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浪莎股份: 浪莎股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
证券之星· 2025-05-27 18:21
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临 2025-019 四川浪莎控股股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ???会议召开时间:2025 年 6 月 5 日 (星期四) 15:00-16:00。 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) ? 会议召开方式:上证路演中心网络互动。 ???投资者可于 2025 年 5 月 28 日 (星期三) 至 6 月 4 日 (星期 三)16:00 时前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 cjbz@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告,为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份股票交易异常波动公告
2025-05-27 18:02
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临 2025-020 四川浪莎控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%, 属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证回复,不存 在应披露而未披露的重大信息。 (四)经核实,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、 监事、高级管理人员存在买卖公司股票的情况。 四川浪莎控股股份有限公司(以下简称: "公司"、"本公司") 股票交易于 2025 年 5 月 23 日、26 日、27 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,触及《上海证券交易所交易规 则》规定的异常波动标准,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,经公司自查并向公司控股股东及 实际控制人发函查证,现将核实情况公告如下: (一)公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销 售等情况亦未出现大幅波动 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
2025-05-27 18:00
业绩说明会信息 - 2025年6月5日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心,方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理翁荣弟、董事会秘书马中明等[5] - 联系人马中明,电话0831 - 8216216,邮箱cjbz@vip.163.com[7] 报告发布信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[2]
浪莎股份跌9.83%,上榜营业部合计净卖出163.16万元
证券时报网· 2025-05-26 20:11
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业 部,买入金额为820.56万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部,卖出金额为655.49万元。 资金流向方面,今日该股主力资金净流入2582.93万元,其中,特大单净流入1913.56万元,大单资金净 流入669.36万元。近5日主力资金净流入3485.35万元。 4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业收入6460.18万元,同比下降9.65%,实现 净利润931.46万元,同比增长96.33%。(数据宝) 浪莎股份(600137)今日下跌9.83%,全天换手率18.51%,成交额3.66亿元,振幅5.74%。龙虎榜数据显 示,营业部席位合计净卖出163.16万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-9.79%上榜,营业部席位合计净卖出163.16万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5381.22万元,其中,买入成交额为 2609.03万元,卖出成交额为2772.19万元,合计净卖出163.16万元。 | 买/ | 会员营业部 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份股东会议事规则(2025年5月修订)
2025-05-26 16:30
四川浪莎控股股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司股东会规则》的 规定,制订四川浪莎控股股份有限公司股东会议事规则(以下简称:"本议事规 则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国 证券监 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份董事会审计委员会工作细则
2025-05-26 16:30
四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 (以下简称: "审计委员会")的议事程序,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年修订)等有关法律法规和规范性文件及《四川浪莎控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订《四川浪莎控 股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称: "本细则")。 第二条 公司董事会设置审计委员会。审计委员会主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成,其中独立董事过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验,并 至少符合下列条件之一: (一)具有注册会计师执业资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份董事会议事规则(2025年5月修订)
2025-05-26 16:30
四川浪莎控股股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; 1 (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)审计委员会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时; (六)证券监管部门要求召开时; (七)《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为了规范四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,保证董事会依法行使职权,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》(2025 年修订)和《公司章程》等有关规定,制订《四川浪莎 控股股份有限公司董事会议事规则》(以下简称: "本议事规则")。 第二条 董事会对股东会负责,执行股东会决议,在法律法规及《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合 法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务,保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至 少召开两次。 ...
浪莎股份(600137) - 四川浪莎控股股份有限公司章程(2025年5月修订)
2025-05-26 16:30
四川浪莎控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 四川浪莎股份有限公司(以下简称"公司")是经宜宾地区行政公署宜署函 (1988)79 号文批准,由原四川省长江造纸厂以募集方式改组设立的股份有限公司。1988 年 12 月 28 日,公司在宜宾地区工商行政管理局办理了注册登记手续,取得营业执照,注册 号:5100001814713。1993 年,国家体改委体改生(1993)189 号文批准公司为继续进行规 范化试点的股份制企业。1998 年公司在上海证券交易所挂牌上市前,按《公司法》的要求 进行了规范,并依法履行了重新登记手续。 章 程 第一部分 目 录 第十一章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份候选独立董事提名人声明与承诺(罗仲伟)
2025-05-26 16:30
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取 得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; 四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名罗仲伟为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二 ...
浪莎股份(600137) - 浪莎股份候选独立董事提名人声明与承诺(虞晓锋)
2025-05-26 16:30
四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名虞晓锋为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取 得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...