增持情况 - 原计划2024年2月19日起6个月内增持不超450万股，届满累计增持112,100股，占总股本0.12%[3][4][5] 继续增持计划 - 未来6个月继续实施，目的等不变，下限100万股，上限194万股[6] - 需经董事会、股东大会审议通过，可能因市场等无法实施[6][7] 其他承诺 - 实施期间及法定期限内不减持，完毕或届满两交易日内发结果公告[9]

关联交易审议 - 公司第十一届董事会第九次会议4票同意审议通过2024年补充预计日常关联交易议案，3名关联董事回避表决[4] - 3名独立董事同意将议案提交董事会，认为定价按市场原则，未损害中小投资者利益[4] 关联交易金额 - 2024年补充预计日常关联交易不超6000万元，全年累计不超8600万元[5] - 浪莎内衣向浪莎针织销售内衣不超5000万元，购买袜子不超1000万元[5] 关联交易进展 - 截至2024年6月30日，销售商品已发生1938.23万元，采购14.24万元，合计1952.47万元[6] 公司股权结构 - 浪莎内衣为公司全资子公司，浪莎针织由浪莎控股集团持股55%，义乌蓝也投资持股45%[8]

股份质押情况 - 2024年7月12日控股股东解除质押650万股，占其持股15.62%[2] - 截止公告日，控股股东累计质押2700万股，占其持股64.89%[2] - 本次解除质押股份占公司总股本6.69%[4] 控股股东持股 - 控股股东持股4160.7455万股，持股比例42.80%[4] 公告信息 - 2024年7月15日发布控股股东部分股份解除质押公告[2][5]

控股股东股份质押情况 - 本次控股股东质押650万股，占其持股15.62%，占总股本6.69%[2] - 截至公告日累计质押3350万股，占其持股80.51%，占总股本34.46%[2] - 控股股东浪莎集团持股4160.7455万股，持股比例42.80%[6] 质押相关其他信息 - 未来一年内到期质押650万股，对应融资余额7000万元[4] - 本次是到期解除后继续质押，不涉及融资资金金额变化[7]

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2024-023 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海 ...

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人4人，持表决权股份41,625,855股，占比42.8172%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《董事会工作报告》同意票数41,607,555，占比99.956%[6] - 《2023年年度报告》及摘要同意票数41,608,055，占比99.9572%[9] - 《关于2023年度利润分配预案》同意票数41,608,055，占比99.9572%[11] - 《关于续聘四川华信为审计机构议案》同意票数41,607,555，占比99.956%[12] - 《关于修订【独立董事工作制度】议案》同意票数41,607,555，占比99.956%[14] 小股东表决 - 《关于2023年度利润分配预案》5%以下股东同意票数600，占比3.26%[16] - 《关于续聘四川华信为审计机构议案》5%以下股东同意票数100，占比0.54%[16]

股东大会信息 - 2024年4月23日公告2023年度股东大会召开信息，距召开超20日[2] - 出席股东和代理人4人[2] - 出席股东所持表决权股份4162.5855万股，占比42.8172%[3] 议案表决情况 - 《董事会工作报告》等多项议案99.956%同意通过[3][4][5][6] - 《2023年年度报告》等议案99.9572%同意通过[4] - 《续聘审计机构议案》500股弃权，占比0.0013%[5] - 《修订公司章程议案》600股弃权，占比0.0016%[6] 其他情况 - 表决程序合规，决议合法有效[6] - 未发生股东提新议案情形[6] - 律师认为大会相关事宜均符合规定[6]

增持计划 - 控股股东计划2024年2月19日起6个月内增持不超450万股[3][5] - 增持计划可能因市场变化等因素无法实施[2][9] 增持情况 - 2024年2月19日首次增持62,100股，占总股本0.064%[2] - 2024年4月16日第二次增持50,000股[7] - 截至2024年5月17日累计增持112,100股，占总股本0.12%[2][7] 持股比例 - 实施增持前控股股东持股4149.5355万股，占总股本42.683%[4] - 截至公告日控股股东持股4160.7455万股，占总股本42.80%[4][8] 其他 - 控股股东承诺增持期间及法定期限内不减持[10] - 增持计划实施完毕或期限届满后两交易日内发布结果公告[10] - 公司将持续关注增持进展并及时披露信息[10]

业绩总结 - 2023年公司完成营业总收入3.88亿元，比2022年增长18.69%[11] - 2023年公司实现净利润2262.52万元，比2022年增长30.96%[11] - 2023年12月31日公司总资产7.08亿元，净资产5.35亿元，每股净资产5.51元[11] - 2023年公司主营业务收入比上年增长18.74%[12] - 2023年公司销售费用1206.23万元、管理费用994.08万元，分别较2022年上升50.43%、13.78%[20] - 2023年完成执行关联交易金额6437.56万元，为全年预计总额8820万元的72.99%[20] 未来展望 - 2024年公司营业收入和利润计划在2023年基础上增长10%[32] - 2024年公司全年费用增长控制范围与2023年基本持平[32] - 2024年公司经营工作重点是持续抓市场化和数字化创新[24] - 2024年公司要加强全渠道营销网络优化建设和门店扩张，做好线上渠道销售[25] - 2024年公司要持续做好新产品研发，打造健康舒适的浪莎内衣专家[26] - 2024年公司面临直播电商等机遇，也面临市场需求不足等挑战[27] - 2024年公司发展战略聚焦创新、主业、品牌建设和可持续发展[30][31] 新产品和新技术研发 - 2024年公司要持续做好新产品研发，打造健康舒适的浪莎内衣专家[26] 市场扩张和并购 - 2024年公司要加强全渠道营销网络优化建设和门店扩张，做好线上渠道销售[25] 其他新策略 - 2024年将以“提质增效重回报”行动方案为抓手，积极回报投资者[36] 其他要点 - 2023年度股东大会于2024年5月24日上午10：00在浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅召开，主持人是第十一届董事会董事长翁荣弟，表决方式为现场投票和网络投票相结合[7] - 2023年公司线上销售占比达72.01%，超过线下销售[14] - 2023年公司共披露21份临时公告，并按时完成各期定期报告编制、披露[17] - 2023年7月10日实施每股0.13元年度现金分红派发，分红金额占净利润比例73%，自2017年以来每年分红比例均超30%[20] - 2023年公司共召开5次董事会会议（含2次临时会议）[20] - 2023年监事会召开会议4次（含2次临时会议），成员列席董事会会议3次[40] - 2023年度向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），不进行资本公积转增股本[45] - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况（关联资金往来除外）[56] - 2023年4月22日预计日常关联交易总额2620万元，11月28日补充预计日常关联交易金额不超过6200万元，全年累计预计日常关联总额不超过8820万元，已提交临时股东大会审议通过[57][58][60] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方合计发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计日常关联交易总额的72.85%[60] - 2023年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2023年度财务审计机构[62] - 虞晓锋于2023年12月22日补选为独立董事，任期至2025年6月22日[83] - 2023年新设立5家贸易公司，注册资本均为10万元，仅义乌市浪莎匀匀贸易有限公司报告期内实现营业收入0.1万元[114] - 2024年4月20日第十一届董事会第八次会议通过续聘四川华信集团会计师事务所为2024年财务报告审计机构和内控审计机构的议案[127][130] - 2024年3月16日第十一届董事会第七次会议通过修订《独立董事工作制度》和《公司章程》的议案[133][136]

业绩说明会信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 地点为浙江义乌市四海大道东1号浪莎内衣会议厅，方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员有公司董事长兼总经理翁荣弟、董事会秘书马中明等[5] 投资者参与信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:00可登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年5月17日至5月23日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] - 联系人马中明，电话0831 - 8216216，邮箱cjbz@vip.163.com[7] 报告发布信息 - 2024年4月23日、4月30日分别发布2023年度、2024年第一季度报告[2]