担保对象 - 公司不得为自然人提供担保[2] - 可对全资、控股、参股等符合条件单位提供担保[4] 担保限制 - 为控股股东等提供担保，被担保方应提供反担保[2] 审议规则 - 多项担保情形须经股东会审议，如总额超净资产50%、总资产30%等[7] - 为资产负债率超70%对象担保须经股东会审议[7] - 对股东等关联方担保须经股东会审议且关联股东回避[7][8] 董事会决议 - 董事会作出担保决议需经全体董事过半数、出席董事三分之二以上同意[9] 办法相关 - 办法由董事会负责解释，经审议通过后实施和修改[20]

永泰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为了进一步完善永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立健全公司内部控制制度，强化公司信息披露工作，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和信息披露工作中的作用， 根据中国证券监督管理委员会要求，结合《永泰能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司规章制度的有关规定，制订本工作规程。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、总会计师与 负责公司年度审计的会计师事务所协商确定。 年度财务会计报告审计工作完成后，审计委员会应对其进行审议和表决，形 成决议后提交董事会审核。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行相应的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公 司和全体股东的利益。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年 ...

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度于2025年10月11日通过审议[1] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，拟披露涉密信息可特定方式豁免[6][9] - 决定暂缓、豁免需审批，证券事务部保存登记材料不少于十年[9][11] - 报告公告后十日内报送登记材料，建立责任追究机制[11][13] - 制度由董事会解释修订，生效日起执行，有相关文件[16][17][18]

投资制度修订 - 公司投资管理制度于2025年10月11日经第十二届董事会第二十三次会议审议修订[1] 投资行为与限制 - 公司投资行为包括兴办企业、购买证券等[2] - 公司向其他公司投资累计投资额不得超净资产50%[8] 投资管理规定 - 对外投资实行预算管理，调整需有权机构批准[9] - 投资有价证券需建立至少两人联合控制制度[10] 投资处置与考核 - 处置对外投资项目需分析论证并经审批[11] - 公司有权对投资项目考核检查，经营管理部制订考核办法[13][15] 信息披露与制度实行 - 公司按规则进行对外投资项目信息披露[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实行[19]

制度修订 - 外部信息使用人管理制度于2025年10月11日经董事会会议审议修订[1] 保密义务 - 董事和高管在特定期间负有保密义务[2] - 外部信息使用人需履行保密义务，不得泄漏或利用未公开信息[2][3] 信息报送 - 向外部信息使用人提供财务信息不得早于业绩快报[2] - 报送信息需书面提醒并登记备案，拒绝无依据要求[2] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，公司报告并公告，违规致损依法追责[3] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过日起生效[3]

制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关事项需提交股东大会审议[1] - 修订《公司章程》，统一调整“股东大会”表述为“股东会”[2] - 修订后法定代表人辞任公司需在30日内确定新法定代表人[4] 股份管理 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销、转让时间和持股比例限制[6] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[7] - 公司增加资本方式新增向不特定对象和特定对象发行股份[6] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[14] 会议规定 - 股东大会、董事会等会议的召集、表决、决议等有相关规定[13][14][15] - 股东提案权修订，1% - 3%以上股份股东可提提案[17] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[18] 董事管理 - 董事任职资格、任期、职责等有修订和规定[22][23][26] - 董事会组成、职权、会议等有修订和规定[27][28][32] - 独立董事任职条件、职权等有规定[33][34][35] 财务相关 - 公司分配利润、公积金等有规定[40][41][42] - 公司对外投资、担保、关联交易等决策权限有规定[29][30][31] - 审计委员会职责、工作安排等有规定[36][37][65] 信息披露 - 公司应履行持续信息披露义务，定期报告等有审核和披露要求[69][70][71] - 公司修订信息披露制度，新增暂缓、豁免披露商业秘密条款[72] - 重大事件、异常交易等需披露[71] 关联交易 - 关联交易审议、表决、披露等有修订和规定[81][82][83] - 日常关联交易履行情况需在年报和半年报披露[87][88] - 公司购买关联人资产有溢价、盈利差异披露等要求[88][89]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－051 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不 再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监 事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等 监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前， 原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公 司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2025－050）。 特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－049 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－048 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设 置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应 修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——万亿美元"世纪豪赌"！英伟达、OpenAI等巨头集体出手！循环融资靠谱 吗？专家：AI泡沫规模已是2008年全球房地产泡沫的4倍 每经AI快讯，永泰能源10月12日晚间发布公告称，公司第十二届第二十三次董事会会议于2025年10月 11日以通讯方式召开。会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件。 ...