股东会召开情况 - 股东会于2025年6月20日在浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅召开 [1] - 出席会议的股东表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事和董事会秘书均出席会议，其中何元福为独立董事 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以高比例通过，其中A股股东同意票占比达99.6432%，反对票占比0.3262%，弃权票占比0.0306 [1][2] - 关于续聘四川华信会计师事务所为2025年财务审计机构的议案获得通过，A股股东同意票占比99.6390% [2] - 关于续聘四川华信会计师事务所为2025年内控审计机构的议案获得通过，A股股东同意票占比99.6390% [2] - 特别决议案（议案8）以超过三分之二表决权股份数通过 [4] 董事会选举情况 - 选举翁荣弟、金洲斌为第十二届董事会非独立董事 [3] - 选举罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为第十二届董事会独立董事 [3][5] 律师见证情况 - 律师李波、李青认为本次股东会的召集程序、表决结果等符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4]

会议信息 - 2025年6月20日上午10:00召开股东会，现场与网络投票结合[8] - 出席股东及代理人75名，代表股份42,941,555股，占比44.1705%[9] 议案审议 - 《董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[15][16][17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比44.6531%[19] 人员选举 - 选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟等同意率超99%[26][27]

会议信息 - 2025年6月20日在浙江省义乌市召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人75人，持有表决权股份42,941,555股，占比44.1705%[3] - 公司在任董事7人，出席5人，翁晓锋、何元福未出席[4] 议案表决 - 《董事会工作报告》同意票数42,788,355，比例99.6432%[6] - 《监事会工作报告》同意票数42,788,855，比例99.6444%[7] - 《2024年年度报告》及摘要同意票数42,788,355，比例99.6432%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票数42,788,355，比例99.6432%[9] - 《关于2024年度利润分配预案》同意票数42,788,355，比例99.6432%[10] 董事选举 - 选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟得票数42,664,817，比例99.3555%[17] - 选举第十二届董事会独立董事罗仲伟得票数42,665,122，比例99.3562%[17] 审议情况 - 审议《董事会工作报告》同意票数123,600，占比44.6531%[18] - 审议《监事会工作报告》同意票数124,100，占比44.8338%[18] - 审议《2024年年度报告》及摘要同意票数123,600，占比44.6531%[18] - 审议《2024年度财务决算报告》同意票数123,600，占比44.6531%[18] - 审议《关于2024年度利润分配预案》同意票数123,600，占比44.6531%[18] - 审议续聘审计机构议案同意票数121,800，占比44.0028%[18] 董事选举（另一统计） - 选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟同意票数62，占比0.0223%[18] - 选举第十二届董事会非独立董事金洲斌同意票数251，占比0.0906%[18] - 选举第十二届董事会独立董事罗仲伟同意票数367，占比0.1325%[19] 特别决议案 - 公司议案8为特别决议案，需三分之二以上股份数表决通过[19]

董事会选举 - 2025年6月20日召开十二届一次董事会，5名董事全到[1] - 5票同意选举翁荣弟为董事长及法定代表人[1] - 5票同意选举翁荣弟等为战略委员会成员，翁荣弟任主任[1] 人员聘任 - 5票同意聘任翁荣弟为总经理等多人职务[3] - 聘任议案经提名、审计委员会一致决议通过[3]

股东权益变动 - 本次权益变动属于股份变动触及1%刻度 [1] - 变动方式为集中竞价交易 变动日期为2025年6月19日 涉及972,100股人民币普通股 减持比例为1% [1] 股东持股情况 - 西藏巨浪科技有限公司为持股5%以上股东 本次权益变动前持有14,582,700股 占比15% [1] - 权益变动后持股数量降至13,610,600股 持股比例减少至14% [1] 公司控制权 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 西藏巨浪科技有限公司为非自然人投资控股的法人独资企业 注册资本1000万人民币 成立于2016年8月5日 [1] 合规性说明 - 本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及上海证券交易所相关监管规定 [1] - 变动股份为无限售流通股 未涉及权利限制或转让限制情况 [1]

股份变动 - 2025年6月19日西藏巨浪减持公司972,100股，减持比例1%[4] - 变动前持股15%，后持股14%[7] 其他情况 - 变动不影响公司治理，实控人未变[3][5] - 股份有表决权，无限制转让情况[5] - 西藏巨浪出资额1000万人民币[3]

业绩总结 - 2024年公司完成营业总收入3.80亿元，比2023年下降2.08%[12] - 2024年公司实现净利润2340.23万元[12] - 2024年总资产6.86亿元，净资产5.41亿元，每股净资产5.57元，比2023年增长3.43%[13] - 2024年销售费用1983.17万元、管理费用1079.83万元，较2023年上升64.41%、8.63%[24] - 2024年完成执行关联交易金额3455.65万元，为预计总额8600万元的40.18%[24] 未来展望 - 2025年公司经营重点是抓市场化和数字化创新[29] - 2025年公司要加强全渠道营销网络建设和门店扩张[30] - 2025年公司营业收入和利润计划在2024年基础上增长10%[41] - 2025年公司全年费用增长控制范围与2024年基本持平[41] 新产品和新技术研发 - 2025年公司强调自主研发和校企合作提升产品竞争力[33] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年公司以相关行动方案为契机提升品牌知名度和业绩[31] - 2025年公司推进OEM业务数字化、平台化建设和质量控制[31] - 2025年公司通过零售工具实现产品线上线下融合发展[32] - 2025年公司利用品牌开发内衣延伸产品增加销量[32]

业绩与分红 - 公司召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，回应市场关切并规划未来发展 [1] - 自2017年以来每年进行分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于30% [2] - 2024年度分红方案已平衡公司经营发展的资金需求，未损害中小股东利益 [2] 政策与市场环境 - 国家持续优化供给、改善需求、畅通国内经济循环，经济内生动力显著增强，为国内经济持续回升向好注入强劲动力 [1] - 不断优化的营商环境为公司发展提供了长期稳定的预期，带来宝贵机遇 [1] 创新发展战略 - 公司将从市场化与数字化两大创新方向发力，以国内需求为落脚点，融入国潮产业新循环 [1] - 以数字经济为底色，培育公司产业新动能，加快传统产业转型升级 [1] - 2025年计划以需求为导向推动技术与产品创新，布局直播电商，强化互动体验激发消费需求 [1] - 提升运营效率，严格考核机制，立足内衣品牌建设，实现品牌经营型企业的转型升级 [1] 市场拓展与门店布局 - 采取双管齐下策略，加强全渠道营销网络的优化建设与门店的稳步扩张 [2] - 巩固直营门店销售的同时，通过强化货品、零售等赋能支持，助力加盟商提升盈利水平 [2] - 整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源对产品展示、卖场布局等进行规范化、制度化管理 [2] - 进一步提升"浪莎内衣"的品牌影响力与消费者认知度 [2] 行业竞争与应对措施 - 服装行业面临集中度低、竞争激烈的现状，公司面临竞争压力 [3] - 通过推行数字化，严格把控流程，巩固产品质量，赋能企业发展 [3] - 坚持"顾客第一"原则，优化流程，加强协作，完善服务营销前线的能力体系 [3] - 研发部、技术中心、供应链和品牌部等后台支持部门增强顾客意识，贯彻以消费者为中心的运营宗旨 [3] - 通过工作改进与数字化创新，持续讲好品牌故事，提升品牌竞争力 [3]

股份质押 - 西藏巨浪科技2025年6月3日解除质押100万股，占所持股份6.86%，占总股本1.03%[2][3][4] - 截至公告日，累计仍质押1457万股，占所持股份99.91%，占总股本14.99%[2][4] 持股情况 - 西藏巨浪科技持股14582700股，持股比例15.00%[4] 过往业务 - 2016 - 2017年与东北证券多次股票质押式回购交易，涉及股份数分别为1381.44万、286万、317万股[2][3] - 2024年8月22日将103.7888万股质押给延边农村商业银行[3]

上市公司基本信息 - 上市公司名称为四川浪莎控股股份有限公司，股票简称浪莎股份，股票代码600137，在上海证券交易所上市 [1] - 上市公司注册地为四川省宜宾市 [7] 信息披露义务人信息 - 信息披露义务人为西藏巨浪科技有限公司，注册地址为拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼B栋3单元201号 [1][2] - 公司注册资本1000万元，成立于2016年8月5日，法定代表人为何建勇，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 公司经营范围包括技术开发、计算机软件开发、企业管理咨询等，经营期限为长期 [2][4] - 截至报告书签署日，信息披露义务人未持有其他上市公司5%以上股份 [4] 权益变动目的 - 本次权益变动的目的是通过减持股份资金清偿公司负债 [4] - 权益变动前持有公司股份16372288股（占总股本16.84%），变动后持有14582700股（占总股本15.00%），减持1789588股（占总股本1.84%） [4][5] - 未来12个月内无增持计划，但有继续减持计划 [4] 权益变动方式 - 本次权益变动通过上海证券交易所集中竞价方式完成 [5] - 减持后剩余股份14582700股（占总股本15.00%）全部处于质押状态 [5] 股份交易情况 - 报告书签署日前6个月内，信息披露义务人未买入浪莎股份，但通过集中竞价方式卖出1789588股 [6] - 股份变动时间为2024年1月18日至2025年5月29日，方式为证券交易所集中交易 [7] 其他披露事项 - 信息披露义务人承诺报告书内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [6][7] - 本次权益变动无需取得批准，且未涉及侵害上市公司及股东权益的情形 [8]