独立董事 2024年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行 职责,及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2023年12月22日公司2023年第一次临时股东大会选举(补 选)为公司第十一届董事会独立董事,接任第十一届董事会薪酬与考 核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委员会 委员职务,任期至2025年6月22日止。2013年6月取得上海证券 交易所独立董事任职资格,曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。 任职公司经济投资专业独立董事,不存在影响任职独立性的情形。 二、认真履行职责, ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会、第十一届董事 会第一次会议选举为公司第十一届董事会独立董事,提名委员会委 员、主任委员以及第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员职务,任期至 2025年 6 月 22 日止。2009 年 4 月取得上海证券交 易所独立董事任职资格,曾任公司第六届、第七届、第十届董事会独 立董事（任职时期 13 个月）。任职公司经济专业独 ...

2024年关联交易情况 - 实际发生关联交易总额3455.65万元，占预计8600万元的40.18%[5] - 向浪莎针织购买袜子产品28.37万元，占预计1100万元的2.58%[6] - 接受浪莎针织染色加工服务169.18万元，占预计300万元的56.39%[6] - 向浪莎针织销售产品3258.10万元，占预计7000万元的46.54%[7] - 向信中翰区域销售内衣产品0元[7] - 浪莎针织中标内衣产品589.32万元，2024年发生额109.05万元[7] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计金额2700万元[5] - 向浪莎针织销售产品预计不超2200万元[7] - 购买产品和纸板不超200万元，接受染色服务不超300万元[7] 公司注册资本 - 浪莎内衣注册资本15000万元，浪莎针织注册资本1.594亿元[8][9]

独立董事评估 - 公司第十一届董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事为罗仲伟、何元福、虞晓锋[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 《关于公司会计政策变更的议案》提交董事会审议，无需股东大会审议[4] - 董事会、监事会认为变更合理合规，未损害公司及股东利益[7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[10]

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对四川华信(集团) 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")2024年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》（财会(2020)11 号)的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记,并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务，具有丰 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[16] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度无调整[13]

会议召开情况 - 2024年审计委召开两次电话和一次现场会议[2][3] - 2025年审计委召开一次会议[9] 审议事项 - 2024年会议通过《公司2023年年度报告》等议案[3][4] - 2025年会议通过《公司2024年年度报告》等议案[9][10] 审计机构续聘 - 2024年和2025年会议均同意续聘四川华信[4][10] 会议评价 - 2024年会议认为2023年财报基本反映情况[3] - 2024年会议认为内控健全有效[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[1] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 四川华信出具标准无保留意见审计报告[8] 风险保障 - 截至2024年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[7]

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-009 四川浪莎控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业 务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元；四川华信共承 担41家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万 元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生 产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业 和建筑业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。 重要内容提示： 续聘会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师 ...