基本情况 四川浪莎控股股份有 上市公司 上市公司 四川省宜宾市 名称 限公司 所在地 股票简称 股票代码 浪莎股份 600137 信 息 披 露 信息披露 西藏巨浪科技有限公 义务人名 义务人注 西藏自治区拉萨市 III 称 册地 增加 □ 减少 ▽ 拥有权益 有无一致 有 □ 无 的 股 份 数 不变,但持股人发生 行动人 变化 量变化 □ 信息披露 信息披露 义务人是 义务人是 否 否为上市 官 否 为 上 市 是 □ 是 □ 公司实际 公司第一 控制人 大股东 通过证券交易所的集中交易 ▽ 协议转让 ■ 权 益 变 动 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 方式(可多 ■ 选) 赠与 □ 继承 □ 其他 (请注明) 简式权益变动报告书 信息披露 义务人披 股票种类: 流通股 露 前 拥有 权益的股 持股数量: 19288888 == 份 数 量 及 占上市公 持股比例: 19.84% 司 已 发 行 股份比例 本 次 权 益 变动后,信 股票种类: 流通股 = 息 披 露 义 务人拥有 变动数量: 972200 权益的股 份 数 量 及 变动比例: 1% ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-001 四川浪莎控股股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于减持公司股份达到1%。 ● 本次权益变动为公司持股5%以上股东，公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 特此公告。 | 股东名 | 变动方 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | | | （股） | 例（%） | | 西藏巨 | 集中竞 | 2023.12.21-2024.1.2 | 人民币普 | 972,200 | 1 | | 浪 | 价 | | 通股 | | | | | 大宗交 | 2023.12.21-2024.1.2 | 人民币普 | 0 | 0 | | | 易 | | 通股 | | | | 合计 | | | | 972,200 | 1 | 1 二、截至本报告书签署之日， ...

浙江嘉图律师事务所 关于四川浪莎控股股份有限公司 二 0 二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致:四川浪莎控股股份有限公司 浙江嘉图律师事务所（以下简称"本所"）接受四川浪莎控股股份有限公司 (以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事宜, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《大会规则》") 等法律、法规和其他规范性文件以及《四川浪莎 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 三、本次临时股东大会的表决程序 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的相关 资料，包括但不限于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知、议程、议案 等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本 所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整, 无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用,不得用于其他任何 目的。本 ...

本次持股 5%以上股东西藏巨浪科技有限公司解除持有本公司 质押股份 100 万股，占持有公司股份总数的 5.18%。 截止本公告日，西藏巨浪科技有限公司累计仍质押本公司股份 1828.44 万股，占其持有本公司股份总数的 94.79%。占本公司总股本 的 18.81%。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-021 四川浪莎控股股份有限公司 持股 5%以上股东部分股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日接到本公司持股 5%以上股东西藏巨浪科技有限公司（以下 简称"该公司"）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股 份情况。根据相关规定，现将本次持股 5%以上股东持有股份解除质 押情况公告如下： 1、该公司分别于2016年12月22日、2017年3月27日，将合计持有 本公司股份中的13 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-020 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,056,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2602 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持，会议所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，根据出席会议股东情况，会议表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内衣 有限公司 3 楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 浪莎股份 2023．12．22 1 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议安排 一、召开时间：2023 年 12 月 22 日(星期五)上午 11：00 时 八、会议股东登记：马中明 九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。 四川浪莎控股股份有限公司 二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内 衣有限公司 3 楼会议厅 三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟 四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式。 五、会议议程 1、审议《关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》 (第十一届董事会董事长翁荣弟宣读)。 2、选举(补选)虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事(第十一 届董事会董事长翁荣弟宣读)。 六、会议点票、监票 会议点票人：马中明 会议监票人：翁晓雷 七、会议记录：马中明 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 议案 1：审议《关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》 审 ...

此决议。 第十一届董事会提名委员会成员 罗仲伟（签字）：-------- 四川浪莎控股股份有限公司 董事会提名委员会关于提名补选公司 第十一届董事会独立董事候选人的决议 四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会于 2023 年11月28 日在浪莎内衣会议室召开了关于提名补选公司第十一届董 事会独立董事候选人的会议，提名委员会成员罗仲伟、何元福、翁晓 锋参加了此次会议。会议由提名委员会主任罗仲伟主持。经讨论和审 查，提名委员会 3 名委员表决，一致决议通过：鉴于张轶男女士已辞 去公司独立董事，会议同意向公司第十一届董事会第六次会议提名补 选虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选 举。 四川浪莎控股股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 11 月 28 日 何元福（签字）：-------- 翁晓锋（签字）：-------- ...

独立董事:罗仲伟(签字): M 何元福 (签字): 17w\ 九文 383 NA 9 张轶男(签字): 2023 年 11 月 28 日 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事，就拟提交董 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 对补充预计 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见 事会审议的关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项发表事前认 可意见。经审阅公司提交给我们的资料,本次补充预计公司 2023 年 日常关联交易是指:浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣 产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浙江浪莎 内衣有限公司增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 我们认为:本次补充预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会 议审议。 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-019 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-016 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女 士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分 之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会 提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司 第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选 举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略 委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪 酬也同其他独立董事薪酬一致 ...