四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对四川华信(集团) 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")2024年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》（财会(2020)11 号)的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记,并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务，具有丰 ...

公司代码：600137 公司简称：浪莎股份 四川浪莎控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川浪莎控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的 规定，现就董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司2022年6月23日2021年度股东大会进行了董事会换届选举, 股东会后公司第十一届董事会第一次会议选举组成了第十一届董事 会审计委员会。第十一届董事会审计委员会由独立董事何元福（主任 委员）、虞晓锋及董事金洲斌3名成员组成。 二、审计委员会2024年履职情况和工作总结 (一)公司第十一届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其 他有关规定,积极履行职责。 (二)董事会审计委员会2024年会议召开情况:2024年度董事会审 计委员会共召开了两次电话沟通会会议和2024年第一次现场会议。 1、2024年2月27日董事会审计委员会、独立董事与四川华信(集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师召开了第一次电话沟 通会,充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项 的进展情况。审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[1] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 四川华信出具标准无保留意见审计报告[8] 风险保障 - 截至2024年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[7]

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-009 四川浪莎控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业 务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元；四川华信共承 担41家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万 元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生 产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业 和建筑业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。 重要内容提示： 续聘会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-005 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公 司 2024 年年度报告的独立意见》。 1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违 规现象。 2、监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。 4、2024 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 1 三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作 报告》。 四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子 公司向母公司现 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-004 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 4 月 26 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议于 2025 年 4 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、 总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会 董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有 效。经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将 会议审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作 报告》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》。 按照《上市公司独立董事 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-008 四川浪莎控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.186 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后 方可实施 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2024 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润 23,402,254.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润 为 80,434,068.64 元，全资子公司向母公司全年分红 2100 万元，母公 司依照《 ...

四川浪莎控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川浪莎控股股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 主要会计数据和财务指标 1 / 13 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁荣弟、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）卢明亮保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 64,601,839.32 71,502,065.56 -9.65 归属于上市公司股东的净利润 9,314,578.34 4,744,286.30 96.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 9,285,073.32 3,729,960.15 1 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川浪莎控股股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0660 号 目录: 1、审计报告 2、四川浪莎控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.maf 内部控制审计报告 四川浪莎控股股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四川浪莎控股股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0660 号 四川浪莎控股股份有限公司全体股东: ...