永泰能源集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《永泰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会工作管理部门 董事会下设董事会工作管理部门，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管或兼任董事会工作管理部门负责人，保管董事会印章。证券 事务代表协助董事会秘书履行职责，并根据董事会秘书的授权管理公司的证券事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会工作管理部门应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 ...

永泰能源集团股份有限公司章程 二 ○ 二 五 年 十 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 党 | 委 17 | | | 第一节 | | 党委和纪委 17 | | | 第二节 | | 党委职权 18 | | | 第三节 | 纪委职权 18 | | --- | --- | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 ...

永泰能源集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 1 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，应确保该子公司或者受控制的 其他企业应 ...

（经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 永泰能源集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》以及其他相关法律法规和《永泰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （2）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 ...

上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 5,674 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,597,933,185 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.0742 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－053 永泰能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由 公司常务副董事长窦红平先生主持 ...

A股市场整体股价概况 - 截至10月27日收盘，沪指报收3996.94点，A股平均股价为13.94元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有26只，最低价为*ST高鸿的0.38元 [1] - 低价股中ST股共有11只，占比为42.31% [1] - 股价低于2元的个股中，*ST元成和*ST苏吴最新收盘价分别为0.95元和1.01元 [1] 低价股市场表现 - 在统计当日，26只低价股中上涨的有5只，下跌的有14只 [1] - 涨幅居前的个股为荣盛发展、重庆钢铁、山东钢铁，涨幅分别为1.23%、0.66%、0.61% [1] - 跌幅居前的个股为*ST元成、*ST云网、*ST苏吴，跌幅分别为5.00%、4.98%、4.72% [1] 低价股行业分布 - 低价股覆盖行业包括建筑装饰、房地产、钢铁、医药生物、基础化工、交通运输等 [1][2] - 建筑装饰行业低价股包括*ST元成、雅博股份、ST岭南、广田集团 [1][2] - 房地产行业低价股包括*ST金科、荣盛发展、绿地控股、ST明诚、北辰实业 [1][2] - 钢铁行业低价股包括重庆钢铁、山东钢铁、酒钢宏兴 [1]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－052 | | 被担保人名称 | 张家港沙洲电力有限公司（以下简 称"张家港沙洲电力"） 3,000 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保金额） 316,626.75 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | 担保对象 | 被担保人名称 | 张家港华兴电力有限公司（以下简 称"张家港华兴电力"） | | | 本次担保金额 | 2,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保金额） 64,389.51 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用：_________ | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | ...

煤炭概念板块整体表现 - 截至10月24日收盘，煤炭概念板块整体下跌1.91%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有16只，多数个股出现下跌 [1] - 在当日所有概念板块涨跌幅排名中，煤炭概念表现疲弱，跌幅为1.91%，而存储芯片板块涨幅最高达5.66% [2] 个股价格表现 - 安泰集团和云煤能源股价跌停，陕西黑猫、辽宁能源、郑州煤电等跌幅居前 [1] - 宝丰能源、东阳光、新大洲A为涨幅居前个股，分别上涨4.62%、3.13%、1.90% [1] - 大有能源股价下跌6.31%，换手率为8.94% [2] - 宝丰能源在股价上涨4.62%的情况下，换手率为2.18% [2] 资金流向分析 - 煤炭概念板块整体遭遇主力资金净流出20.48亿元 [2] - 板块内67只个股呈现主力资金净流出，仅有5只个股主力资金净流出超过1亿元 [2] - 大有能源主力资金净流出2.93亿元，居板块首位 [2] - 宝丰能源、永泰能源、美锦能源主力资金分别净流出2.29亿元、1.68亿元、1.25亿元 [2] - 特变电工、中创智领、东阳光获得主力资金净流入，金额分别为7614.92万元、6527.31万元、5302.77万元 [2][5] 重点公司交易数据 - 安泰集团股价下跌10.03%，换手率高达22.92%，主力资金净流出1.05亿元 [2] - 郑州煤电股价下跌8.57%，换手率为14.39%，主力资金净流出9453.48万元 [2] - 陕西煤业股价微涨0.04%，换手率仅为0.40%，主力资金净流出6047.78万元 [2] - 中国神华股价上涨0.66%，换手率为0.17%，主力资金净流入1033.89万元 [4]

市场整体表现 - 沪指10月24日上涨0.71% [1] - 申万行业中，今日有16个行业上涨，通信和电子行业涨幅居前，分别为4.73%和4.72% [1] - 石油石化和煤炭行业跌幅居前，分别为1.36%和1.29% [1] 煤炭行业表现 - 煤炭行业位居今日跌幅榜第二，整体下跌1.29% [1] - 行业全天主力资金净流出15.40亿元 [1] - 行业共37只个股中，6只上涨，31只下跌，2只跌停 [1] 煤炭行业资金流向 - 资金净流入的个股有5只 [1] - 净流入资金居首的是晋控煤业，净流入1467.58万元，其次是中国神华（1033.89万元）和苏能股份（474.48万元） [1] - 资金净流出超5000万元的个股有11只 [1] - 净流出资金居前的分别是大有能源（2.93亿元）、永泰能源（1.68亿元）和美锦能源（1.25亿元） [1] 相关ETF表现 - 恒生红利ETF（代码：159726）跟踪恒生中国内地企业高股息率指数 [3][4] - 该ETF近五日上涨1.67% [4] - 最新份额为2.8亿份，主力资金净流入68.7万元 [4]