会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事均出席并表决[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议6次，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席并主持[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作满15个工作日[11] - 2024年3月走访重庆市场及大竹林酒厂[11] - 2024年5月考察京A北京隆福寺店[12] - 2024年8月佛山酒厂投产，12月独立董事考察[12] - 2024年就未结重大诉讼开会6次[12] 公司事务 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[2] - 披露2023年内部控制评价报告[3] - 梳理完善内控制度整改缺陷[16] - 考核2023年高管履职及业绩[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事意见 - 认为日常关联交易符合需求且定价公允[1] - 认为内控覆盖各层面环节形成体系[16] - 认为高管勤勉尽职薪酬发放合规[16] - 认为天健具备审计资质能力[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]

重庆啤酒股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）("解释第 17 号")，解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"规定；"关于供 应商融资安排的披露"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定，以上内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）("解释第 18 号")，解释要求"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"规定，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 （二）会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）会计政策变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财 ...

审计委员会调整 - 2024年1月19日公司第十届董事会审计委员会调整为5名成员组成[2] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会共召开六次会议[3] 审计工作汇报 - 2024年3月1日天健汇报2023年度财务和内控审计工作[3] - 2024年11月12日天健汇报2024年审计计划[4] 报告审议情况 - 2024年3月28日会议同意聘任天健为2024年度审计机构[3] - 2024年4月25日会议审议通过2024年第一季度报告[4] - 2024年8月13日会议审议通过2024年半年度报告及摘要[4] - 2024年10月30日会议审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健体现良好专业水准和职业操守[5] - 审计委员会认为公司财报真实准确完整，内控无重大缺陷[5][7]

重庆啤酒股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务 机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州 市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的 固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国 第二。2020 年至 2024 年期间， ...

业绩表现 - 2024年度中期每股派发现金红利1.50元，合计725,956,797.00元[14] - 2024年度拟每股派发现金红利0.90元，合计435,574,078.20元[14] - 2024年中期及年度共计派发现金红利1,161,530,875.20元，占2024年归属于上市公司股东净利润的104.21%[14] 人员与培训 - 2024年中高层女性占比提升3%，70%中高层岗位内部填补[6] - 2024年年培训超25万小时[6] - 公司培训并认证超100名品评员[12] ESG与环保 - 2024年公司在MSCI的ESG评价从A级升至AA级，成A股120多家食品饮料上市公司中仅有的两个最高评级企业之一[7] - 2024年公司100%使用绿色电力，电叉车比例上升至82%[7] - 2024年旗下酒厂生产环节全年减少碳排放2531吨，与2015年相比降低70%[8] - 2024年每百升啤酒的碳排放较2023年下降4.5%，较2015年下降76.7%[8] - 2024年100%回收利用167万吨废酵母液和30.7万吨废酒糟[8] - 公司采用含60%再生材料的玻璃瓶，回瓶率比2022年提升3.6%，碎玻璃年度回收再利用量达31346吨，减少碳排放超2.5万吨[9] - 全年减少500万个塑料编织袋，减少碳排放约1500吨[9] - 2024年公司旗下酒厂平均水耗2.09HL/HL，比2015年下降45.7%[9] 市场与渠道 - 2024年非现饮渠道推动罐装、多包装和新品实现份额增长，现饮渠道部分国际和本地品牌逆市增长[4] - 2025年嘉士伯等各品牌将开展不同营销活动提升品牌形象和销量[2][3] - 2025年非现饮渠道优化产品结构、推动罐化和新品布局，现饮渠道细化终端运营[4][5] 生产与采购 - 目前主要辅料实现100%本地采购，50%的啤酒花以及30%的麦芽产品实现本地化采购[8] - 2024年佛山新酒厂8月投产，将华南供货时间缩短80%[12] 品牌与宣传 - 2024年公司旗下品牌11位代言人联合发声传递理性饮酒理念，辐射消费者超620万[10] - 公司在中国国际啤酒挑战赛中有15款产品获奖[12] 安全与制度 - 与2018年相比，公司员工与承包商的损失工时事故（LTA）下降92%[10] - 2024年公司两次修订《公司章程》及其他公司制度文件[17] 荣誉奖项 - 公司荣获《机构投资者》2024年度亚洲最佳管理团队八项大奖等多项权威奖项[16] - 公司荣获上海证券交易所2023年至2024年度信息披露工作A级评价[17]

关于本报告 总裁致辞 关于我们 六大零目标 重点关注领域 附录 关于本报告 本报告是重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本报告重点展示了公司在环境、社会及公 司治理方面的相关政策、管理实践与绩效，帮助 各利益相关方更直观地了解公司的 ESG 表现。 | 时间范围 | 报告称谓说明 | 报告批准与获取 | | --- | --- | --- | | 本报告涵盖二〇二四年一月一日至二〇二四年 | 为便于表达与阅读，报告中"重啤股份""公司" | 本报告已于 2025 年 4 月 1 日获董事会审议批准。 | | 十二月三十一日（"2024 年""报告期间""本 | 和"我们"均表示重庆啤酒股份有限公司，"集团" | 本报告提供简体中文及英文两种版本，内容上如有 | | 年度"），基于报告的延续性和对比性，部分数 | 表示嘉士伯有限公司（Carlsberg A/S）。 | 细微出入，请以报告中文版为准。报告电子版可在 | | 据和信息适当追溯或延伸到其他重要年份。 | | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） | | | | 及 公 ...

重庆啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）("解释第 17 号")，解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"规定；"关于供 应商融资安排的披露"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定，以上内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）("解释第 18 号")，解释要求"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"规定，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际 ...

重庆啤酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，重庆 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事袁英红女士、 盛学军先生、朱乾宇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-008 重庆啤酒股份有限公司 关于继续开展铝材套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，市场价格有高度波动性。为保 证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司拟继续开展铝材套期保值业务， 借助金融衍生品交易对冲原材料价格波动的风险。 二、 套期保值业务概述 1 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续开展铝材套 期保值业务的议案》； 本公司及其下属子公司开展套期保值业务在授权期内任意时点的最高持 仓量合计不超过 1.1 亿美金； 此次授权自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。 （一）范围：公司及公司直接或间接控股的子公司以及子公司的其他下属公 司和分公司 （二）交易品种：铝材相关的金融衍生品 （三）交易工具和交易场所：交易工具包括铝材相关期货、期权、掉期等其 他 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2025-005 重庆啤酒股份有限公司 关于2024年计提事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月1日召开 了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年计提事项的议案》，本 议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》等相关规定，公司结合 诉讼案件的进展及年末对各类资产的分析评估和资产减值测试情况，计提2024年 度预计负债和资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提事项概况 （一）计提原因 2025年3月，公司收到重庆市第五中级人民法院下达的（2023）渝05民初232 号《民事判决书》副本，重庆市第五中级人民法院对上市公司与参股公司嘉威啤 酒有限公司（以下简称"嘉威"）的合同纠纷案作出一审判决，判决公司赔偿嘉 威353,063,502.24元。根据《企业会计准则第13号——或有事项》和应用指南，经 与审计机构沟通，基于会计谨慎性原则，公司下属实施该包销业务的 ...