武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议审议事项的独立董事事前认可 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号 -- 交易与关联交易》《公司章程》的有关规定,作为武汉东湖高新集团股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态度,审阅 了公司提供的第十届董事会第四次会议的有关议案与相关资料,并听取了公司相 关人员的专项汇报,现基于独立判断立场,对相关事项发表事前认可意见如下: 东湖高新第十届董事会第四次会议审议事项的独立董事事前认可 7、我们认为公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定,符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条的规定,相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号一 一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重 大资产重组情形。 关于公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建 ...

上证公监函〔2023〕0193 号 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 武汉东湖高新集团股份有限公司，A 股证券简称：东湖高新，A 股证券代码：600133； 杨 涛，武汉东湖高新集团股份有限公司时任董事长； 段 静，武汉东湖高新集团股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 综上，关联方收购湖北工建控股权而形成关联担保后，公司未 及时对相关事项进行审议，未及时履行信息披露义务，损害了投资 者的知情权。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.11 条等有关规定。 责任人方面，公司时任董事长杨涛作为公司负责人和信息披露 第一责任人，时任董事会秘书段静为信息披露事务的具体负责人， 未能勤勉尽责，对公司违规负有责任。上述人员行为违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等 有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中 做出的承诺。 鉴于公司前期担保已履行相应程序并披露，本次关联担保是关 联方收购湖北 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-086 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 | | 2023 | 年第三季度 新签项目【注】 | | 2023 年 9 | 月 30 日累计新签项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 与上年同 期相比增 | 金额 | 与上年同 期相比增 | | | （个） | | （个） | 减（%） | | 减（%） | | 工程 建筑 | 44 | 6,286,232,603.65 | 92 | 46.03% | 18,872,669,116.47 | 75.93% | 【注】2023 年第三季度新签项目中包含 2023 年第一、二季度已中标项目 27 个，合计金额 4,995,392,574.15 元；另新签项目金额仅包含合同中湖北路桥承 接的项目建设工程安装费金额，不含联合体其他成员的建设工程安装费金额、设 计费等金额。 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2023年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-084 债券代码：110080 债券简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行")出具了 10,000 万元《最高额不可撤销 担保书》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"） 向招商银行申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币 10,000 万元，自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生 额为人民币 20,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为 人民币 29,492.81 万元。 ③本次是否有反担保：无 ④截止 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-085 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东湖高新"）于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中 心以网络互动的方式召开"公司 2023 年半年度业绩说明会"（以下简称"说明 会"），就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 21 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：临 2023-081）。 2023 年 10 月 9 日，公司董事、总经理史文明先生，副总经理、董事会秘 书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独立董事熊新华先生 出席了 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-083 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截止 2023 年 9 月 28 日，累计共有 654,349,000 元"东湖转债" 已转换成公司股票，累计已转股数为 114,587,030 股，占可转债转股前已发行股 份总额的 14.4050%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的可转债金额为 895,651,000 元，占可转债发行总量的 57.7839%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间，"东湖转债" 有人民币 653,444,000 元已转换为公司股份，转股数量为 114,437,336 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可（ ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-082 ④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 264,097.09 万元，对外提供的担保余额为 82,303.93 万元。 2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的 独立性无影响。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出口 银行湖北省分行（以下简称"进出口银行")签署了《保证合同》，为公司控股子公 司湖北联投东高科技园有限公司（以下简称"东高公司"）向进出口银行申请的人民 币 74,000 万元贷款按持股比例 70%提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币 51,800 万元；持有东高公司 30%股份的股东湖北联投鄂东投资有限公司由其母公司湖 北省联合发展投资集团有限公司按照持股比例代为提供担保，担保主债权金额为人民 币 22,200 万元。 ①被担保人名称：湖北联投东高科技园有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 74,000 万元，自公 司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为东高公司担 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日（星期五）至 09 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了《公司 2023 年半年度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度 业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，具体 如下： 证券 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-080 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司海南经济特区东湖高新投资有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股 份有限公司海口海府路支行（以下简称"交通银行")签署了《保证合同》，为公司 控股子公司海南经济特区东湖高新投资有限公司（以下简称"海南高新公司"）向交 通银行申请的人民币 25,000 万元融资提供最高额担保，本次公司担保主债权金额为 人民币 25,000 万元。 ①被担保人名称：海南经济特区东湖高新投资有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 25,000 万元，自公 司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为海南高新公司担保发生额为人民币 25,000 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（含本次担 保 ...

公司基本信息 - 公司名称为武汉东湖高新集团股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为杨涛[17] - 公司股票种类为A股，股票简称为东湖高新，股票代码为600133[19] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为635.24亿元，同比下降5.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为10.29亿元，同比下降35.61%[20] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为12.69亿元，同比下降10.06%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-17.27亿元[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为702.60亿元，同比下降5.01%[20] - 公司总资产为371.08亿元，同比增长6.11%[20] - 公司基本每股收益为0.0984元，同比下降51.09%[20] - 公司稀释每股收益为0.0926元，同比下降42.41%[20] - 公司加权平均净资产收益率为1.20%，同比减少1.37个百分点[20] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.57%，同比减少0.70个百分点[20] 公司经营板块 - 公司主要经营模式包括工程建设和环保科技两大板块[25] - 公司工程建设板块营业收入为53.69亿元，毛利率比上年增加0.63个百分点[29] - 公司科技园区板块营业收入为3.81亿元，毛利率比上年减少2.63个百分点[29] - 公司环保科技板块营业收入为6.02亿元，毛利率比上年增加6.81个百分点[29] 公司项目情况 - 公司燃煤机组烟气治理项目累计完成脱硫电量324亿度，实现营业收入4.12亿元，同比增加14.76%[31] - 泰欣环境在2023年上半年在建项目51个，合同额4.38亿元，销售额中的近八成来源于非垃圾焚烧项目的烟气净化，业务转型升级初见成效[31] - 公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，实现营业收入1.07亿元，新中标房县城区水环境综合治理（二期）PPP项目、南漳县城乡供水一体化工程PPP项目等，新签合同额3.22亿元[31] 公司股权及投资 - 公司报告期内对新增参股公司出资6,175万元，占被投资公司权益比例61.75%[55] - 公司报告期内对已投参股公司实缴投资金额为1,750万元和50万元，占被投资公司权益比例分别为40.70%和1.16%[55] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产合计为2,792,180,720.13元，其中其他非流动金融资产占比最大[58] 公司风险提示 - 公司面临宏观经济风险、行业竞争风险、成本风险、工程安全风险、回款风险和环保风险等多方面挑战[65] - 公司参与PPP/EPC/BOT业务存在中长期的资金成本控制及回收风险，需注意回款不及预期可能带来的影响[66] 公司股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为56,430户，前十名股东中湖北省建设投资集团有限公司持有最多股份，为168,650,053股[121] - 前十名股东中，张声茂持有7,909,101股，严延芳持有6,196,150股，张加强持有4,310,000股，卢汉生持有3,600,000股[122]