证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-042号 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定 媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 公司董事会于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知和会议资料，公 司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召 开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如 下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》。 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 - 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 之 法律意见书 康达法意字【2023】第 4089 号 二〇二三年十月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 上海 SHANGHAI 西安 XI'AN 北京 BEIJING 杭州 HANGZHOU 南 京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 目 录 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 | 释 X . | | --- | | 本次回购注销的批准和授权 . | | 本次回购注销的基本情况 | | = , 结 论 意 见 | 释义 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 证监会/中国证监会 ...

回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划） 相关规定，鉴于本次股权激励计划授予的激励对象中共有 1 人调离公 司，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的 30,000 股限制性股票进 行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30,000 股 | 30,000 | 股 | | 2023 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议和第 八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购 价格的议案》。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日，公司在上海证券交 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-041 号 国网信息通信股份有限公司 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-040号 重要内容提示: 中标金额合计：64,312.29 万元 风险提示：公司四家全资子公司已收到中标通知书，合同尚未签 订，敬请广大投资者注意投资风险。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京 中电普华信息技术有限公司（以下简称"中电普华"）、安徽继远软件有 限公司（以下简称"继远软件"）、北京中电飞华通信有限公司（以下简 称"中电飞华"）、四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称"中电 启明星"）于近日中标国家电网有限公司 2023 年第三十七批采购（数 字化项目第二次设备招标采购）及第四十批采购（数字化项目第二次服 务招标采购）部分项目，现将中标情况公告如下： 一、中标事项主要情况 根据国家电网有限公司近期在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告的国家电网有 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-040号 限公司 2023 年第三十七批采购（数字化项目第二次设备招标采购）（招 标编号：0711-23OTL10412043）的 ...

为进一步加强投资者关系管理工作，与投资者保持更加充分、畅 通的沟通，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）新增投 资者联系电话，具体情况公告如下： 原投资者联系电话：028-87333131 新增投资者联系电话：010-51965589 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-038 号 国网信息通信股份有限公司 关于增加投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新增联系电话自本公告发布之日起开始启用。除上述增加联系电 话外，公司联系地址、投资者邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司进行沟通联系。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 - 1 - ...

公司基本情况 - 公司名称为国网信息通信股份有限公司，简称国网信通[1] - 公司总资产为122.03亿人民币，归属于上市公司股东的净资产为57.43亿人民币[10] - 公司股本总额为1,107,346,251.00元[123] - 公司计划通过资产置换、发行股份等方式购买继远软件、中电飞华、中电普华、中电启明星等公司的股权[123] - 公司原名为“四川岷江水利电力股份有限公司”，现已更名为“国网信息通信股份有限公司”[123] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为28.26亿人民币，较去年同期下降4.12%；归属于上市公司股东的净利润为2.50亿人民币，同比增长8.19%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入28.26亿元，同比下降4.12%，净利润为2.50亿元，同比增长8.19%[19] - 公司2023年上半年营业总收入为282.56亿元，较去年同期294.70亿元略有下降[105] - 公司2023年上半年净利润为24.97亿元，较去年同期23.08亿元有所增长[106] - 母公司2023年上半年营业收入为3.14亿元，较去年同期1.23亿元增长[107] 业务发展 - 公司作为服务能源数字化转型的骨干企业，紧抓“数字中国”和新型电力系统建设机遇，围绕发输变配用全环节、源网荷储全场景，不断夯实电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块基础[13] - 公司在电力数字化服务方面不断推广，包括电网客服数字化服务、电网生产数字化服务、电力市场化交易服务、双碳数字化服务、企业智慧能源服务[13] - 公司在2023年延伸服务模式，积极促进从产品销售到“产品+服务”转变[15] - 公司在电网生产数字化、电力需求侧响应、电力市场化交易等多领域已形成特色产品[14] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括市场竞争风险、人才流失风险、技术和产品创新风险以及知识产权保护风险[28] - 公司在减少碳排放方面采取了措施，包括减少直接和间接能源使用造成的碳排放[35] 关联交易承诺 - 公司承诺在关联交易中维护上市公司及全体股东的利益，不谋取不正当利益[38] - 公司承诺在关联交易中遵守法律法规，进行公允价格交易，不损害上市公司或小股东利益[39] - 公司承诺在关联交易中履行回避表决义务，确保公平公正的交易过程[40] - 公司承诺不妨碍对方与第三方进行业务往来或交易，保证公平竞争条件[41] - 公司承诺如违反承诺给上市公司造成损失，将赔偿上市公司的损失[42] - 公司承诺不与上市公司存在同业竞争的业务，确保不会发生竞争或利益冲突[43] - 公司承诺保证上市公司的资产独立，不违规占用上市公司的资金和资产[44][45] - 公司保证上市公司的人员独立，高级管理人员不在其他主体担任职务，财务人员不兼职领薪[44] - 公司承诺保证上市公司的业务独立，不干预上市公司的正常经营活动，若违反承诺将承担赔偿责任[47] - 公司将尽最大努力减少与上市公司之间的关联交易，支持上市公司开拓系统外业务市场[48][50] - 公司将与上市公司依法签订关联交易协议，按市场化原则和公允价格进行交易，履行信息披露义务[48][52] - 公司将确保消除与上市公司存在的业务重合，通过技术整合和业务调整等方式[55][56][60] - 公司将不新增与上市公司主营业务构成竞争的业务，如有同业竞争业务将全额注入上市公司或对外转让[59][60] 资产管理 - 公司将积极采取措施解决因土地权属证书问题影响生产经营活动的情况[65] - 公司承担赔偿责任，若因出租方未能取得租赁土地的相关权属证书导致生产经营受影响[66] - 公司将承担赔偿责任，若因共有知识产权导致标的公司损失[73] - 公司将促使系统内共有人放弃共有知识产权的实施权及收益权[72] - 公司将承担因共有知识产权所致损失的责任[73] - 公司将完成置出资产相关债权、债务的交割，并承担相关费用[74] - 公司将保证新的承接方履行公司的全部义务及责任[76] - 电子材料公司已收回欠款770,201.35元，江河尚欠电子材料公司850.00万元[78] - 电子材料公司及本公司累计收回款项439.00万元，尚余债权411.00万元[79] - 中电飞华深圳分公司向金广通公司交付了全部货物，但金广通公司尚欠人民币2,171,000.00元货款未予支付[80] - 中电飞华深圳分公司一审胜诉，金广通公司提起上诉被驳回、申请再审被驳回[81] - 中电飞华深圳分公司将继续推进执行工作，就涉案土地变卖等相关事宜随时与法院沟通[81] 财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制[doc id='126'] - 公司

业务板块与收入结构 - 公司主营业务分为电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块 [1] - 2022年云网基础设施板块收入占比最高达51.3%，企业数字化服务占26.98%，电力数字化服务占21.7% [1][2] - 电力数字化服务板块增幅最大，受益于"双碳"与新型电力系统构建战略推动 [2] 市场布局与客户分布 - 国家电网公司是主要客户和收入来源，同时积极探索电网外市场拓展 [2] - 目前暂未开拓海外市场，无海外订单形成的业务收入 [2] - 营销2.0系统已覆盖江苏、浙江等6个省公司，未来将根据需求继续推广 [2] 技术与业务发展 - 虚拟电厂业务已在天津、上海试点，具备调度需求触发、资源聚合等功能 [2] - 思极GPT由控股股东研发，是面向电力专业领域的大模型产品 [2] - 正推进与中国电信的股权划转工作，已于2022年4月取得国资委批复 [3] 资产与战略规划 - 控股股东国网信通产业集团2019年注入云网融合业务资产，暂无其他资产注入计划 [2] - 未来将加强用能感知、资源优化配置等技术研发，探索虚拟电厂市场化交易模式 [3]

业务布局与子公司分工 - 公司聚焦电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块，形成"数字底座+能源应用"的云网融合产业布局 [1] - 四家子公司分工明确：中电普华（能源电力数字化解决方案）、中电飞华（云网基础设施建设运营）、继远软件（云网基础设施及电力数字化服务）、中电启明星（智慧能源平台型互联网企业） [1] - 上市公司统筹资源禀赋，促进各板块业务协同发展 [1] 市场前景与战略方向 - 能源电力数字化领域需求将持续涌现，应用场景增多，公司通过数字化技术提升源网荷储协同能力 [1] - 国家电网系统内业务是基本盘（当前主要收入来源），系统外业务是未来业绩增长关键方向 [1][2] - 系统外业务拓展面临挑战，公司将通过专门团队、流程优化提升能力，重点布局电力交易、虚拟电厂等运营类业务 [2] 财务与考核指标 - 收入确认采用终验法，按投入法测量履约进度（定制化服务项目适用） [2] - 股权激励考核侧重净利润增长率和净资产收益率，通过精益管理提升毛利率 [2] - 响应国资委要求，对标行业上市公司，推动高质量发展目标 [2] 行业竞争与合作 - 国家电网对各集团公司业务定位明确，公司与南瑞、远光优势领域互补，共同推动行业发展 [2] - 虚拟电厂业务将利用"源网荷储"全链条能力，打造信息化运营平台 [2] 注：所有数据引用自国网信通2023年6月投资者关系活动记录 [1][2]

业务板块与布局 - 公司形成电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块 [3] - 电力数字化服务：覆盖电网发输变配用调度各环节，包括营销2.0、网上国网等业务 [3] - 企业数字化服务：提供人财物等经营管理领域的智能系统应用，如企业门户、数字身份等 [3] - 云网基础设施：构建数字底座，包括中台建设、通信网络基础设施等 [3] - 未来重点布局电力交易、双碳服务、新型负控、智慧水电、人工智能、信创等业务 [3] 营销2.0业务进展 - 截至2022年底已在江苏、浙江等6省上线 [3] - 2023年已完成上海、山西等3省推广，下半年计划推进另外9省上线 [3] - 中电普华与朗新科技为合作关系，共同推动营销2.0建设 [3] 新型负荷控制管理 - 参与国网总部及天津、冀北、辽宁等省公司系统建设 [3] - 自主研发的统一汇集组件已落地应用 [3] - 未来计划升级系统能力，研制智慧能源单元 [3] 信创领域布局 - 在数据库、云操作系统、国产化服务器等领域开展适配性改造 [3] - 持续加大研发力度，争取关键技术突破 [3] - 远期目标形成信创产品体系 [3] 股权划转进展 - 信产集团与中国电信股权划转已获国资委批准 [4] - 目前正在办理划转手续，需经上交所合规确认 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4] 激励机制 - 计划持续开展长期激励工作，推进机制改革 [5] - 作为央企控股上市公司，积极推动股权激励计划落地 [5]