独立董事评估 - 公司董事会对独立董事林涛、陈守德、吴育辉独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

公司基本信息 - 公司发起人为厦门建发集团有限公司，认购股份数为13500万股[5] - 公司设立时发行股份总数为18500万股，面额股每股金额为壹元[5] - 公司已发行股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》并取消监事会[2] - “股东大会”修改为“股东会”[3] - 明确董事长为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人相关规定[4] - 新增法定代表人相关民事活动责任条款[4] - 明确其他高级管理人员定义[5] - 股份权利表述从“同种类”改为“同类别的”[5] - 公司增加资本决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[7] - 特定人员短线交易收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律规定[8] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关主体诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[10] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，原规定2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[22][23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[23] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名职工代表[23] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事辞任有相关报告和披露要求[25] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事，其中至少一名会计专业人士[26] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[26] - 董事会决定特定关联交易，每年至少召开两次会议[26][27] - 独立董事任职有资格限制和职权行使规定[28][30] 公司运营与管理 - 公司设总经理，由董事会决定聘任或解聘[34] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[35] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[32] - 提名委员会负责拟定人员选择标准和程序[33] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[33] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[37] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[38] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[40] 利润分配与公积金 - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增注册资本有留存要求[35][36]

业绩总结 - 公司2024年度计提各类资产减值准备76.68亿元，减少归母净利润29.42亿元[3] - 2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元，美凯龙公司计提117,671.43万元[4] - 计提资产减值准备减少公司2024年度合并报表净利润667,024.20万元[8] 资产减值明细 - 2024年度应收账款计提坏账准备57,764.39万元[4] - 2024年度其他应收款计提坏账准备23,121.20万元[4] - 2024年度存货计提跌价准备611,461.01万元，房地产业务计提580,110.88万元[4] 项目存货跌价 - 宿迁•誉璟湾项目计提存货跌价准备74,435.62万元[6] - 江阴•珺和府项目计提存货跌价准备57,283.62万元[6] - 江阴•天敔湾项目计提存货跌价准备32,687.18万元[6] - 厦门•臻华府项目计提存货跌价准备32,228.88万元[6]

独立董事提名 - 提名人提名蔡宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年4月11日作出声明[8]

审计情况 - 审计公司对建发股份2024年12月31日合并及母公司资产负债表等审计，2025年4月11日出具无保留意见审计报告[4] - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[5] 应收账款 - 公司对厦门建发集团有限公司应收账款余额434.48，累计发生金额2635.69，期末余额269.33[14] - 公司对控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款余额860.74，累计发生金额4217.49，期末余额559.88[14] 其他公司账款情况 - 广州建信小额贷款有限公司2024年度累计发生金额22.85，偿还金额22.21，期末余额0.64[14] - 厦门建发会展控股有限公司应收账款期初20.95，累计发生56.87，期末71.38[15] - 厦门建发旅游集团股份有限公司应收账款期初45.90，累计发生1302.60，期末1196.74[15] 预付账款 - 厦门建发集团有限公司预付账款为15.88[15] - 广州建信小额贷款有限公司预付账款期初7.44，累计发生30.00，期末37.44[15] - 厦门建发旅游集团股份有限公司预付账款累计发生11.62[15] 其他应收款 - 建发集团（香港）有限公司其他应收款为14.53，其他应收款与费用合计为15.76[16] - 厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司其他应收款为12.53，其他应收款与费用合计为148.87[16] - 厦门建发会展控股有限公司及其子公司其他应收款为31.60，其他应收款与费用合计为11.45[16] 应收股利 - 红星美凯龙家居集团股份有限公司及其控制的法人应收股利为8343.67[17] - 厦门建发融资担保有限公司及其控制的法人应收股利为3800.00和4750.00[18] - 桐庐兆银建设发展有限公司应收股利为8660.06[24] 子公司交易情况 - 与集团发生交易的厦门建发会展控股有限公司下属子公司有13家[39] - 与集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司有26家[39] - 与集团发生交易的厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司下属子公司有1家[39]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名王艳艳为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]

业绩与分红 - 2021 - 2024年度分红分别为18.04亿、24.04亿、21.03亿、20.63亿元，比例为30.22%、41.64%、67.88%、70.03%[12] - 自1998年上市累计股权融资约62亿，累计现金分红达190亿[12] - 分配利润不少于当年可供分配利润30%，每股分红不低于0.7元[13] - 2025年1月20日实施2024年度中期分红计划[13] 市场表现 - 2024年1 - 12月公司股票连续12个月收盘价低于经审计每股净资产[5] 业务策略 - 供应链运营聚焦钢材、浆纸等业务，培育消费品和能化业务[8] - 供应链运营加快国际化布局，深耕东南亚、中亚市场[9] - 房地产业务推进产品迭代升级和新产品开发[10] - 房地产业务打造“天天好”和“周周有”服务品质[10] 公司治理 - 2025年4月11日审议通过估值提升计划和行动方案议案[6] - 2024年召开3次业绩说明会，接听股东来电超600通，回答投资者问题68次[15] - 2024年将《ESG报告》升级成《可持续发展报告》，标普评分从28提至45分[19] - 制定9份相关制度与国际接轨[19] - 建立董事长、高级管理人员绩效评价与激励约束机制[21] 资本运作 - 适时开展股份回购，控股股东择机增持股票[17] - 适时运用股权激励计划等中长期激励工具[18] - 对上市公司平台盘点梳理，适时开展并购重组和资产置换[20] 特殊情况应对 - 触发长期破净且日均市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[24]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[6] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5][6] 费用情况 - 2024年公司年报审计费850万元，内控审计费260万元[13] - 2025年年报审计费920万元，内控审计费260万元[13] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[8] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] 决策事项 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[16][17]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名吴育辉为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]

回购情况 - 回购注销限制性股票数量4755.6650万股[4] - 离职等回购价5.63元/股，退休加银行同期存款利息[4] - 回购价款267743939.50元（未含利息）[4] 股本与资本变化 - 公司股份总数减至2899538551股[5][6] - 公司注册资本减至2899538551元[6] 债权人权益 - 债权人2025.4.15起45日内可要求清偿或担保[7][9] - 债权申报期45天（工作日9:00 - 12:00；14:30 - 18:00）[9] 联系方式 - 通讯及接待地址为福建厦门思明区建发国际大厦29层证券部[9] - 联系人黄丽琼，电话0592 - 2132319，传真0592 - 2592459[9] 申报方式 - 邮寄以寄出邮戳日为准，传真以公司收到文件日为准[10]