公司基本情况 - 公司为国网信通，是国家电网公司下属信产集团控股上市公司，围绕“能源数字化智能化”布局，融合技术深耕信息通信业务，推动数字技术与电网业务融合 [2] - 4家子公司深耕电力能源行业近二十年，已形成“数字底座 + 能源应用”业务体系 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，11家机构的143名分析师及投资者参会，时间为2024年4月26日9:00 - 10:00，地点为线上会议，接待人员为董事会秘书王迅和副总经理、总会计师孙辉 [2] 经营业绩情况 2023年 - 实现营业收入76.73亿元，同比增长0.76%；归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长3.43% [2] - 电力数字化服务板块收入20.56亿元，占主营业务收入26.87%，同比增长24.43%；企业数字化服务板块收入19.55亿元，占主营业务收入25.56%；云网基础设施板块收入36.39亿元，占主营业务收入47.57% [2] 2024年第一季度 - 实现营业收入10.19亿元，同比下降22.98%；归属于上市公司股东的净利润0.12亿元，同比下降83.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.12亿元，同比下降75.16% [3] - 经营数据下降受主营业务收入、营业外收入和其他收益下降影响，主营业务收入同比下降3.04亿元，上年同期营业外收入0.28亿元，其他收益同比减少0.05亿元 [3] 线上提问交流 业务板块经营及发展态势 - 2023年电力数字化服务板块业务提升较大，收入同比增长28.07%，企业数字化服务及云网基础设施服务业务稳步推进 [3] - 2024年电力数字化服务板块营销2.0计划完成7个网省推广实施，云网基础设施板块做优集成集采及运维服务，推进通信网络建设 [3] 领导班子发展规划 - 2023年12月21日完成换届选举，新一届经营团队经验丰富，制定《公司推动高质量发展实施方案》 [3] - 围绕“能源数字化智能化”布局，按“1456”框架发展，目标是成为国内领先的能源数字化智能化创新企业 [3] 2024年收入目标及业务对应 - 2024年营业收入目标84.9亿元，增幅约10.65% [3] - 优化业务布局设五大板块，各板块有相应发展方向 [3] 配网发展机遇 - 已参与数字化配电网建设多项工作，未来将赋能配电网规划等工作 [4] 电网数字化趋势及空间 - 新型电力系统构建推动电力能源与数字技术融合，公司将提升配网及微网数字化、智能化水平，实现持续稳健经营和高质量发展 [4]

关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告。报告以绿色发展、社会共建与公司治理为主题， 详细披露了国网信息通信股份有限公司 2023 年在环境、社会、管治方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、 北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，3 家参控股公司：金川杨家湾水电力有限公司、 四川福堂水电有限公司、四川西部阳光电力开发有限公司。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中也以"国网信通""我们"或"公司"表示。 报告数据说明 报告遵循《上海证券交易所上市公司环境、社会和公司治理信息披露指引》重要性原则、简明易懂原则、准确原 则、可比原则，报告引用数据全部来自于公司正式文件、报表和信息平台，符合国家颁布的《企业会计准则》《企 业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.207 元（含税）。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-015号 国网信息通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议 11 名董事全票审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，具体情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并会计报表未分配利润为 3,394,032,388.73 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： - 1 - 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-015号 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 1,202,0 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息 通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择 标准及程序进行研讨并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由三名或五名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出合理化建议； （二）拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核； （四）对提名或者任免董事向董事会提出建议； （五）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分 ...

公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑先 生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。公司 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会对第八届董事会 进行换届选举，选举产生了第九届董事会，并于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会，由 独立董事刘用明先生、张擎女士和董事王伟先生 3 名委员组成，其中 独立董事刘用明先生担任召集人。审计委员会各委员的任职资格均符 合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报 告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项， 通过现场及通讯方式召开了六次会议，具体情况如下： 会议名称 召开时间 会议内容 第八届董事会审计委 员会 2023 年第一次 会议 2023 年 1 月 17 日 1、审议公司 2022 年度资产负债表和利 润表的议案。 第八届董事会独立董 事、审计委员会 2023 年第二次会议 暨 2022 年年报工作 第二 ...

国网信息通信股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 010038 号 一、内部控制审计报告 二、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Ro ...

国网信息通信股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下法律、 法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关法 规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取得 营业执照。统一社会信用代码为：915132 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国网信息通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为国网信 息通信股份有限公司（以下简称"国网信通"或"公司"，于2020年2月21日更名，曾用名 "四川岷江水利电力股份有限公司"） 2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2023年度募集资金存放与使用情况 等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重 组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人 民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,4 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司及全体股东利益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全 体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规 定、《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...