独立董事候选人声明与承诺 本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆啤酒股份有限公司董事会，现提名朱乾宇为重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱乾宇，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

2 | | | | 财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 事的三分之二以上通过。 | | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 | | 二 | 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 | 二 | 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下 | | 十 | 采用下列方式增加资本： | 十 | 列方式增加资本： | | 一 | (一) 公开发行股份； | 二 | (一) 向不特定对象发行股份； | | 条 | 非公开发行股份； (二) | 条 | 向特定对象发行股份； (二) | | | (三) 向现有股东派送红股； | | (三) 向现有股东派送红股； | | | (四) 以公积金转增股本； | | (四) 以公积金转增股本； | | | 法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五) | | 法律、行政法规及中国证监会规定的其他 (五) | | | 准的其他方式。 | | 方式。 | | 第 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情 | ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2025-014 重庆啤酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会"一键通"提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 向有投票权的股东定向推送股东大会信息。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-012 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 19 日发出，会 议于北京时间 2025 年 4 月 29 日上午 9 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议 案： 一、 公司 2025 年第一季度报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、 关 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入43.55亿元，较上年同期增长1.46%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，较上年同期增长4.59%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额13.50亿元，较上年同期增长24.91%[5] - 加权平均净资产收益率为33.26%，较上年同期增加14.16个百分点[5] - 本报告期末总资产116.76亿元，较上年度末增长6.45%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.57亿元，较上年度末增长39.83%[6] - 2025年第一季度营业总收入43.55亿元，较2024年第一季度的42.93亿元增长1.46%[24] - 2025年第一季度营业总成本32.22亿元，较2024年第一季度的31.99亿元增长0.74%[24] - 2025年第一季度净利润9.41亿元，较2024年第一季度的8.99亿元增长4.71%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额13.50亿元，较2024年第一季度的10.81亿元增长24.82%[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -6.48亿元，较2024年第一季度的 -8.49亿元亏损减少23.66%[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1576.54万元，较2024年第一季度的 -788.33万元亏损增加99.99%[29] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元/股，2024年第一季度均为0.93元/股[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金39.69亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.67%[28] - 2025年第一季度投资支付的现金8.05亿元，较2024年第一季度的5.40亿元增长49.07%[29] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额17.67亿元，较2024年第一季度末的29.24亿元下降39.57%[29] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内啤酒销量88.35万千升，较上年同期增长1.93%[8] - 批发代理渠道本期主营业务收入42.38亿元，同比增长1.63%[11] 经销商数据变化 - 本期新增经销商233家，减少219家，报告期末共有经销商3080家，较2024年末增加14家[12] 股东数据 - 报告期末普通股股东总数为53629[15] 资产负债表项目数据变化 - 2025年3月31日公司货币资金为1,770,484,162.20元，较2024年12月31日的1,081,659,074.07元有所增加[19] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为450,131,009.44元，2024年12月31日无此项数据[19] - 2025年3月31日公司应收账款为177,814,632.85元，较2024年12月31日的63,423,634.85元大幅增加[19] - 2025年3月31日公司存货为1,786,175,481.49元，较2024年12月31日的2,185,835,620.72元有所减少[19] - 2025年3月31日公司固定资产为4,642,713,755.39元，较2024年12月31日的4,755,026,247.47元略有减少[20] - 2025年3月31日公司资产总计为11,676,098,282.41元，较2024年12月31日的10,968,339,719.39元有所增加[20] - 2025年3月31日公司流动负债合计为7,528,921,129.11元，较2024年12月31日的7,739,309,934.06元有所减少[21] - 2025年3月31日公司非流动负债合计为755,959,786.90元，较2024年12月31日的775,371,679.89元有所减少[21] - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计为1,657,329,108.14元，较2024年12月31日的1,185,220,264.01元大幅增加[21] - 2025年3月31日公司所有者权益合计为3,391,217,366.40元，较2024年12月31日的2,453,658,105.44元大幅增加[21]

第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为 和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，更好发挥公司董事会的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《重庆啤酒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则涉 及的有关部门和人员。 第二章 董事会及其职权 第三条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应过半数并担任召集人。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计 委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会的组成、职责、实施细则 等由董事会研究制定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 重庆啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第四条 董事会 ...

重庆啤酒股份有限公司 CHONGQING BREWERY CO., LTD. 章 程 二零二五年五月二十九日修订 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 30 | | 第二节 | 独立董事 | | 34 | | 第三节 | 董事会 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 44 | | 第五节 ...

重庆啤酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司")的行为，维护股 东合法权益，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议 的程序和决议内容有效，促使股东会会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》，以及《重庆啤酒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。公司股 东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 （一）董事 ...