] - 公司本期综合收益总额为13,455,149.24元[58] - 公司本期利润分配为-4,165,000.00元[59] - 公司本期期末余额为1,029,395,535.92元[60] - 母公司本期期末余额为923,961,865.38元[61] - 母公司本期增减变动金额为2,082,887.01元[61] - 母公司本期综合收益总额为2,082,887.01元[61] - 母公司本期期末余额为922,595,868.64元[63] - 公司2023年上半年非流动资产合计为333,621,449.99元，较2022年同期的339,637,814.12

2023 年第一季度报告 证券代码：600130 证券简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 108,013,256.27 | | -16.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,549,213.64 | | -17.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -240,684.76 | | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,146,960.01 | | -13.88 | | 基本每股收益（元/股） | ...

财务数据 - 2022年公司营业收入为5.35亿元，同比下降32.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1,822.58万元，同比下降57.50%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65.71万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为17,128.75万元，同比增长130.62%[7] - 公司总资产为12.01亿元，同比下降2.59%[7] - 公司归属于上市公司股东的净资产为9.99亿元，同比增长1.83%[7] - 2022年基本每股收益为0.02元，较上年下降66.67%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为1.84%，较上年下降2.63个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入为178,787,667.63元[13] - 2022年全年营业收入为534,560,938.45元[13] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为18,225,842.48元[13] - 2022年全年经营活动产生的现金流量净额为171,287,459.14元[13] - 2022年全年计入当期损益的政府补助为5,445,937.56元[14] - 2022年全年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为13,334,052.18元[14] - 2022年全年其他营业外收入和支出为2,664,423.89元[14] - 公司主营业务毛利率为12.54%，较上年增加3.81个百分点[28] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的56.90%[29] - 公司主营业务成本中原材料占比较大，为42.88%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为17,128.75万元，同比增加130.62%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,638.62万元，同比下降49.94%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,810.76万元[25] - 公司所得税费用为414.61万元，同比增加70.30%[27] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的50.74%[30] - 销售费用同比下降26.46%[31] - 财务费用同比下降916.91%[31] - 所得税费用同比增加70.30%[32] - 研发投入占营业收入的比例为3.82%[33] - 货币资金较上期末增加46.57%[36] - 应收账款较上期末下降23.51%[37] - 短期借款较上期末下降89.99%[44] - 2022年度营业收入为53,456.09万元[115] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为1.82亿元人民币，同比下降57.5%[129] - 2022年12月31日资产总计为96.89亿元人民币，较上年末减少0.87%[129] - 2022年12月31日负债总计为4.71亿元人民币，较上年末减少24.1%[129] - 2022年12月31日所有者权益合计为92.19亿元人民币，较上年末增加0.7%[129] - 2022年研发费用为2.04亿元人民币，同比增加6.9%[130] - 2022年公允价值变动收益为3.24亿元人民币，同比下降77.5%[130] - 2022年信用减值损失为2.12亿元人民币，同比下降35.4%[130] - 2022年资产减值损失为1.29亿元人民币，与上年基本持平[130] - 2022年营业外收入为2.68亿元人民币，同比下降4.1%[131] - 2022年度营业收入为14,276,688.82元[133] - 2022年度净利润为6,438,747.29元[133] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为171,287,459.14元[134] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为16,386,228.72元[134] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-18,107,558.78元[134] - 2022年末现金及现金等价物余额为558,207,685.96元[134] - 2022年度收回投资收到的现金为680,000,000.00元[134] - 2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,292,362.16元[134] - 2022年度取得借款收到的现金为40,557,359.31元[134] - 2022年度偿还债务支付的现金为54,053,140.00元[134] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为998,915,375.26元[136] - 2022年度归属于母公司所有者权益较上年增加17,907,873.23元[136] - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,225,842.48元[136] - 2022年度向少数股东分配利润为4,165,000.00元[136] - 2021年度归属于母公司所有者权益合计为981,007,502.03元[136] 公司基本信息 - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报和上海证券报[12] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务[12] - 公司股票简称为"波导股份"，股票代码为"600130"[12] - 公司法定代表人为徐立华[10] - 公司主营业务包括手机、主板、IOT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备的研发、生产和销售[20] - 公司主要控股子公司包括通讯设备制造企业随州电子、通讯产品批发贸易企业波导、信息技术服务企业易联电子等[50,51,52] - 公司董事长为徐立华先生[62] - 公司总经理为张樟铉先生[64] - 公司财务负责人为林建华先生[64] - 公司董事会秘书兼董事为马思甜先生[64] - 公司2022年末共有468名在职员工，其中生产人员289人，技术人员109人[87] 会计政策变更 - 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[97] - 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[98] - 公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[99] - 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[100] - 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[101] 审计情况 - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为55万元人民币，审计年限为21年[106] - 公司管理层负责编制财务报表并设计、执行和维护必要的内部控制[122] - 公司审计师的目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证[123] - 公司审计师识别和评估了由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[124] - 公司审计师评价了管理层使用持续经营假设的恰当性[125] - 公司审计师就公司中实体或业务活动的财务信息获取了充分、适当的审计证据[126] 内部控制 - 审计委员会2022年度召开7次会议，对公司财务报表、审计工作进行了全面审阅和沟通[75][76][77][78] - 审计委员会认为公司2021年度财务报表编制符合会计准则，不存在重大错误和遗漏，审计工作独立客观[75][76][77][78] - 审计委员会对公司2022年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制和审议程序进行了审阅，认为相关信息真实反映了公司经营业绩和财务状况[79][80][81] - 提名委员会2022年度召开1次会议，审议通过了补选独立董事的提名议案[82][83] - 薪酬与考核委员会2022年度召开3次会议，审议了公司高管薪酬分配方案和新的考核办法[84][85][86] 风险因素 - 公司面临移动通讯行业竞争激烈、技术更新快、整合产业链资源能力有限等风险[57] - 公司计划通过严格控制支出、挖掘内部潜力、盘活资产、寻找合作伙伴等措施来应对经营困境[55] 其他 - 公司委托理财总额为45,000万元人民币，其中银行理财40,000万元人民币，信托产品5,000万元人民币[104][105] - 公司委托理财的预期年化收益率为3.95%至5.6%不等[105][106] - 公司委托理财的投向包括固定收益类资产、权益类资产以及商品及金融衍生品类资产[105][106] - 公司股东总数为70,806户[109]