会议情况 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开，11名董事全部表决[1] 议案表决 - 多项议案11票同意通过，含2024年度董事会等工作报告[1][2][5][6][7][8][10][11][12][13][14] - 《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》7票同意、4票回避通过[7] - 《公司经营层年薪及绩效考核目标议案》9票同意、2票回避通过[10] 授信额度 - 公司及子公司12个月内向商业银行申请不超70亿综合授信额度[12] 待审议议案 - 多项议案需提交公司股东大会审议批准[2][3][5][6][11][12][14][15][16]

业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.171元（含税）[2,4] - 截至2025年4月23日拟派现205,425,129.02元（含税）[4] - 本年度现金分红占净利润比例30.10%[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日母公司期末未分配利润731,943,198.17元[3] - 上年度现金分红248,824,210.06元，上上年度240,503,808.80元[5] - 近三个会计年度累计现金分红694,753,147.88元[5,6] - 近三个会计年度平均净利润770,504,530.78元[6] - 现金分红比例90.17%[6] 未来展望 - 2025年中期现金分红上限不超当期净利润30%[7] 其他 - 本次利润分配预案需提交股东大会审议[4,12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降17.39%至0.5700元，2023年为0.6900元 [1] - 每股净资产同比增长7.21%至5.65元，2023年为5.27元 [1] - 每股未分配利润同比增长12.06%至3.16元，2023年为2.82元 [1] - 营业收入同比下降4.67%至73.15亿元，2023年为76.73亿元 [1] - 净利润同比下降17.63%至6.82亿元，2023年为8.28亿元 [1] - 净资产收益率同比下降24.44%至10.42%，2023年为13.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股67.74%，较上期减少989.72万股 [1] - 国网信息通信产业集团持股44.06%保持稳定 [2] - 国网四川省电力公司持股7.98%保持稳定 [2] - 新华水利控股集团持股5.00%保持稳定 [2] - 中国电信集团投资持股4.77%保持稳定 [2] - 北京新华国泰水利资产减持484.21万股至1.37% [2] - 太平人寿保险新进持股1.23% [2] - 阿坝州国有资产投资减持706.51万股至1.04% [2] - 香港中央结算减持128.18万股至0.75% [2] - 南方中证500ETF和瑞众人寿保险退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发1.710元现金 [2]

公司动态 - 国网信通旗下西南云网产业园数据中心计划于2025年下半年正式投运 [1][2] - 数据中心位于园区A2号楼 建筑面积约4111平方米 地下一层 地上四层 按照国标A级标准设计 [1] - 计划建设6kW通算机柜342架和18kW智算机柜32架 设计PUE值低于1.3 [1] - 运营主体为全资子公司北京中电飞华通信有限公司 拥有二十余年数据中心建设与运营经验 [1] 行业趋势 - 数据中心已成为数字经济的核心引擎 西南云网产业园数据中心正逐步成为西南地区乃至全国数字化发展的重要支撑 [1] - 中电飞华致力于打造绿色节能 灵活高效的数据中心相关产品 以适应未来通用算力及智能算力的发展需求 [1] 战略布局 - 西南云网产业园数据中心将成为国网信通产业集团战略新兴产业落地 面向西部实施数字化建设与新基建项目的新兴产业园 [2] - 国网信息通信股份有限公司 国网思极创新科技(四川)有限公司等多家国家电网公司系统内部优质客户已入驻园区 [2]

人事变动 - 2025年4月11日公司董事会收到副总经理邓伟书面辞职报告[1] - 邓伟因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 邓伟辞职报告生效，对公司正常生产经营无重大影响[1]

市值管理机制 - 董事会战略委员会每年至少开一次市值管理研讨会并汇报[6] - 市值管理由董事会领导，董事长为第一负责人，董秘为直接负责人[6] 应急措施 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%需应急[15] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映投资价值[9] - 制定合理利润分配政策，提高现金分红比例[10] 监测预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业均值并设预警阈值[14] 合规要求 - 相关人员不得在市值管理中违法违规[15] 细则说明 - 细则由董事会制定解释，审议通过后生效修改亦同[17]

人事变动 - 聘任刘才华先生为公司总监[1] - 聘任江再玉先生为副总经理，免去其总监职务[1] 制度建设 - 审议通过新建《公司市值管理制度》的议案[3] 人员信息 - 刘才华出生于1985年7月，历任多公司职务[6] - 江再玉出生于1977年11月，历任多公司职务[7]

人事变动 - 2025年3月28日公司监事会收到喻梅辞职报告[1] - 喻梅因工作调整辞监事会主席及监事职务[1] - 辞职报告送达监事会之日起生效[1] 影响说明 - 辞职不会使监事会成员低于法定人数，不影响运作[1] - 辞职不会对公司正常经营产生重大影响[1]

回购注销情况 - 拟对8人持有的442,500股已获授但未解锁限制性股票回购注销[2] - 预计2025年3月21日完成注销[8] - 2025年1月24日会议审议通过回购注销议案[4] 股权变化 - 回购注销后，股权激励计划剩余限制性股票4,773,375股[6] - 有限售条件流通股从5,853,895股变为5,411,395股[9] - 股份合计从1,201,759,044股变为1,201,316,544股[9] 其他事项 - 截至2025年3月10日未收到债权人相关要求[5] - 已开设回购专用证券账户并申请办理手续[7] - 承诺回购注销信息真实准确完整[10] - 实施事项符合规定，尚需办理工商变更登记[11]

激励计划 - 2022年9月9日股东大会通过激励计划相关议案[9] - 2025年1月24日董事会同意回购注销8名激励对象442,500股限制性股票[10] - 2025年1月24日监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[10] 权益分派 - 2023年7月20日完成2022年年度权益分派，派发现金红利240,503,808.80元[14] - 2024年8月7日完成2023年年度权益分派，派发现金红利248,824,210.06元[14] 回购注销 - 本次回购注销原因是激励对象调离公司[12] - 回购注销数量442,500股，占已授予股份6.08%，占总股本0.04%[13] - 回购价格由9.25元/股调整为8.84295元/股[14] - 回购总金额391.30万元，资金来源为自有资金[15] - 预计2025年3月21日完成回购注销[19] 股本变动 - 回购注销前有限售条件股份5,853,895股，变动后为5,411,395股[17] - 回购注销前总股本1,201,759,044股，变动后为1,201,316,544股[18] 后续事项 - 尚需办理减少注册资本的工商变更登记手续[20]