会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议、3次年报沟通会[5] - 2024年4月建立健全独立董事专门会议工作细则并组织召开会议[7] 议案审议与意见发表 - 2023年12月5日审议通过修订《公司独立董事工作制度》议案[7] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见和事前认可意见[8][9][10] 公司运营合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允，表决程序合法[15] - 公司未发生对外担保等违规情况[16] - 2023年董事会换届选举，董事候选人符合任职资格[18] 财务与审计相关 - 2023年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[20] - 2022年度利润分配方案于2023年实施完成[21] 其他合规情况 - 2023年信息披露符合规定，编制披露119份报告及公告[22] - 内部控制体系健全，无重大缺陷[23] - 募集资金使用符合规定[13] - 回购注销限制性股票激励计划部分股票手续和金额合规[17]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-014号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议 资料，公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席 喻梅女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如 下审核意见，与会全体监事一致 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张东辉） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 张东辉，男，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子 （中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销 售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清 华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。本人于2020 年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事 会到期换届，2023年12月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会， 审议通 ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

国网信息通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全国网信息通信股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国网 信息通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公 司董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议。薪酬与 考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委 员内选举产生，并报董事会批准。 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）成 立于 2013 年 11 月 4 日，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。中兴华具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 （证书编号：0014686）等相关资质。截至 2022 年末，中兴华合伙 人(股东)170 人，注册会计师 839 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 463 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届审计委员会 2023 年第三次会议、第八届董事会第二 十七次会议及 2022 ...

公司业绩 - 公司在2023年实现了营收和利润的双增长[2] - 公司2023年营业收入为7,673,319,456.28元，较上年同期增长0.76%；净利润为828,249,698.37元，较上年同期增长3.43%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,331,243,315.61元，总资产为13,573,847,623.95元，分别较上年末增长10.45%和12.81%[16] - 公司2023年实现营业收入76.73亿元，归属于上市公司股东的净利润8.28亿元[20] - 公司2023年主营业务收入为7,650,545,474.73元，同比增长0.71%；毛利率为21.58%，较上年下降0.48%[32] - 电力数字化服务板块实现营业收入20.56亿元，占全年主营业务收入的26.87%[25] - 公司企业数字化服务板块实现营业收入19.55亿元，占全年主营业务收入的25.56%[26] - 公司云网基础设施板块实现营业收入36.39亿元，占全年主营业务收入的47.57%[28] - 电力数字化服务板块实现营业收入20.56亿元，占全年主营业务收入的26.87%，同比增长24.43%[33] 公司战略规划 - 公司作为电力能源行业内信息通信主要服务商，持续为推进能源互联网建设和企业数字化转型提供支持[2] - 公司将加大在新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级[4] - 公司将在能源数字化发展的大背景下，加快建设能源算力应用中心，支撑能源智能生产调度体系[47] - 公司将全面布局未来产业，加强前瞻谋划部署，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康6大产业发展[47] 公司财务状况 - 公司2023年资产总额为135.74亿元，归属上市公司股东所有者权益为63.31亿元[20] - 公司报告期内研发投入约6.54亿元，专利授权120项，发表科技论文308篇[20] - 公司ESG评级上升为AA级，获得2023年上市公司ESG最佳实践案例等多项荣誉[20] - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额为723,574.85万元，占年度销售总额94.30%[34] 公司治理与人力资源 - 公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》要求召开股东大会2次，确保所有股东对公司重大事项享有平等的知情权、参与权和表决权[58] - 公司持续做好控股股东承诺履行情况跟踪，切实履行督促义务，没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东不存在违规占用公司资金的情况[58] - 公司共有董事11名，其中独立董事4名，董事人数、结构及专业背景均符合法律法规的规定，全体董事积极参加董事会和股东大会[58] - 公司共有监事5名，其中职工监事2名，监事人数及结构符合法律法规的规定，公司全体监事勤勉尽责，对公司财务、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见[58] - 公司已建立全方位的信息披露事务管理制度体系，保障重大事项报送、传递和披露真实、准确、及时、完整，严格履行信息披露义务，获得A级评价[58] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式为投资者提供沟通渠道，不断丰富投资者沟通形式，及时回复投资者关切问题、听取意见建议[58] - 公司严格依照监管法规要求持续开展内部控制体系优化提升工作，全面开展风险排查整治，推进公司合规文化建设，提升从业人员合规意识及专业能力[58] 公司法律诉讼与风险 - 公司收到灾后致损案一审判决书，判决公司承担512,000元，公司提起上诉[181] - 新发上游案件11案，标的共1250,460元[181] - 汇源公司不按协议履行，对施工单位施工管理不到位，致使电站引水隧洞存在严重的质量问题，杨家湾公司向法院提起诉讼，要求赔偿经济损失[183] - 四川汇源能源有限公司被判决向金川杨家湾水电力有限公司支付实际发生的水电站修复费用26,841,979.99元，支付交付质量不合格水电站的违约金2,684,197.999元，支付水电站逾期发电损失3600万元，支付遗留欠款68,099.42元及资金利息，支付诉讼保全担保费60万元[183] - 杨家湾公司累计收到执行回款26,599,776.27元[183]

国网信息通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 四、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： ...

国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 010579 号 国网信息通信股份有限公司全体股东： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACC ...