会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[2] - 现场会议地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室[3] 会议议案 - 会议议案为关于增补公司董事的议案[4] 候选人信息 - 提名蒲建平为公司董事候选人，任期至第十二届董事会届满[9] - 蒲建平出生于1968年10月，持有公司股票270,000股[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日，实施期限至2025年6月24日[2] - 预计回购金额50000 - 100000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数22347.62万股，占总股本1.01%[2][6] - 累计已回购金额26283.37万元[2][6] - 实际回购价格1.02 - 1.71元/股[2][6] 方案调整 - 回购资金总额调整为50000 - 100000万元[3] - 回购用途变更为注销减资[3] - 回购价格上限上调至2.62元/股[5]

股东大会时间 - 召开日期为2025年2月14日[2] - 股权登记日为2025年2月7日[7] - 股东登记时间为2025年2月11 - 12日特定时段[8] 会议形式及地点 - 现场会议2025年2月14日14点30分在山西太原召开[2] - 网络投票2025年2月14日，不同平台有不同时段[2] 会议审议内容 - 审议关于增补公司董事的议案[4] 联系方式 - 联系电话0351－8366507、8366511，传真0351－8366501[9]

人事变动 - 公司董事、常务副总经理王军因退休于2025年1月23日提交辞呈[1] - 王军辞职申请自送达董事会生效[1]

董事会会议 - 第十二届董事会第十八次会议1月23日通讯召开，7位董事参与表决[2] 人事变动 - 王军1月23日申请辞职，提名蒲建平为董事候选人待股东大会审议[3] - 聘任涂为东为常务副总经理、刘朋中为副总经理[4][5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2月14日召开，审议增补董事议案[6] 持股情况 - 蒲建平持有公司股票270,000股[8] - 涂为东持有公司股票4,450,000股[9] - 刘朋中持有公司股票1,150,000股[10]

担保金额数据 - 2024年第四季度担保及抵押金额合计257,053.72万元[3][7][38] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,017,925.72万元[3][38] - 公司内部担保累计金额为1,713,172.78万元[3] - 公司对外担保累计金额为304,752.94万元[3] - 2024年度预计担保总额不超过2,230,000万元[3][5] 具体担保业务 - 永泰能源为郑州裕中能源批准担保额度42,000万元，四季度办理担保金额7,200万元[5] - 灵石银源煤焦为永泰能源装备分公司批准担保额度6,343.02万元，四季度办理担保金额2,922.24万元[5] - 华晨电力等为张家港华兴电力批准担保额度4,075万元，四季度办理担保金额4,012.50万元[5] - 华晨电力等为张家港沙洲电力批准担保额度12,225万元，四季度办理担保金额12,037.50万元[5] - 山西康伟集团为山西康伟集团孟子峪煤业批准担保额度1,714万元，四季度办理担保金额1,232万元[5] 担保期限及额度调剂 - 2024年11月5日，公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司担保3,000万元，期限1年[6] - 2024年11月28日，公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司担保1,000万元，期限1年[6] - 2024年12月3日，公司为郑州裕中能源有限责任公司担保10,000万元，期限3年[6] - 2024年12月12日，公司为张家港沙洲电力有限公司担保15,000万元，期限5年[6] - 序号8项担保额度调剂，调出方张家港沙洲电力调出7,103万元给丹阳中鑫华海[7] - 序号9项担保额度调剂，调出方张家港沙洲电力调出1,000万元给丹阳中鑫华海[8] - 序号12项担保额度调剂，调出方陕西亿华调出50,000万元给永泰能源[9] 调剂前后可用额度 - 本次额度调剂前，陕西亿华可用担保额度为598,294.21万元，永泰能源为48,656.98万元[9] - 本次额度调剂后，陕西亿华可用担保额度为596,951.19万元，永泰能源为0万元[9] - 陕西亿华向安苑煤业调剂担保额度3000万元，调剂后安苑煤业担保金额增至15778.12万元，可用额度为0万元[10] - 陕西亿华向孙义煤业调剂担保额度3000万元，调剂后孙义煤业担保金额增至59387.93万元，可用额度为0万元[10] - 张家港沙洲电力向丹阳中鑫华海调剂担保额度2000万元，调剂后丹阳中鑫华海担保金额增至45909.62万元，可用额度为0万元[11] - 康伟集团向森达源煤业调剂担保额度15000万元，调剂后森达源煤业担保金额增至33329.08万元，可用额度为0万元[11][12] - 康伟集团向南山煤业调剂担保额度15000万元，调剂后南山煤业担保金额增至40475.21万元，可用额度为0万元[12] - 康伟集团向孟子峪煤业调剂担保额度20000万元，调剂后孟子峪煤业担保金额增至22589.20万元，可用额度为0万元[14] 部分公司财务数据 - 截至2024年9月末，永泰能源资产总额10675184.75万元，负债总额5468026.25万元，资产负债率51.22%，1 - 9月净利润181321.16万元[16] - 截至2024年9月末，裕中能源资产总额1840350.08万元，负债总额1148394.00万元，资产负债率62.40%，1 - 9月净利润11088.68万元[17] - 截至2024年9月末，永泰能源装备分公司资产总额54056.19万元，负债总额45595.85万元，资产负债率84.35%，1 - 9月净利润8449.52万元[18] - 截至2024年9月末，张家港华兴电力资产总额419931.05万元，负债总额218575.38万元，资产负债率52.05%，1 - 9月净利润13052.40万元[18] - 截至2024年9月末，张家港沙洲电力资产总额125.46亿元，负债总额109.70亿元，净资产15.76亿元，资产负债率87.44%，2024年1 - 9月营业收入74.71亿元，净利润4.80亿元[19] - 截至2024年9月末，孟子峪煤业资产总额6.28亿元，负债总额1.66亿元，净资产4.62亿元，资产负债率26.38%，2024年1 - 9月营业收入2.58亿元，净利润0.53亿元[20] - 截至2024年9月末，南山煤业资产总额16.84亿元，负债总额10.31亿元，净资产6.53亿元，资产负债率61.23%，2024年1 - 9月营业收入3.52亿元，净利润0.38亿元[20] - 截至2024年9月末，丹阳中鑫华海资产总额14.05亿元，负债总额11.52亿元，净资产2.53亿元，资产负债率82.01%，2024年1 - 9月营业收入4.17亿元，净利润 - 0.16亿元[21] - 截至2024年9月末，康伟集团资产总额63.46亿元，负债总额29.70亿元，净资产33.76亿元，资产负债率46.80%，2024年1 - 9月营业收入22.77亿元，净利润5.56亿元[21] - 截至2024年9月末，华熙矿业资产总额256.08亿元，负债总额173.23亿元，净资产82.85亿元，资产负债率67.65%，2024年1 - 9月营业收入53.06亿元，净利润3.84亿元[23] - 截至2024年9月末，安苑煤业资产总额9.25亿元，负债总额2.99亿元，净资产6.26亿元，资产负债率32.38%，2024年1 - 9月营业收入1.00亿元，净利润 - 0.53亿元[23] - 截至2024年9月末，孙义煤业资产总额10.80亿元，负债总额6.95亿元，净资产3.85亿元，资产负债率64.32%，2024年1 - 9月营业收入5.36亿元，净利润0.81亿元[24] - 截至2024年9月末，森达源煤业资产总额18.99亿元，负债总额4.36亿元，净资产14.63亿元，资产负债率22.98%，2024年1 - 9月营业收入5.60亿元，净利润1.40亿元[24] - 截至2024年9月末，银源煤焦资产总额93.17亿元，负债总额58.65亿元，净资产34.52亿元，资产负债率62.95%，2024年1 - 9月营业收入31.36亿元，净利润4.69亿元[26] 担保业务类型 - 公司为裕中能源在中原银行7200万元1年期流动资金借款提供担保[28] - 银源煤焦为永泰能源装备分公司在中煤国际租赁2922.24万元3年期融资租赁直租业务提供担保[28] - 华晨电力和张家港沙洲电力为张家港华兴电力在民生银行4012.50万元1年期流动资金借款提供担保[28] - 公司在晋商银行和山西银行办理5亿元3年期流动资金银团贷款，康伟集团等提供担保[31] - 公司为华熙矿业在晋商银行23952万元3年期流动资金借款续期提供担保[30] - 公司为森达源煤业在浦银金融租赁15000万元23个月融资租赁售后回租业务提供担保[32] - 公司为南山煤业在浦银金融租赁15000万元24个月融资租赁售后回租业务提供担保[32] - 华晨电力和张家港华兴电力为张家港沙洲电力在江苏金茂融资租赁15000万元5年期融资租赁售后回租业务提供担保[34] - 康伟集团为森达源煤业在中煤科工金融租赁558万元3年期融资租赁直租业务提供担保[34] - 公司为裕中能源在厦门象屿金象融资租赁10000万元3年期融资租赁售后回租业务提供担保[33] - 孟子峪煤业办理20000万元、期限3年的融资租赁售后回租业务，由公司及康伟集团提供连带责任担保[35] - 银源煤焦办理10300万元借款续期，期限3年，由公司等提供连带责任担保，康伟集团持有的森达源洗煤公司100%股权质押[35] - 华强煤业办理3000万元、期限3年的融资租赁售后回租业务，由公司提供连带责任担保[35] 担保分类累计金额 - 公司对下属公司提供担保累计金额为1207970.23万元[38] - 下属公司之间提供担保累计金额为402449.15万元[38] - 下属公司为公司提供担保累计金额为102753.40万元[38] - 公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为79501.34万元，占最近一期经审计净资产的1.71%、总资产的0.74%[38] - 公司对参股企业提供担保累计金额为225251.60万元[38]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山西灵石昕益天悦煤业51.0095%股权[2] 交易进展 - 2024年7月25日开市起股票停牌，8月8日开市起复牌[3] - 8月7日相关会议审议通过发行股份购买资产议案[3] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[4] - 交易需经董事会、股东大会及监管机构批准[5]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日在山西太原召开[2] - 出席会议股东及代理人9,072人，持股4,678,745,972股，占比21.2534%[2] 人员出席情况 - 公司8名董事7人出席，独立董事洪潮波请假[2] - 3名监事全部出席[2] 议案表决结果 - 2025年度预计担保额度议案，同意票4,457,156,348，占95.2639%[4] - 反对票204,502,483，占4.3708%；弃权票17,087,141，占0.3653%[4]

担保情况 - 为张家港沙洲电力担保不超7650万元，已担保365830.43万元[2] - 为张家港华兴电力担保不超4250万元，已担保82407.80万元[2] - 公司提供担保累计2050125.88万元，内保1742172.94万元，外保307952.94万元[2] - 担保累计金额占净资产44.20%、总资产19.15%[8] - 对下属公司担保1639419.38万元，占净资产35.34%、总资产15.31%[8] - 对控股股东永泰集团担保82701.34万元，占净资产1.78%、总资产0.77%[8] 子公司业绩 - 截至2024年9月末，张家港沙洲电力资产1254625.71万元，负债1096988.35万元，净资产157637.36万元，资产负债率87.44%[5] - 2024年1 - 9月，张家港沙洲电力营收747107.14万元，净利润48007.50万元[5] - 截至2024年9月末，张家港华兴电力资产419931.05万元，负债218575.38万元，净资产201355.67万元，资产负债率52.05%[5] - 2024年1 - 9月，张家港华兴电力营收251891.12万元，净利润13052.40万元[5]