永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 2023 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人在任职期间未受到公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也没有取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立性要求。为此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－005 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出 席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （二）2023 年度财务决算 ...

非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 | E = 求 | 11 by | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于永泰能源集团股份有限公司 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 关于永泰能源集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源集团股份有限 公司(以下简称"永泰能源")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 24 日出具了和信审字(2024) 第 000388 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－004 永泰能源集团股份有限公司 关于为所属控股公司张家港沙洲电力有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）。 ●本次华晨电力股份公司（以下简称"华晨电力"）为张家港沙洲电力提供担 保金额不超过8,100万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为398,778.40 万元（含本次担保金额）。 ●公司提供担保累计金额为 2,092,953.31 万元（其中：公司内部担保累计金 额为 1,727,252.93 万元；公司对外担保累计金额为 365,700.38 万元）。 一、担保情况概述 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 金额不超过 8,100 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电 力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称"丹阳中鑫华 海"）。 ●本次江苏华晨电力集团有限公司（以下简称"江苏华晨电力"）为丹阳中鑫 华海银团项目贷款提供担保金额不超过38,000万元，公司（含下属公司）已为其 提供的担保总额为40,540万元（含本次担保金额）。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－003 永泰能源集团股份有限公司 关于为所属企业丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 提供担保的公告 公司所属控制公司丹阳中鑫华海在交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑 银行股份有限公司克拉玛依分行已办理金额为 100,000 万元、期限为 12 年的银 团项目贷款，因丹阳中鑫华海股权结构调整，现由公司所属全资公司江苏华晨电 力按持股比例为其提供 38%（原为 40%）的连带责任担保，同时以江苏华晨电 力持有的丹阳中鑫华海 38%（原为 40%）股权以及 1,000 万元保证金提供质押， 并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（ ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－002 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第四季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"）、张 家港华兴金城电力有限公司（以下简称"华兴金城电力"）、张家港华兴电力有限 公司（以下简称"张家港华兴电力"）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称"张 家港沙洲电力"）、华衍物流有限公司（以下简称"华衍物流"）、山西灵石银源 新生煤业有限公司（以下简称"新生煤业"）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 （以下简称"荡荡岭煤业"）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称"孙义 煤业"）、江苏华晨电力销售有限公司（以下简称"江苏华晨电力销售"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 134,759.97 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司全资子公司、所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好， 担保风险较小且可控。 ●对外担保累计金额：2023 年度，公司及下 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－044 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,540,668,148 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.4371 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 议案名称：关于 2024 年度预计担保额度的议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－043 永泰能源集团股份有限公司 关于为全资子公司山西康伟集团有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西康伟集团有限公司（以下简称"康伟集团"）。 公司全资子公司康伟集团向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超 过 28,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金借款，由公司及公司所属全资公司 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）为其提供连带责任 担保，同时以康伟集团持有的山西康伟银宇煤业有限公司（以下简称"银宇煤业"） 5,100 万股股权、山西康伟福巨源煤业有限公司（以下简称"福巨源煤业"）5,100 万股股权提供质押，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银宇煤矿（以 下简称"银宇煤矿"）采矿权提供抵押。本次融资事项为新增融资，体现了在重整 后公司信用进一步修复。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计担保 额度的议案》 ...

永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 ○ 二 三 年 十 二 月 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于 2024 年度预计担保额度的议案 2．关于修订《独立董事工作制度》的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2023 年 12 月 25 日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 四、宣读 2023 ...