会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2025年12月8日召开，7位董事全到[2] 业务决策 - 审议通过随州波导电子部分土地收储议案[3][4] - 同意随州波导电子投入3300万元改造升级工厂[5] - 同意宁波波导易联为境外子公司内保外贷提供不超150万美元质押担保[6][7][8]

公司资产处置 - 公司子公司随州电子的部分土地及房产被纳入政府收储范围 收储土地性质为国有土地使用权 土地使用权面积127,592.75平方米(191.39亩) 房屋建筑面积16,241.16平方米[1] - 本次土地收储及房产征收的补偿总金额为人民币11,737.50万元 该金额为包含土地使用权、建筑物、附属物、搬迁费及停产停业损失等在内的全部补偿[1] 交易细节 - 收储土地位于随州吴家老湾社区 具体四至位置以不动产权证书及双方确认的图纸为准[1] - 补偿总金额为11,737.50万元 对应127,592.75平方米土地及16,241.16平方米房屋[1]

公司资产处置 - 公司公告其子公司随州电子的部分土地及房产被纳入政府收储范围 收储土地性质为国有土地使用权 土地使用权面积为127,592.75平方米（约191.39亩） 房屋建筑面积为16,241.16平方米（其中有证房屋13,814.89平方米 无证房屋2,426.27平方米）[1] - 本次收储补偿总金额为人民币11,737.50万元 该补偿款涵盖土地使用权、建（构）筑物、附属物、装修、机器设备、搬迁费及停产停业损失等与收储相关的全部补偿[1] - 收储土地位于随州吴家老湾社区 具体四至位置以相关不动产权证及双方最终确认的图纸为准[1] 事件背景与性质 - 本次土地收储及房产征收行为是根据国家相关政策规定 并基于随州市城市规划建设的需要而进行[1]

公司业务布局 - 公司在AR眼镜领域重点布局AR近眼显示（光波导片）、3D模组以及其他光学元器件产品 [1]

回购方案核心信息 - 公司计划以不超过4.50元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于6,000万元且不超过12,000万元 [2] - 回购股份的用途为用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购期限为股东大会审议通过后的12个月内 [2] 回购实施进展 - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份1,811,400股，占公司总股本的0.2415% [2] - 累计支付金额为5,939,560.00元（不含交易费用），最高购买价为3.30元/股，最低价为3.27元/股 [2] - 2025年11月当月，公司未进行股份回购 [2] 合规与后续安排 - 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案 [3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施 [4] - 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为2025年5月21日至2026年5月20日[2] - 预计回购金额6000万元至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数181.14万股，占比0.2415%[2] - 累计已回购金额593.9560万元[2] - 实际回购价格区间3.27元/股至3.30元/股[2] - 2025年11月未进行股份回购[5]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月28日在浙江省宁波市奉化区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 公司在任7名董事全部通过现场或视频方式出席会议 [2] - 公司在任3名监事全部通过现场或视频方式出席会议 [2] - 董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员全部列席会议 [2] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 [2] - 该议案为特别表决事项，已获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [2] 律师见证 - 本次股东大会由北京大成（宁波）律师事务所的党亦恒律师和曹寅律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

会议时间安排 - 2025年10月29日召开第九届董事会第十四次会议[3] - 2025年10月31日公告股东大会通知及提案内容[4] - 2025年11月12日公告股东大会会议资料[4] - 2025年11月28日14时现场股东大会召开[5] - 股权登记日为2025年11月21日[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表共580人，代表股份161,883,469股，占比21.5844%[10] - 中小股东出席579人，代表股份35,937,069股，占比4.7916%[12] 议案表决结果 - 取消监事会等议案同意股占比97.2139%，中小投资者同意股占比87.4497%[18] - 议案获三分之二以上审议通过[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月28日在宁波召开[3] - 出席股东和代理人580人，持股161,883,469股，占比21.5844%[3] - 公司7名董事、3名监事出席会议[4] 议案表决情况 - 取消监事会等议案获通过，属特别表决事项[6][7] - A股股东同意票数157,373,269，占比97.2139%[6] - 5%以下股东同意票数31,426,869，占比87.4497%[7] 其他 - 见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[8] - 律师认为大会程序及结果合法有效[9]

行业趋势 - 近20家国内外科技巨头与跨界品牌密集发布AI/AR眼镜新品 行业呈现技术迭代加速 市场规模扩容 生态格局初显三重特征 [1] - 技术迭代主要集中于AI大模型与光学技术的突破上 微显示与光学模组作为核心直接决定设备体验与产业落地速度 [1] - 行业对技术提出轻量化 高亮度 低功耗的严苛要求 技术突破与协同演进成为破解行业瓶颈的关键 [1] 核心技术观点 - 轻量化的光波导技术是AR+AI头显的终极方案 [1] - AR+AI眼镜镜片需极度轻薄且兼顾显示 需避免户外亮度不够 彩虹纹效应 外部漏光等问题 [2] - 超薄光波导镜片实现量产 部分产品厚度已降至0.7mm [2] 公司竞争优势 - 公司是行业内唯一同时掌握阵列光波导 全息光波导全谱系技术研发能力并唯一实现光学材料 光学模组 整机设计开发与生产 AI算法全链条覆盖的企业 [2] - 公司拥有自主可控的光学材料和核心器件研发能力 多重技术壁垒和自适应商业化闭环体系 独特的显示效果和最佳的成本优势 [1] - 自研新型光学材料光波导模组打破国际巨头垄断 填补阵列 体全息光波导在新材料及新工艺的空白 [2] 成本与生产突破 - 自研GDPA3光取向染料成本仅为进口产品的1/10 曝光剂量降至主流产品1/5 [3] - 单片波导成本降至10-30美元 较进口方案下降60%—90% [3] - 基于底层材料科学突破 公司能降低材料和生产成本 完美解决外界漏光 彩虹纹等问题 [2] 市场与产能 - 由于C端市场爆发 公司最近开始扩充产线 C端产品正在产能爬坡阶段 [3] - 预计AR+AI会迎来爆发时期 到今年年底有望实现1万台左右的出货量 [3]