会议召开情况 - 2025年召开董事会8次，独立董事均出席并行使表决权[5] - 2025年召开股东会4次，独立董事均出席[5] - 2025年召开审计委员会会议7次，独立董事出席7次[6] - 2025年召开提名委员会会议2次，独立董事出席并主持2次[7] - 2025年召开独立董事专门会议8次，独立董事出席并主持8次[8] 独立董事履职 - 2025年现场工作满15天[12] - 2025年1、2、4月就审计与会计师事务所充分沟通[10] - 2025年8月走访新疆销售市场及乌鲁木齐酒厂[13] - 2025年12月调研大乌苏小烧烤门店及“渝超”联赛现场[13] 公司报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] - 披露《2024年内部控制评价报告》[16] 公司治理 - 报告期内完成换届选举[16] - 薪酬与考核委员会和董事会考核相关事项[17] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[19]

董高人员股份交易通知 - 增持提前2个交易日通知董事会秘书[9] - 集中竞价或大宗交易减持提前18个交易日通知[9] - 其他方式减持提前10个交易日通知[9] 董高人员股份交易限制 - 违规6个月内买卖收益归公司[9] - 特定期间不得买卖本公司股票[9] - 特定情形下不得转让股份[10] 董高人员股份转让比例 - 任职期间每年转让不超25%[12] - 不超1000股可一次全转让[12] 董高人员减持披露 - 集中或大宗交易减持提前15日报告披露[15] - 其他方式减持提前10日提交董事会[15] 股份管理制度 - 董事长为股份管理第一责任人[17] - 董事会秘书负责管理数据信息[17] - 制度自董事会审议通过生效[19]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为98%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为97%[8] - 财务报告内部控制错报总额≥5%为重大缺陷，3%-5%为重要缺陷，≤3%为一般缺陷[12] - 非财务报告内部控制偏离目标程度≥5%为重大缺陷，3%-5%为重要缺陷，≤3%为一般缺陷[13] 未来展望 - 2026年公司将加强内控领域专业交流，优化内控管理水平和效率[16] 其他 - 2025年公司以风险评估为导向对重点领域流程进行专项审计[16] - 董事长为João Miguel Ventura Rego Abecasis（已获董事会授权）[17]

业绩表现 - 2025年公司保持稳健运营，销量、营业收入和利润稳步增长[1] - 2025年非现饮渠道占比进一步提升，1L装新品成重要增长动力[4] - 2025年度中期每股派发现金红利1.30元，年度拟每股派1.20元，共计派1,209,927,995.00元，占净利润98.30%[18] 用户数据 - 2025年公司举办的业绩说明会累计浏览量超20.5万人次，同比增长15%[19] 未来展望 - 2026年乐堡啤酒启动品牌焕新，强化与年轻消费群体沟通[2] - 2026年1664啤酒深耕超高端市场，拓展新消费场景并推出创新产品[3] - 2026年坚持渠道深耕与创新驱动策略，非现饮渠道仍为发展重点[6] - 2026年多种方式与投资者持续沟通[20] - 2026年持续提升信息披露质量，完善治理结构[21] 新产品和新技术研发 - 2025年1L产线投产两周后产线效率突破80%[17] 企业荣誉与评级 - 2025年女性管理层占比达34.4%[7] - 2025年保持MSCI ESG AA评级，A股食品饮料行业仅两家企业达此等级[9] - 2025年获Extel“最佳ESG”第一名等十余项重要荣誉[10] - 2025年旗下5家酒厂入选国家工信部“国家级绿色工厂”[10] - 2025年大理酒厂获评“国家级水效领跑者”[10] - 公司在“2025年度亚洲最佳管理团队”评选获“亚洲最受尊崇企业——消费品：日用品类”中小型企业综合排名[19] - 公司连续第三年入选相关榜单[20] - 公司连续三年获上交所信息披露A级评价[20] - 公司总裁李志刚获评“2024年度金牛企业家创新奖”和“金顶奖”[20] - 2025年完成各项定期报告与临时公告披露工作，获上交所2024至2025年度信息披露A级评价[21] 可持续发展 - 2025年使用绿电164,477.64MWh，减少碳排放87,271.84吨，酿造每百升啤酒热能耗降低，与2015年相比碳排放下降78.47%，累计减排1,940,421吨[11] - 2025年回收废酵母液162万吨、废酒糟30.8万吨，啤酒花和麦芽本地化采购比例分别提升至35%和55%[11] - 2025年减少瓦楞纸等包装材料使用，回瓶率提升，节约可回收包装成本约750万元，回收碎玻璃3万吨，减少二氧化碳排放2.39万吨[12] - 2025年节水15.98万吨，单位水耗降至2.03hl/hl，较上年下降2.67%，7家酒厂提前实现2030年目标，累计回馈水量121.42万立方米，修复和新增湿地面积超30,600平方米[13] 员工培训与安全 - 2025年302名经理及主管工程师取得培训师认证，39名员工取得防御性驾驶培训师认证，与2018年相比，损失工时事故数下降94%[14] 集团目标 - 嘉士伯集团到2032年较基准年实现自有运营碳排放减少90%，包装材料实现100%可回收等[15] 制度建设 - 2025年对照新规修订《公司章程》及相关制度文件[21] 行动方案 - 持续落实“提质增效重回报”行动方案[22]

人员数据 - 截至2025年12月31日，天健所合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[1] 业绩总结 - 2025年度天健所上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户50家[1] 审计决策 - 公司2025年相关会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构[2][3][4] 审计沟通 - 2025年11月12日审计委员会进行审前沟通[4] - 2026年2月9日审计委员会进行初审后沟通[4] 报告审议 - 2026年3月9日会议审议通过2025年年度财务报告等议案并同意提交董事会[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2025年度财务及内部控制审计机构[1] - 公司2025年4月董事会、5月股东会审议通过续聘天健[2] 审计机构情况 - 天健固定客户7000余家，含上市公司750余家、新三板挂牌350余家[2] - 2019 - 2025年天健合计IPO过会434家，2019年以来全国排名第一[2] - 截至2025年末，天健有合伙人250名、注会2363名等[2] 审计工作情况 - 2025年审计天健与公司就重大会计审计事项达成一致[3] - 天健实施完善项目质量复核程序[4] - 天健质控部门确保项目组执行必要审计程序[4] - 2025年审计天健及时咨询解决技术问题[5] 审计机构评估 - 公司评估认为天健能满足审计要求、胜任工作[6]

财务数据 - 2025年1 - 12月营收671,493.70万元，净利润81,112.05万元[5] - 2026年1 - 2月营收141,483.86万元，净利润21,964.12万元[5] - 2025年末资产负债率72.74%，2026年2月末降至70.36%[5] 公司分立 - 2026年3月9日董事会通过云南工贸存续分立议案[1] - 分立后云南工贸注册资本5000万元，大理公司24,990.2362万元[8] - 存续公司负责销售，新设公司负责生产，3月31日为基准日[8]

重庆啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2026-008 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 18 | 月 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 250 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | 人 2,363 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 954 人 | | 年（经审计） 2024 | 业务收入总额 | | | 29.69 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 ...

审计委员会构成 - 第十届和第十一届董事会审计委员会均由5名董事组成[2] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开七次会议[3] 报告审议 - 2025年4月1日审议通过多项2024年度报告[5] - 2025年4月28日审议通过2025年第一季度报告[7] - 2025年8月13日审议通过2025年半年度报告[9] - 2025年10月30日审议通过2025年第三季度报告[10] 其他事项 - 2025年2月28日天健所汇报2024年度财务和内控审计工作[4] - 2025年5月29日审议通过聘任财务负责人议案[8] - 2025年11月12日天健所汇报2025年审计计划[11] - 审计委员会认为天健所专业、尽责且公司财务报告真实准确[12][15]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计2799.16万元[16] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计10266.33万元[16] - 2025年度偿还累计发生金额总计11057.62万元[16] - 2025年期末往来资金余额总计2007.87万元[16] 各公司数据 - Carlsberg Singapore Pte Ltd应收账款2025年期初余额219.82，年度累计发生583.82，偿还768.33，期末余额35.31[16] - Carlsberg Brewery Hong Kong Limited应收账款2025年期初余额2565.38，年度累计发生9547.95，偿还10187.27，期末余额1926.06[16] - Carlsberg Singapore Pte Ltd其他应收款2025年期初余额0.25，年度累计发生14.88，偿还10.17，期末余额4.96[16] - Carlsberg Brewery Hong Kong Limited其他应收款2025年期初余额1.40，年度累计发生7.98，偿还7.69，期末余额1.69[16] - CAMBREW LIMITED应收账款2025年期初余额12.31，年度累计发生58.21，偿还57.60，期末余额12.92[16] - Lao Brewery Co.Ltd.应收账款2025年度累计发生15.97，偿还10.86，期末余额5.11[16]