审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计流程 - 2024年相关会议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2][5] - 2024 - 2025年开展审计沟通、初审后沟通等工作[5][6] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.94%[8] - 纳入评价范围单位营收占比98.75%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控金额≥利润总额5%为重大缺陷[15] 监督与整改 - 公司设双重监督机制，一般缺陷立即整改[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非、财报告重要及重大缺陷[19]

目录 环境 ENVIRONMENTAL 01 02 社会 SOCIAL 附录 专业 共进 生生不息 公司治理 GOVERNANCE 风险与合规管理 125 商业行为 129 03 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于建发股份 05 2024 年可持续发展影响力 07 2024 年可持续发展荣誉 09 重要性议题管理 11 利益相关方沟通 21 可持续发展治理 23 应对气候变化 31 能源利用 57 水资源利用 60 污染物排放 62 废弃物处理 67 环境合规管理 69 循环经济 71 生态系统和生物多样性保护 75 乡村振兴与社会贡献 79 创新驱动 88 供应商与客户 92 员工 107 135 数据摘要 142 上交所《指引》内容索引 143 SASB 索引表 144 央企控股上市公司 ESG 专项报告 参考指标 151 ESRS 索引表 155 ISDS 索引表 157 独立有限鉴证报告 关于本报告 董事长致辞 关于建发股份 2024 年可持续发展影响力 2024 年可持续发展荣誉 重要性议题管理 利益相关方沟通 可持续发展治理 02 关于本报告 本报告系厦门建发股份有限公司（简称"建发股份"或 ...

厦门建发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 厦门建发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备 的方法，公司及控股子公司 2024 ...

厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明 提名人厦门建发股份有限公司第九届董事会，现提名蔡宁女士为 厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建发股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门建发股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意 ...

关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建发股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]361Z0269 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 厦门建发股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 签可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一般管平台（http://acc.grc.cn）"走行查看 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一般管平台（http://acc. 报告查测： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建发股份有限公司 (以下简称建发股份公司>2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025 ...

厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明 提名人厦门建发股份有限公司第九届董事会，现提名王艳艳女士 为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建发股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门建发股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...