投资制度修订 - 公司投资管理制度于2025年10月11日经第十二届董事会第二十三次会议审议修订[1] 投资行为与限制 - 公司投资行为包括兴办企业、购买证券等[2] - 公司向其他公司投资累计投资额不得超净资产50%[8] 投资管理规定 - 对外投资实行预算管理，调整需有权机构批准[9] - 投资有价证券需建立至少两人联合控制制度[10] 投资处置与考核 - 处置对外投资项目需分析论证并经审批[11] - 公司有权对投资项目考核检查，经营管理部制订考核办法[13][15] 信息披露与制度实行 - 公司按规则进行对外投资项目信息披露[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实行[19]

制度修订 - 外部信息使用人管理制度于2025年10月11日经董事会会议审议修订[1] 保密义务 - 董事和高管在特定期间负有保密义务[2] - 外部信息使用人需履行保密义务，不得泄漏或利用未公开信息[2][3] 信息报送 - 向外部信息使用人提供财务信息不得早于业绩快报[2] - 报送信息需书面提醒并登记备案，拒绝无依据要求[2] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，公司报告并公告，违规致损依法追责[3] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过日起生效[3]

制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关事项需提交股东大会审议[1] - 修订《公司章程》，统一调整“股东大会”表述为“股东会”[2] - 修订后法定代表人辞任公司需在30日内确定新法定代表人[4] 股份管理 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销、转让时间和持股比例限制[6] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[7] - 公司增加资本方式新增向不特定对象和特定对象发行股份[6] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[14] 会议规定 - 股东大会、董事会等会议的召集、表决、决议等有相关规定[13][14][15] - 股东提案权修订，1% - 3%以上股份股东可提提案[17] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[18] 董事管理 - 董事任职资格、任期、职责等有修订和规定[22][23][26] - 董事会组成、职权、会议等有修订和规定[27][28][32] - 独立董事任职条件、职权等有规定[33][34][35] 财务相关 - 公司分配利润、公积金等有规定[40][41][42] - 公司对外投资、担保、关联交易等决策权限有规定[29][30][31] - 审计委员会职责、工作安排等有规定[36][37][65] 信息披露 - 公司应履行持续信息披露义务，定期报告等有审核和披露要求[69][70][71] - 公司修订信息披露制度，新增暂缓、豁免披露商业秘密条款[72] - 重大事件、异常交易等需披露[71] 关联交易 - 关联交易审议、表决、披露等有修订和规定[81][82][83] - 日常关联交易履行情况需在年报和半年报披露[87][88] - 公司购买关联人资产有溢价、盈利差异披露等要求[88][89]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－051 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不 再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监 事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等 监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前， 原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公 司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2025－050）。 特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－049 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－048 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设 置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应 修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——万亿美元"世纪豪赌"！英伟达、OpenAI等巨头集体出手！循环融资靠谱 吗？专家：AI泡沫规模已是2008年全球房地产泡沫的4倍 每经AI快讯，永泰能源10月12日晚间发布公告称，公司第十二届第二十三次董事会会议于2025年10月 11日以通讯方式召开。会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件。 ...

A股低价股整体情况 - 截至10月9日收盘，A股市场收盘价低于2元的股票仅剩30只，较去年同期的近百只数量大幅下降近七成 [1][2] - 30只低价股均为主板上市企业，其中ST股和*ST股共计13只，占比超四成 [2] - 30只低价股中，总市值低于100亿元的股票有19只，占比63.33%，其中*ST元成和*ST苏吴总市值均低于10亿元，分别约为5.6亿元和7.11亿元 [5] 低价股行业分布 - 按申万一级行业划分，房地产行业低价股数量最多，共8只 [4] - 建筑装饰行业有4只低价股，钢铁行业有3只低价股 [4] - 交通运输、医药生物、商贸零售、基础化工行业分别有2只低价股，煤炭、建筑材料、环保等行业则均有1只低价股 [4] 低价股业绩表现 - 30只低价股中，上半年处于净利亏损状态的个股有22只，占比超七成 [1][4] - 上半年亏损额最高的个股为*ST金科，归属净利润约为-75.23亿元，其净利已连续三年为负 [4] - 亏损超10亿元的个股还包括绿地控股、荣盛发展、北辰实业、金隅集团 [4] 盈利低价股个案分析：永泰能源 - 在30只低价股中，仅有8股上半年净利为正，永泰能源是其中净利降幅最大的个股 [6] - 永泰能源上半年实现营业收入约106.76亿元，同比下降26.44%，对应实现归属净利润约1.26亿元，同比下降89.41% [6][7] - 公司业绩变动主要受煤炭业务焦煤产品市场价格持续下行及主力电厂临时陪停导致发电量下降影响 [7] - 公司股价自2024年12月11日至2025年10月9日连续199个交易日收盘价低于2元/股，10月9日收涨4.29%，报1.7元/股 [7]

市场整体表现 - 沪指10月9日上涨1.32% [2] - 申万所属行业中，今日上涨的有23个，涨幅居前的行业为有色金属、钢铁，涨幅分别为7.60%、3.38% [2] - 跌幅居前的行业为传媒、房地产，跌幅分别为1.43%、1.39% [2] - 两市主力资金全天净流出199.66亿元 [2] 行业资金流向 - 有12个行业主力资金净流入，有色金属行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金53.61亿元，该行业今日上涨7.60% [2] - 建筑装饰行业日涨幅为2.17%，净流入资金为18.68亿元，净流入规模其次 [2] - 主力资金净流出的行业有19个，非银金融行业净流出规模居首，全天净流出资金67.25亿元 [2] - 汽车行业净流出资金43.25亿元，净流出资金较多的还有传媒、电子、银行等行业 [2] 煤炭行业表现 - 煤炭行业今日上涨3.00%，位居今日涨幅榜第三 [2][3] - 煤炭行业全天主力资金净流入3.01亿元 [3] - 该行业所属的个股共37只，今日上涨的有36只，涨停的有1只；下跌的有1只 [3] - 以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有26只 [3] 煤炭个股资金流向 - 净流入资金超千万元的有12只，净流入资金居首的是永泰能源，今日净流入资金1.11亿元 [3] - 中国神华净流入资金5639.87万元，新大洲A净流入资金2709.24万元，紧随其后 [3] - 煤炭行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有陕西煤业、新集能源、盘江股份，净流出资金分别为6155.10万元、1326.60万元、983.42万元 [3] - 资金净流入的个股包括山西焦煤（2616.73万元）、江钨装备（2390.48万元）、美锦能源（1918.65万元）等 [3][4]

市场整体表现 - 沪指10月9日上涨1.32% [1] - 申万所属行业中，今日上涨的有23个 [1] - 涨幅居前的行业为有色金属、钢铁，涨幅分别为7.60%、3.38% [1] - 跌幅居前的行业为传媒、房地产，跌幅分别为1.43%、1.39% [1] 煤炭行业表现 - 煤炭行业今日上涨3.00%，位居今日涨幅榜第三 [1] - 全天主力资金净流入3.01亿元 [1] - 该行业所属的个股共37只，今日上涨的有36只，涨停的有1只，下跌的有1只 [1] - 以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有26只 [1] 煤炭行业个股资金流向 - 净流入资金超千万元的有12只 [1] - 净流入资金居首的是永泰能源，今日净流入资金1.11亿元 [1] - 中国神华、新大洲A净流入资金分别为5639.87万元、2709.24万元 [1] - 资金净流出个股中，净流出资金居前的有陕西煤业、新集能源、盘江股份，净流出资金分别为6155.10万元、1326.60万元、983.42万元 [1] 相关ETF产品 - 恒生红利ETF（产品代码：159726）跟踪恒生中国内地企业高股息率指数 [3] - 该ETF最新份额为2.9亿份，增加了0.0份 [3] - 主力资金净流入58.2万元 [3]