股票交易异常波动 - 公司股票交易于2025年5月19日、20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准 [1] 公司自查情况 - 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司基本面未发生改变 [1] 估值情况 - 公司估值高于同行业平均水平 [1]

大消费股表现 - 大消费股整体走强 美容护理 宠物经济 三胎等多个方向表现活跃 [1] - 拉芳家化 贝因美 友阿股份 丽人丽妆 浪莎股份等多股涨停 [1] - 源飞宠物 依依股份 华业香料 一鸣食品 上海家化等多股跌超5% [1] 消费市场数据 - 4月社会消费品零售总额达37174亿元 同比增长5 1% [1]

公司治理与财务事项 - 董事会审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日披露[1] - 全资子公司浙江浪莎内衣向母公司现金分红2100万元，母公司2024年净利润2340万元，合并报表未分配利润8043万元[2][14] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金1.86元（含税），不进行资本公积转增股本[15] - 2024年计提存货跌价准备1147万元，期末存货跌价准备账面余额6049万元[3] - 会计政策变更依据财政部《企业会计准则解释第17号》和《第18号》执行[16][17] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易总额3455万元，为预计总额8600万元的40.18%[25][26] - 主要关联交易包括：向浪莎针织销售内衣产品3258万元，购买袜子产品28万元，接受染色服务169万元[27] - 2025年预计日常关联交易总额不超过2700万元，其中销售内衣产品不超过2200万元[30] - 关联交易定价依据市场原则，未损害中小股东利益[23][34] 审计与监督事项 - 续聘四川华信会计师事务所为2025年财务报告和内控审计机构[17][18] - 2024年度不存在大股东资金占用和违规担保行为[4] - 监事会确认公司财务报告真实反映经营状况，未发现违规现象[12] - 独立董事对关联交易事项发表无异议意见[24][25]

独立董事 2024 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会会议选举为公司 第十一届董事会独立董事并于第十一届董事会第一次会议选举为公 司审计委员会委员、主任委员以及第十一届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员职务，任期至 2025 年 6 月 22 日止。2002 年 6 月 参加证监会和复旦大学管理学院联合举办的上市公司独立董事培训 取得《结业证书》,曾任公司第十届董事会独立董事（任职时期 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 四川浪莎控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 舆情管理是公司维护市场形象、保障投资者权益、确保 稳定运营的重要工作，为加强四川浪莎控股股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较 大影响事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司 ...

独立董事 2024年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行 职责,及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2023年12月22日公司2023年第一次临时股东大会选举(补 选)为公司第十一届董事会独立董事,接任第十一届董事会薪酬与考 核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委员会 委员职务,任期至2025年6月22日止。2013年6月取得上海证券 交易所独立董事任职资格,曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。 任职公司经济投资专业独立董事,不存在影响任职独立性的情形。 二、认真履行职责, ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事,2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及《浪 莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次 会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥 了独立董事的作用,有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投 资者的合法权益。现将我 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会、第十一届董事 会第一次会议选举为公司第十一届董事会独立董事,提名委员会委 员、主任委员以及第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员职务,任期至 2025年 6 月 22 日止。2009 年 4 月取得上海证券交 易所独立董事任职资格,曾任公司第六届、第七届、第十届董事会独 立董事（任职时期 13 个月）。任职公司经济专业独 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-006 四川浪莎控股股份有限公司 关于2024年关联交易执行情况暨 2025 年预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二 次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项无需股东会审议。 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025 年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。 2．独立董事专门会议决议情况 公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议 案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度 与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等 ...

独立董事评估 - 公司第十一届董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事为罗仲伟、何元福、虞晓锋[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-007 重要内容提示： ●本次公司会计政策变更是公司根据财政部发布相关规定和要求进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"）"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。对在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质量保证 ...