| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025—023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人由于业务开展的需要，于货物报关通关时向中国太平洋财产保险股 份有限公司厦门分公司（以下简称"中 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次每股分配比例 A 股每股现金红利0.3元 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 活动时间：2025年5月15日（星期四）下午15:40-17:00 ● 活动方式：网络文字互动方式 ● 活动平台：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下 载全景路演APP,参与本次互动交流。 ● 投资者可于2025年5月13日（星期二）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 dengp@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"或"建发股份"）已于2025年4月15日和4月30日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《公司2024年年度报告》和《公司2025年第一季度报告》。为 进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将参加由厦门证监局、 厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025—022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 1 活动时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:40-17:00 活动方式：网络文字互动方式 活动平台：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 投资者可于 2025 年 5 ...

地产业务有韧性，投销表现优于行业 事件 2025 年4 月29 日，公司发布2025 年一季报，一季度实现营业收入1437.7 亿元，同比+9.47%；实现归母 净利润5.84 亿元，同比-3.29%。 供应链业务营收利润同比增长，夯实公司基本盘公司2025 年一季度供应链业务营业收入1293.4 亿元， 同比+5.47%；实现归母净利润8.48 亿元，同比增加0.75 亿元，同比+9.72%，主要由于浆纸和部分矿产 经营利润较上年同期增长。供应链业务稳健发展，具有优秀的风险防控能力，稳固公司经营发展的基本 盘。 投资建议 我们预计公司2025-2027 年营业收入分别为7157.51/7287.04/7439.25 亿元，同比分别 +2.06%/+1.81%/+2.09%；归母净利润分别为34.47/39.76/44.00 亿元，同比分别 +17.01%/+15.34%/+10.68%，3 年CAGR 为14.31%,EPS 分别为1.17/1.35/1.49元/股。公司供应链风控能力 强，地产投销积极稳健，预计未来扣非业绩持续增长，维持"买入"评级。 风险提示：大宗商品价格剧烈波动，宽松政策对市场提振不佳 ...

参会情况 - 出席会议的股东和代理人497人，持有表决权股份总数1,595,981,246股，占比54.1543%[5][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数1,595,120,977，比例99.9460%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数1,595,039,977，比例99.9410%[10] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票数1,595,049,377，比例99.9416%[11] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算案》同意票数1,595,013,377，比例99.9393%[12] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数1,595,431,565，比例99.9655%[13] - 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》同意票数1,557,852,173，比例97.6109%[14] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意票数1,595,283,322，比例99.9562%[15] - 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》中林茂得票数1,587,851,730，比例99.4906%[21] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数1,356,687,985，比例100.0000%[23] - 《2024年度利润分配方案》同意票数233,087,874，比例99.7647%，反对票数428,281，比例0.1833%，弃权票数121,400，比例0.0520%[24] - 林茂提名议案同意票数225,508,039，比例96.5204%[24] - 叶衍榴提名议案同意票数225,985,472，比例96.7248%[24] - 邹少荣提名议案同意票数224,276,131，比例95.9931%[25] - 程东方提名议案同意票数226,069,986，比例96.7609%[25] - 吴育辉提名议案同意票数227,567,332，比例97.4018%[25] - 蔡宁提名议案同意票数228,168,236，比例97.6590%[25] - 王艳艳提名议案同意票数228,222,834，比例97.6824%[25] - 议案7、8、9为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[26] 程序合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[27]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月6日14点40分召开[3][7] - 2025年4月11日董事会决议召集，4月15日刊登通知[6] - 4月29日刊登补充公告取消部分子议案[7] 股东出席情况 - 现场18名股东或代理人持股1,362,916,191股，占比46.2461%[9] - 网络投票479名股东持股233,065,055股，占比7.9082%[9] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案赞成率超99%[13][14][15][16][17][18] - 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》赞成率97.6109%[15] 候选人票数 - 林茂、叶衍榴等董事候选人获超1586619822票[18] - 吴育辉、蔡宁等独立董事候选人获超1589911023票[19] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定[8][10][11][12] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[20]

人事变动 - 2025年5月6日召开第十届董事会2025年第一次临时会议[2] - 选举林茂为公司第十届董事会董事长[2] - 确定各委员会成员，任期至第十届董事会届满[3][4] - 聘任程东方为总经理，江桂芝为董事会秘书[5][6] - 聘任陈东旭等为副总经理，魏卓为财务总监[7] 持股情况 - 林茂持有641,080股[10] - 叶衍榴持有451,760股[10] - 邹少荣持有13,518股[11] - 程东方持有510,200股[11] - 陈东旭持有564,840股[14] - 王志兵持有662,547股[15] - 江桂芝持有661,000股[16] - 许加纳持有501,000股[16] - 吕荣典持有509,800股[17] - 魏卓持有266,500股[17] - 吴育辉、蔡宁未持股[12]

主要财务数据 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润包含永续债利息1.30亿元，扣除后为4.54亿元 [3] - 2025年1-3月公司实现归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比减少0.20亿元 [4] 业务分部表现 供应链运营业务 - 实现归母净利润8.48亿元，同比增加0.75亿元，同比增长9.72%，主要因浆纸和部分矿产品经营利润增加 [4] 房地产业务 - 实现归母净利润-0.91亿元，同比减少0.34亿元，主要因上年同期出售天津金晨房地产开发股权取得投资收益0.94亿元，本报告期无此事项 [4] 家居商场运营业务 - 实现归母净利润-1.72亿元，同比减少0.61亿元，主要因美凯龙商户经营受外部环境影响及稳商留商优惠导致收入利润下降 [5] - 美凯龙公允价值变动损失增加，其归母净利润为-5.82亿元，合并报表贡献为-1.72亿元 [5] 其他财务信息 - 主要会计数据和财务指标计算时均扣除永续债及利息 [3] - 非经常性损益项目未列举重大事项 [7]

市场扩张和并购 - 建发股份及其子公司联发集团购买美凯龙29.95%股份，对应13.04亿股A股[12] - 交易完成后，建发股份持有美凯龙23.95%股份，联发集团持有6.00%股份[12] - 2023年6月21日，美凯龙23.95%、6.00%股份分别过户至建发股份、联发集团名下[13] - 交易对价总额为62.86亿元，第一期57.86亿元，第二期5亿元[14] - 2023年建发股份等支付第一期对价57.86亿元及第二期3亿元[15] - 2024年2月6日调整尾款2亿元支付安排，已支付1.26亿元[15] 业绩总结 - 2024年供应链运营业务营收50893592，同比降14.23%；房地产业务营收18458439，同比增10.89%；家居商场运营业务营收777579，无可比性；合计营收70129610，同比降8.17%[34] - 2024年营业收入7012.96亿元，同比降8.17%；归属母公司所有者净利润29.46亿元，表观同比降77.52%，剔除重组收益可比口径同比降17.75%[37] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润190477.14万元，同比降20.85%；经营活动现金流净额1121314.24万元，同比降61.85%[37] - 2024年末总资产7678.67亿元，同比降6.45%；归属母公司所有者净资产719.86亿元，同比增3.56%[37][39] - 2024年基本每股收益0.82元/股，同比降80.89%；扣非后基本每股收益0.46元/股，同比降29.23%[37] - 2024年加权平均净资产收益率4.22%，同比减少20.63个百分点；扣非后加权平均净资产收益率2.37%，同比减少1.42个百分点[37] - 2024年美凯龙商场租赁及运营业务营业利润超4亿元，为建发股份贡献归母净利润 -9.03亿元，同比减少3.4亿元[38][39] 合规与承诺 - 建发股份董监高承诺重组期间不减持股份，新增股份同样遵守[17] - 建发集团自重组披露至实施完毕无减持建发股份计划，新增股份同样遵守不减持承诺[19] - 美凯龙、建发股份董监高、红星控股及其实际控制人等相关方最近36个月不存在与本次交易相关内幕交易被处罚或追责情形[19] - 建发股份承诺交易完成后减少与美凯龙及其子公司关联交易[23] - 建发股份承诺按规定履行关联交易审批程序并披露信息[23] - 建发股份承诺不利用控股股东地位损害美凯龙及其他股东利益[23] - 建发集团承诺按规定履行关联交易审批程序并披露信息[23] - 建发集团承诺不利用间接控股股东地位损害美凯龙及其他股东利益[23] - 建发股份董事、高管承诺不输送利益及损害公司利益[23] - 建发股份董事、高管承诺约束职务消费行为[23] - 建发集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占其利益[24] - 美凯龙承诺对提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，若有问题将赔偿损失[24] - 红星控股承诺对提供信息负责，若信息有问题给建发股份、美凯龙或投资者造成损失将赔偿[24] - 建发股份承诺对提供信息负责，若信息有问题给投资者造成损失将赔偿[25] - 建发股份董监高承诺对提供信息负责，若信息有问题给建发股份或投资者造成损失将赔偿[25] - 红星控股若交易信息涉嫌问题被调查，在结论明确前不转让在建发股份权益股份，若有违法违规锁定股份用于赔偿[25] - 建发集团若国家及监管部门有新规定且承诺不满足时将出具补充承诺[24] - 美凯龙将按规定及时披露交易信息，保证信息真实准确完整，若有问题将赔偿损失[24] - 红星控股将按规定及时披露交易信息，保证信息真实准确完整，若有问题将赔偿损失[24] - 建发股份将按规定及时披露交易信息，保证信息真实准确完整，若有问题将赔偿损失[25] - 建发集团承诺若信息虚假等致损失将依法赔偿[26] - 建发集团若信息被调查，结论明确前不转让股份并申请锁定[26] 股份情况 - 截至承诺函出具日，建发集团持有美凯龙23.01838103亿股股份，占总股本52.86%[26] - 截至2023年5月31日，红星控股持有的美凯龙被质押股份占总股本40.46%[26] - 截至2023年5月31日，红星控股持有的美凯龙被司法冻结股份占总股本12.03%[26] - 截至2023年5月31日，红星控股持有的美凯龙被司法标记股份数为3.6732413亿股[26] - 除质押及冻结情形外，红星控股持有的美凯龙股份无其他受限情况[26] 其他 - 2024年4月厦门证监局对建发股份采取出具警示函等措施，公司已积极整改并报送书面报告[41] - 2024年4月美凯龙因会计核算错误被财政部罚款5万元，已追溯调整并披露相关公告[42] - 2023年建发股份收购美凯龙29.95%股份，重组后积极推进业务协同及并购整合[44] - 交易标的资产过户手续办理完毕，交易对价已按约定支付[47] - 持续督导期内相关承诺方未实质违反承诺，除按监管要求调整外[47] - 上市公司聚焦核心主业，主营业务开展正常[47] - 大宗商品价格波动等情况或影响上市公司经营业绩[47] - 上市公司建立各项规章制度，完善法人治理结构[47] - 上市公司在会计核算等方面存在个别瑕疵并已整改[47] - 交易实际实施方案与公布的重组方案无重大差异[47] - 独立财务顾问对建发股份本次重组持续督导期已届满[47] - 提醒投资者关注公司持续经营、治理及承诺履行情况[47]