会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年8月23日召开，11名董事实际表决[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要的议案》等3项议案11票同意通过[1][2][6] - 《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》等2项议案7票同意通过，部分需股东大会批准[3][4][6]

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2024年8月23日召开，5名监事实际表决[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[2] - 审议通过《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[2] - 审议通过《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[3][4]

股权与资本 - 国家电网控股中国电财51%，国网英大参股49%，注册资本280亿元[1] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产2863.64亿元，净资产501.45亿元[12] - 2024年上半年营业收入35.19亿元，净利润24.38亿元[12] 监管指标 - 资本充足率17.64%，高于监管要求[15] - 流动性比例31.49%，高于监管要求[15] - 月均贷款比例73.74%，低于监管要求[15] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司存款业务余额13.81亿元，无贷款[16]

股东大会信息 - 公司将召开2024年第一次临时股东大会[3] - 现场会议2024年9月13日10点于北京华滨国际大酒店5层A区名仕厅召开[3] - 网络投票2024年9月13日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议2项议案，2024年8月27日已披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[6] - 议案1关联股东为国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司，需回避表决[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月9日[11] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[12] 联系方式 - 联系地址为四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地[13] - 联系电话为010 - 51965589、028 - 87333131[14]

会议主要讨论的核心内容 1. 公司整体定位在国家电网旗下的数字化建设单位,未来在电网数字化投资的长期景气下能够保持经营景气度 [1] 2. 公司主要业务包括云网基础设施、电力数字化和企业数字化,其中电力数字化业务增长最快 [3][4][5] 3. 电网数字化建设是公司主业持续增长的重要驱动因素,电网对数字化能力的需求不断提升 [6][7][8] 4. 公司作为国网下属的核心数字化建设平台,在技术、人才等方面具有优势,受益于电网数字化投资的持续增长 [8][9] 5. 公司正在积极布局电力交易等新兴业务,未来市场空间广阔 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 1. 分析师提到,公司今年一季度业绩出现下滑,但二季度已经恢复增长,公司表示这主要是由于一季度作为淡季,整体波动较大。公司还给出了24年10%的收入增长目标,分析师认为公司经营层面不需过多担忧 [15][16] 2. 分析师提到,公司控股股东曾承诺在5年内解决同业竞争问题,今年是最后一年,如果能够落实有利于上市公司 [13][14] 3. 分析师认为公司当前估值处于合理区间的低位,一旦数字化招标和同业竞争解决有进展,将会带来估值催化 [16]

国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 9 日收到公司总工程师刘永清先生的书面辞职报告，刘永清先 生因工作变动原因申请辞去公司总工程师及其他相关职务。辞职后刘 永清先生不再担任公司及子公司的任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘永清先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘永清先生辞职不会对公司正常经营 产生重大影响。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-036 号 国网信息通信股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 公司董事会对刘永清先生任职期间为公司规范运作和经营发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-035 重要内容提示： 每股分配比例 国网信息通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/8/6 | － | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 A 股每股现金红利 0.20705 元 除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公 司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册 并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利， 未办理指定交易的股东红利 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-034号 调整原因：公司于 2024 年 7 月 24 日完成 2021 年限制性股票 激励计划 270,000 股限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成 后，公司总股本由 1,202,029,044 股调整为 1,201,759,044 股。根据 公司 2023 年度利润分配方案，在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。 一、公司年度利润分配方案概述 2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税）。公司 2023 年度不送股，也不以资本公积转增股本。如 在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将 国网信息通信股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度收入和利润实现增长,超出市场预期 [1][2] - 公司当前估值不足20倍,无论中长期逻辑还是短期催化剂都已经全部理说 [2] - 公司是长江证券重点推荐的标的,之前股价出现调整主要是市场对公司同业竞争和二季度业绩的担忧 [1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司定位为国网下的数字化建设平台,主要业务包括云网基础设施、电网数字化和企业数字化 [1][2][3] - 公司受益于电网数字化投资趋势和电力市场化带来的新商业模式机会 [4][5][6] - 公司在数字化招标中占据较高市场份额,有望持续受益 [10] 问答环节重要的提问和回答 - 问题1:公司短期内业绩是否存在担忧 - 回答:二季度业绩恢复两位数增长,消除了市场对业绩的担忧,三季度和全年业绩有望保持较快增长 [7][8][9] - 问题2:公司同业竞争问题是否已解决 - 回答:公司承诺在今年内解决同业竞争问题,有望在今年实现,有利于公司业务聚焦 [9][10] - 问题3:公司当前估值水平如何 - 回答:公司当前估值不到20倍,处于较低水平,具有较好的投资价值 [11]