股份回购 - 公司实施5亿至10亿元股份回购并注销[3] - 截至2025年4月30日累计回购28,278.90万股，占总股本1.27%，支付34,342.47万元[3][5] - 4月回购4,931.28万股，支付6,611.10万元[3] - 回购价最高不超2.62元/股，成交最高价1.71元/股，最低价1.02元/股[3][5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入283.57亿元，归属于上市公司股东的净利润15.61亿元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入56.41亿元，归属于上市公司股东的净利润0.51亿元 [1] - 2025年公司计划实现发电量400亿千瓦时以上、煤炭产销量1368万吨以上 [2] 电力业务 - 2024年电力板块发电量412.6亿千瓦时，营业收入占比达64.91%，毛利率同比显著提升 [1] - 旗下电厂在江苏、河南等电力负荷中心保持领先地位，张家港沙洲电力百万级机组利用小时数连续位居江苏省前列 [1] - 裕中能源作为河南省最大热电联产企业，承担郑州市超三分之一供热任务 [1] - 2025年一季度发电量达96.32亿千瓦时，机组深调能力再获突破，周口隆达、裕中能源相继完成25%额定负荷稳燃试验 [1] 煤炭业务 - 海则滩煤矿资源储量11.45亿吨，煤质优、热值高，投产后可通过浩吉铁路直供公司旗下电厂 [2] - 矿井四条井筒已全线贯通，供电、排水、通风系统成型，2025年将重点推进井下永久设施建设 [2] - 预计2026年二季度完成三期工程建设，2026年6月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤300万吨 [2] - 2027年全面投产，力争当年产煤1000万吨 [2] 股东回报与股价管理 - 公司拟通过经营增效、重点项目推进、股东回报强化等举措提振市场信心 [2] - 力争实现2025年拟现金分红和股份回购总额占当年归属于上市公司股东的净利润30%以上 [2] - 自2024年6月份启动5亿至10亿元股份回购计划，截至2025年4月10日已累计回购2.46亿股 [3] - 核心管理层通过增持股票传递对公司长期价值的认可，未来将结合经营状况持续加大回购力度 [3]

公司业绩与战略 - 2024年永泰能源实现营收28357亿，归属上市公司股东净利润1561亿，展现煤电一体化战略下的经营韧性[1] - 公司通过自持煤矿与控股电厂构建"采煤-发电"内部循环体系，有效缓冲外部煤价波动与供需失衡冲击[1] - 海则滩煤矿是公司煤电一体化布局的核心项目，2027年全面投产后将年产1000万吨高热值动力煤，直供长三角电厂[3][11][17] 项目建设进展 - 海则滩煤矿一期工程提前1个月完工，二期工程计划2025年完成，较陕蒙同类型矿井提前2-3年投产[8][9][11] - 矿井采用"三年半出煤，四年建成投产"目标，创下陕蒙地区近十年大直径深立井施工纪录[9][11] - 项目通过皮带走廊直连浩吉铁路装车站，节省50元/吨运输成本，到张家港沙洲电厂运费仅260元/吨[15] 资源与成本优势 - 海则滩煤矿资源储量1145亿吨，煤层无断层构造，开采成本低且煤质优良（平均热值6500大卡以上）[13][14] - 80%产量通过浩吉铁路直供电厂，20%作为化工用煤，形成资源-运输-生产全链条协同[14][17] - 矿井水处理系统年产800万吨接近饮用水标准的水资源，用于农业与生态湿地[18] 煤电协同效应 - 沙洲电厂装机容量326万千瓦，年发电190亿千瓦时，与煤矿产量形成煤电互补格局[16] - 自产煤与电厂耗煤量基本持平，构建"以煤稳电、以电促煤"的良性循环，对冲煤价波动风险[17] - 煤电一体化战略使公司具备抗周期能力，可能转型为高分红标的[17] ESG与绿色转型 - 海则滩煤矿按绿色矿山标准建设，实现"出煤不见煤"的封闭式运输流程[18] - 项目融合先进产能与清洁能源技术，成为煤炭行业绿色转型的示范样本[18] - 公司通过矿井水循环利用补齐ESG拼图，响应"双碳"目标[18]

电力业务表现 - 公司电力控股总装机容量达918万千瓦，主要分布在江苏、河南地区，是区域内主力电厂和保供的重要力量 [1] - 2024年电力业务实现营业收入184.06亿元，同比增长10.14%，占公司营业收入的64.91% [2] - 电力业务毛利率为14.42%，同比增加3.74个百分点 [2] - 全年完成发电量412.60亿千瓦时，创历史新高 [2] 煤炭业务表现 - 公司拥有煤炭资源量总计38.21亿吨，是国内冶炼用焦煤核心供应商 [1] - 所属15座煤矿中13座被评为"特级安全高效矿井" [2] - 已建成投用多个智能化采煤和掘进工作面，采掘工作效率显著提升 [2] 海则滩煤矿项目 - 海则滩煤矿建设进入二期施工阶段，四条井筒已实现地下全部贯通 [3] - 计划2025年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌 [3] - 预计2026年二季度完成三期工程建设，6月底形成首采工作面进行试生产，当年产煤300万吨 [3] - 2027年全面投产，力争当年产煤1000万吨 [3] - 该煤矿拥有煤炭资源储量11.45亿吨，煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量6500大卡以上 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入283.57亿元，归属于上市公司股东的净利润15.61亿元 [5] - 2025年一季度实现营业收入56.41亿元，归属于上市公司股东的净利润5106.77万元 [5] 估值提升措施 - 公司制定了估值提升计划，包括提升经营效率和盈利能力、加快海则滩煤矿项目建设等措施 [4] - 2024年6月制定了5亿元至10亿元股份回购计划 [4] - 截至2025年4月10日已累计回购股份金额2.93亿元，回购数量2.46亿股，占总股本的1.11% [6] - 采取多轮次核心管理人员增持、股票回购并用于注销、现金分红等市值管理措施 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分在山西太原召开[2] - 网络投票2025年5月28日进行，有不同时段要求[2] - 本次大会审议9项议案[4] 股票及登记信息 - A股股票代码600157，简称为永泰能源，股权登记日2025/5/22[8] - 符合条件股东2025年5月26 - 27日办理登记手续[9] 其他信息 - 公告2025年4月29日发布[12]

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十一次会 议通知于2025年4月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年4月25日在山 西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由监事会主 席曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－022 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：2024 年度全体监事严格依照《公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定，认真履行监督职能，密切关注公司生产经营、资产质量、内控管 理和规范运作，积极维护公司及股东合法权益，在促进公司规范运作、防范经营 风险、确保股东大会各项决议贯彻落实、 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－021 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由 董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （三）2025 年度财务预算报 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－023 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股 东合法权益，公司承诺：将按期完成 2024 年 6 月制定的回购股份并用于注销方 案，并在该方案完成后，另行制定 2025 年回购股份方案，拟定回购股份金额不 低于 3 亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在 12 个月的回购期限内完成； 公司 2025 年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司经营性现金流需优先 按照重整（重组）方案安排，满足还本付息的资金需求，同时还需保障公司日常 生产经营稳定运行和重点项目建设资金投入。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下 简 ...

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000710 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 1-2 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 ]部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000710 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 我们认为,永泰能源集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》 ...

永泰能源集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000709 号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-142 | 一、审计意见 我们审计了后附的永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源")财务 报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-12月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了永泰能源 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 8 4 ...