证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-012 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险； 2、本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上 述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法顺利实施的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致 使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风 险； 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部 第 1页 共 7 页 ● 回购股份金额： 不低于 6000 万元（含），不超过 12,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 为了更好地理解波导股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 波导股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9153 号 宁波波导股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波波导股份有限公司（以下简称波导股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 波导股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 14—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8383 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，波导股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 宁波波导股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波波导股份有限公司（以下简称波导股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是波导 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 | | | 宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应志芳，1960 年 12 月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务 专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波 市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈一红，1969 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国 ACCA 资 深会员、财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、 综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人， 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度独 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱伟琛，1972 年 8 月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北 京信文资本管理有限公司董事总经理，现任华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司合伙人。 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为95,394,342.47元，同比增长26.32%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为95,394,342.47元，同比增长26.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,077,461.82元，同比下降37.14%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2,077,461.82元，同比下降37.2%（2024年同期为3,305,147.59元）[15] - 基本每股收益为0.003元/股，同比下降25.00%[5] - 基本每股收益0.003元/股，同比下降25%（2024年同期0.004元/股）[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-537,972.92元[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的65,797,311.83元增至2025年第一季度的80,788,086.96元，增幅22.8%[14] - 研发费用同比激增154.3%，从3,125,046.02元增至7,942,887.14元[14] - 财务费用呈现净收益1,695,380.79元，主要来自利息收入1,940,863.99元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,505,854.65元，较上年同期改善[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.142亿元，同比增长57.0%[17] - 经营活动现金流入小计为1.322亿元，同比增长60.6%[17] - 经营活动现金流出小计为1.437亿元，同比增长35.5%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1150.6万元，同比改善51.5%[17] - 投资活动现金流入小计为1.229亿元，同比减少40.2%[17] - 投资活动现金流出小计为3.010亿元，同比减少30.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.781亿元，同比改善21.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为100.1万元，2024年同期无数据[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.888亿元，同比改善24.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.835亿元，同比减少12.1%[19] 资产和负债变动 - 总资产为1,172,670,292.12元，较上年度末下降2.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为964,437,611.87元，较上年度末增长0.22%[6] - 货币资金为283,961,092.74元，较上年末下降40.58%[11] - 交易性金融资产为464,463,915.39元，较上年末增长63.03%[11] - 投资性房地产期末余额107,167,788.01元，较期初增长1.8%[12] - 应付账款从95,333,856.37元增至117,139,526.62元，增幅22.9%[12] - 资产总计1,198,218,152.93元，较期初增长2.2%[12] - 未分配利润累计亏损扩大至-277,118,685.79元[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为488,991.67元，金融资产公允价值变动损益为2,834,816.22元[7]

宁波波导股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况的概述 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-008 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 对于长期股权投资、 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-010 宁波波导股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最 高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 ● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为 稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 1、远期结售汇业务额度及期限 公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元， 期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 2、决策授权 公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需 ...