国网信息通信股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司"）治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事 会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。其中审计、提名和薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人是会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名张擎为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等工作经验,并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号 国网信息通信股份有限公司 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第九届 董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，公司董事会同意提名王奔先生、张小会先生、倪平波 先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为本公司第九届 董事会非独立董事候选人，鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。（公司第九届董事会董事候选 人的简历详见附件） 公司现任独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生和刘利剑先 生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符 合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定， 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴证全球基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司 [1] - 时间为2023年11月24日16:00 - 17:00 [1] - 地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王迅、副总经理兼总会计师孙辉、证券管理部副总经理王定娟 [1] 业绩与业务进展 - Q3业绩低于预期，数字化服务与设备招标进度滞后，公司正努力完成新合同签订等工作以争取完成全年营收和股权激励解锁目标，但难度较大 [1] 子公司相关情况 - 四家子公司于2019年重大资产重组时置入，分别为中电普华、中电飞华、继远软件、中电启明星，定位各有不同 [1] - 上市公司统筹业务布局，明确子公司定位，总部作为融资平台统一指导投融资工作，还开展机制创新工作 [1] 负荷控制系统情况 - 子公司参与国家电网新型电力负荷管理系统研发攻坚，承建国网总部和天津、冀北、辽宁等省公司系统建设任务，自主研发组件已在27家网省公司落地应用，未来有规划升级能力等 [3] 资产注入与关联交易 - 关于信产集团其他资产注入事宜，公司暂不知悉相关安排，如有将及时披露 [4] - 公司关联交易是业务基本盘保障，未来将持续提供数字化支撑保障业绩稳定，同时开拓市场降低关联交易比例 [5] 股权划转与业务合作 - 公司控股股东将4700万股股份无偿划转给中国电信投资，中国电信投资已成为股东，未来公司将探索与中国电信业务合作可能 [5] 虚拟电厂业务 - 公司正在开展虚拟电厂试点项目，建设平台实现多项功能，贯通业务流和信息流，研究前沿技术，未来将依托试点探索商业盈利模式 [6]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-045号 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司重大经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示: 中标金额合计：104,246.47 万元 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-045号 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告的国家电网有 限公司 2023 年五十六批采购（数字化项目第三次设备招标采购）（招 标编号：0711-23OTL12912057）的中标人公示，继远软件、中电飞华 2 家公司在网络设备、通信综合数据网、安全设备等设备采购中，共计中 标 3,160.98 万元；国家电网有限公司 2023 年五十七批采购（数字化项 目第三次服务招标采购）（招标编号：0711-23OTL13012058）的中标人 公示，中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星 4 家公司在营销 2.0、ERP 系统、数据中台等服务招标采购中，共计中标 68,70 ...

项目中标与业务布局 - 公司中标内蒙古电力集团新一代营销管理信息平台开发及集成实施项目，金额27,210万元（2.721亿） [2] - 该项目采用业务上云、中台架构和微服务技术，建设营销业务中台和营销数据中台 [2] - 数据中心布局在北京、合肥两地，已建成1700余面机柜，面向能源、金融、政务、互联网企业客户提供服务 [2] 人工智能技术应用 - 围绕国网公司人工智能"两库一平台"建设，深化AI基础能力 [2] - AI技术已应用于智慧安监、配网调度、变电站、智能营业厅等多场景 [2] 虚拟电厂与电力交易 - 虚拟电厂业务在天津、上海试点，实现调度需求触发、资源聚合、资源监测等功能 [3] - 研究多类型用户需求响应潜力评估技术、虚拟电厂系统协调控制技术等前沿技术 [3] - 电力交易平台服务冀北、江西、四川、吉林、内蒙和陕西六个省级电力市场 [3] - 售电运营平台在四川、河北等地应用，覆盖中长期交易、现货交易、需求响应等场景 [3] 绿色能源与数字化服务 - 子公司中电启明星构建绿电消费数字化服务体系，深化可再生能源证书交易功能 [3] - 联营企业思极星能公司平台运营充电设备超2000个，接入其他平台设备超1.5万个 [4] - 核心用户超60万人，单日最高销量突破50余万度，场站平均运营效率高于行业平均水平 [4]

业绩与订单情况 - 前三季度业绩不及预期，主要受集中招标进度滞后影响，新签订单量较去年同期减少 [2] - 四季度将加快推进已中标项目合同签署、实施进度及收入确认，确保全年经营目标实现 [2] 业务布局与竞争优势 - 虚拟电厂业务已在天津、上海等地开展试点，实现调度需求触发、资源聚合等功能 [2] - 自主研发的售电运营平台在四川、河北等地应用，覆盖中长期交易、现货交易等场景 [2] - 电力数字化服务板块2022年占主营业务收入21.7%，未来增幅预计最大 [3] 云网基础设施与AI布局 - 云网基础设施板块2022年收入占比最高，达51.3% [3] - 未来3年重点拓展数据中心升级改造、AI智能化运维等业务 [3] - 国网公司明确提升AI应用水平，聚焦无人机智能巡检等核心业务 [3] 股权与资产情况 - 控股股东信产集团与中国电信投资的股权划转已于2023年7月底完成过户登记 [3] - 关于信产集团其他资产注入事宜，公司暂不知悉相关安排 [3] 营销业务规划 - 营销2.0业务计划2023年底前完成17家省公司推广上线，2024年完成剩余省市公司推广 [3] - 项目主要收取系统研发、建设实施和运维服务费用 [3] 行业前景与战略 - 新型电力系统建设将加快电力数字化发展进程 [3] - 公司在电网经营数字化服务、电网中台服务等领域已成为主要供应商 [3] - "双碳"目标和新型电力系统建设将带来新的业务需求和机会 [3][4] 技术研发进展 - 新型电力负荷管理系统自主研发的统一汇集组件已实现27家网省公司落地应用 [4] - 未来计划升级系统能力，研制智慧能源单元，构建新型电力负荷管理体系 [4]

国网信息通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 15:00-16:00。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-044 号 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。 征集问题方式：投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公 司计划于 2023 ...

财务数据 - 营业收入同比下降34%，主要受招标延后影响[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降50.73%，主要是营业收入规模同比下降所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降50.47%，主要是营业收入规模同比下降所致[8] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降50%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致[8] - 加权平均净资产收益率同比减少1.98个百分点[5] - 总资产较上年度末下降3.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加1.78%[5] 股东结构 - 前十大股东中国网信息通信产业集团有限公司持股比例为43.82%[9][10] - 前十大无限售条件股东中国网信息通信产业集团有限公司持有526,920,295股[11] - 公司与国网四川省电力公司为一致行动人[11] 经营情况 - 2023年前三季度营业收入为39.39亿元[17] - 2023年前三季度营业成本为31.29亿元[17] - 2023年前三季度研发费用为1.97亿元[17] - 2023年前三季度管理费用为2.40亿元[17] - 2023年前三季度营业利润为31.83亿元，同比下降30.3%[18] - 2023年前三季度净利润为34.24亿元，同比下降18.3%[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.81亿元，同比增长4.2%[22] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.21亿元，同比下降1.1%[22] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿元，同比增长7.1%[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.52亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-31.63亿元[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.64亿元[23] 未来发展 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[Content] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为13.80亿元[13] - 2023年9月30日应收账款为59.31亿元[13] - 2023年9月30日存货为4.56亿元[13] - 2023年9月30日流动资产合计为91.30亿元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计为24.99亿元[14] - 2023年9月30日资产总计为116.30亿元[16]

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了严格审议，并提出如下 审核意见，与会全体监事一致认为： （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易 所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司 2023 年第三季度 的经营管理和财务状况等事项； （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-043号 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第八届监事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司第八届 监事会第二十二次会议于 ...