独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得任职资格证书[1] - 候选人取得高级会计师职称[6] 独立性要求 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 候选人通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7]

公司章程修订 - 《公司章程》由十二章调为十一章，总条款由二百三十四条调为二百零七条[4] - 董事会成员由7名调整为5名[5] - 新增控股股东和实际控制人相关规定[13] - 修订后《公司章程》于2025年5月27日披露在上海证券交易所网站[33] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等不超已发行股份总额5%[9] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%[10] 股东会相关 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议关联交易金额达3000万且占公司最近一期经审计净资产5%以上的事项[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[15] 董事会相关 - 公司董事会由五名董事组成，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[41] - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[20] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[20] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[21] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[22] 专业委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 提名委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占二分之一以上[25] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占二分之一以上[25] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[26] - 经审计年度净利润和可供分配利润均为正数时，当年分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[28] 其他制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》[34] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议[34] - 修订的制度于2025年5月27日披露在上海证券交易所网站[35]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，取得证券交易所认可的任职资格证书[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十股东中的自然人股东及其亲属[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属[3] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[4] - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 审查情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 已核实并确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[7]

独立董事候选人资格 - 需具备基本知识、熟悉法规、有经验并取得证书[1] - 不得持股超1%、为前十股东自然人及其亲属[3] - 不得在大股东任职或为其亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[5] - 兼任不超3家、任职不超六年[5] 其他 - 需通过提名委员会审查[6] - 不符合资格将辞职[7] - 声明时间为2025年5月25日[9]

董事会提名 - 公司提名赵克藏为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如持股、任职经历等[4][6][7] 提名人声明 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[9] - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日10点在浙江义乌浪莎内衣会议厅召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月13日[13] 议案信息 - 议案1 - 7于2025年4月29日披露，议案8 - 13于5月27日披露[8] - 特别决议议案为议案8[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、12、13[10] 选举信息 - 本次股东会审议13项议案，非累积11项，累积2项[7][8] - 累积议案应选非独立董事2人，独立董事3人[8] - 公司选举第十二届董事会独立董事罗仲伟、虞晓锋、赵克薇[24] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] - 投资者可按意愿分配表决权[27]

会议情况 - 公司于2025年5月25日召开第十一届监事会第九次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案内容 - 3票同意取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，拟取消监事会及监事设置[1] - 《监事会议事规则》不再施行[1] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东会审议通过[2]

会议决策 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年5月25日召开，6名董事实到[1] - 同意取消监事会并修订《公司章程》[1][3] - 同意修订公司部分制度[3] 人员推选 - 推选翁荣弟、金洲斌为第十二届董事会非独立董事候选人[3][4] - 推选罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为第十二届董事会独立董事候选人[4] 薪酬待遇 - 第十二届董事会独立董事税后津贴为5000元/月[5] - 第十二届董事会非独立董事年度薪酬不超过25万元[5] 会议安排 - 同意召开公司2024年年度股东会[6]

市场表现 - A股三大指数集体翻绿，创业板指跌超1% [1] - 恒生科技指数转跌，此前一度涨超1% [1] - A50期货指数直线跳水，最新报跌0.75% [3] - 高位人气股浪莎股份午后一度触及跌停，上演"天地板"，该股此前4连板涨停 [3] 国债与黄金市场 - 国债期货全线转涨，30年期、10年期、5年期、2年期主力合约分别涨0.06%、0.06%、0.07%、0.04% [5] - 纽约金主力合约涨超1%，A股黄金股逆势拉升，西部黄金冲击涨停，晓程科技、曼卡龙、赤峰黄金、湖南黄金等跟涨 [5] 关税动态 - 美国总统特朗普敦促欧盟削减关税，否则将面临更多关税 [7] - 日本首相石破茂与特朗普通电话讨论关税措施，要求撤除关税的立场未变 [7] 政策会议预告 - 国务院新闻办公室将于2025年5月27日举行政策例行吹风会，介绍深化国家级经济技术开发区改革创新有关举措 [8]

浪莎股份股价异动 - 浪莎股份午后触及跌停 上演"天地板" [1] - 该股此前连续4个交易日涨停 今早以涨停开盘 [1] - 全日成交金额超过5亿元人民币 [1] 市场交易情况 - 股价日内波动剧烈 从涨停到跌停完成极端反转 [1] - 单日成交量显著放大 显示资金博弈激烈 [1]